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內地男子涉挪用公款及名酒被拘
2022年8月16日,本局接獲某貿易行東主帶同一名內地男職員報案,稱公司進行核帳及盤點時,發現營運款項及名酒數量有異,經向上述職員查問得悉其將部份款項及名酒據為己有,東主報稱損失近60萬元人民幣。
案情顯示,貿易行東主為方便業務營運,會將數十萬元人民幣貨款存入上述涉案職員的內地銀行戶口,作為公司支付貨款之用。直至2022年6月公司進行核帳及於7月盤點存貨時,發現涉案職員帳戶內約44萬元人民幣及存放於公司的54瓶總值15萬港元的名酒不翼而飛,經多番追問涉案職員,其最終承認犯案。
涉案職員供稱於2021年10月挪用公司75萬元人民幣購入名酒轉售圖利,但未能全部成功售出,只能存回約30萬元人民幣作填補,尚欠公款四十多萬元人民幣;其又於2022年7月擅自取走存放在珠海貨倉的54瓶名酒,打算出售獲利後用作還款但未果。
本局以信任之濫用(相當巨額)罪將涉案內地男子移送檢察院處理。
Mainland man arrested for misappropriation of company funds and luxury wines
On 16th August 2022, the Judiciary Police received a report from the proprietor of a trading company who brought along a mainland male staff member, indicating that discrepancies in the operating funds and the quantity of luxury wines were discovered when the company conducted account checking and stock-taking. Having inquired with the above-mentioned staff member, it was found that he had misappropriated some of the funds and luxury wines. The proprietor reported a loss of nearly RMB600,000.
Case details revealed that the proprietor of the trading company, for the convenience of business operation, had deposited hundreds of thousands of RMB into the mainland bank account of the aforesaid involved staff member for the company’s payment of goods. When the company checked the accounts in June 2022 and counted the inventory in July, around RMB440,000 in the account of the involved staff member and 54 bottles of luxury wine with a total value of HKD150,000 stored in the company had been found missing. After repeated questioning, the involved staff member eventually admitted to committing the crime.
The involved staff member confessed that he had misappropriated RMB750,000 from the company to purchase luxury wines in October 2021 to be resold for profit, yet not all of which were successfully sold. He could only deposit approximately RMB300,000 back into the account to make up the shortfall, while more than RMB400,000 of company funds were still outstanding. In July 2022, he took away 54 bottles of luxury wine stored in the Zhuhai warehouse without permission, and intended to sell them for profit which would be used for repayment but to no avail.
The Judiciary Police transferred the involved mainland man to the Public Prosecutions Office for the offence of abuse of trust (considerably huge amount).
Detido um homem da China continental por desvio de dinheiro e vinho de marca
No dia 16 de Agosto de 2022, recebemos uma denúncia do dono de uma empresa de comércio que trazia consigo um empregado da China continental, disse que quando a empresa estava a examinar as contas e verificar o inventário, descobriu que houve uma diferença no dinheiro de maneio e na quantidade de vinhos de marca, após questionar o referido empregado, veio a saber que este tinha-se apropriado de uma parte do dinheiro e dos vinhos de marca, o dono disse que sofreu um prejuízo de cerca de 600.000 RMB.
Conforme as informações do caso, para facilitar a operação das actividades da empresa, o dono depositava centenas de milhares de RMB na conta bancária na China do referido empregado, com vista ao pagamento das mercadorias da empresa. Em Junho de 2022, quando a empresa examinou as contas e verificou o inventário em Julho, descobriu que estavam desaparecidos cerca de 440.000 RMB na conta bancária do empregado em causa, bem como 54 vinhos de marca avaliados em 150.000 HKD. Depois de ter questionado repetidamente o empregado, este acabou por confessar o crime.
O suspeito confessou que em Outubro de 2021, apropriou-se de 750.000 RMB da empresa para comprar vinhos de marca e tentava lucrar com a revenda, como não conseguiu vendê-los todos, só depositou cerca de 300.000 RMB na conta para compensar, faltavam ainda mais de 400.000 RMB. Mais tarde, em Julho de 2022, levou, por iniciativa própria, 54 vinhos de marca guardados no armazém de Zhuhai, com a intenção de devolver o dinheiro na conta depois de ter lucrado com a revenda dos mesmos, mas falhou.
O homem da China continental envolvido foi presente ao Ministério Público por crime de abuso de confiança (de valor consideravelmente elevado).