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香港男子涉相當巨額信任之濫用被拘
2021年11月10日,本局應檢察院要求,調查一宗信任之濫用案;案中某工程公司本澳男負責人報稱一名香港男合伙人利用職務之便侵吞公司約780萬澳門元,要求追究相關人士的刑事責任。
調查發現,涉案男子於2019年2月退出其開設的舊工程公司並入股事主的工程公司,隨即以該公司名義承接多項由某承建商轉批給、總造價約1.5億澳門元的工程,有關工程於2020年3月完成後,事主被參與承建的下判工程公司追討欠款,遂向涉案男子瞭解情況,其以未收齊工程款項為由搪塞。
2021年7月,事主自行聯絡上述承建商核對帳目,發現承建商早已結清工程款項,同時揭發涉案男子要求承建商向其本人簽發兩張合共390萬澳門元的支票;又揭發涉案男子於2019年9月收取承建商約630萬澳門元工程款項後,訛稱其中部份款項為承建商退還予其舊公司的保固金而在合股公司帳下給自己簽發一張186萬澳門元的支票;同時發現涉案男子曾挪用公款償還其舊公司債務約200萬澳門元。
本局經深入調查,於2022年4月25日涉案男子經港珠澳大橋澳門口岸入境時將其截獲;其供稱曾挪用公款還債,有關款項全數用作公司開支,但無法提供任何證明文件,故本局根據調查證據,以信任之濫用(相當巨額)罪將其送交檢察院偵辦。
Hong Kong man arrested for abuse of trust (considerably huge amount)
On 10th November 2021, the Judiciary Police conducted investigation of a case involving abuse of trust per the request of the Public Prosecutions Office. The local male person in charge of an engineering company involved in the case reported that a male partner from Hong Kong had taken advantage of his position to defalcate approximately MOP7.8 million from the company, and requested that the related person be held criminally responsible.
Investigation revealed that in February 2019, the involved man exited the former engineering company set up by him and took a stake in the engineering company of the victim. He subsequently undertook a number of projects sub-contracted by a contractor in the name of the company with a total project value of approximately MOP150 million. After completion of the related projects in March 2020, the victim was dunned for arrears by the sub-contracted engineering company involved in the construction. Hence, the victim questioned the involved man about the situation, who prevaricated on the grounds that he had not received all the project funds.
In July 2021, the victim contacted the above-mentioned contractor on his own to check the accounts, and found that the contractor had already settled the project payment. Meanwhile, it was uncovered that the involved man had requested the contractor to issue two cheques totaling MOP3.9 million to him. It was also brought to light that after having received around MOP6.3 million of project payment from the contractor in September 2019, the involved man falsely claimed that part of the payment was the retention guarantee returned by the contractor to his former company and thus issued a cheque for MOP1.86 million to himself under the joint-stock company account. The involved man was also found having embezzled public funds to repay debts of his former company for approximately MOP2 million.
Subsequent to in-depth investigation, the Judiciary Police intercepted the involved man who was entering Macao via the checkpoint of the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge on 25th April 2022. He confessed that he had embezzled public funds to pay off debts and all the related funds were used for company expenses, yet no supporting documents could be provided. The Judiciary Police transferred him to the Public Prosecutions Office for the offence of abuse of trust (considerably huge amount) based on the investigative evidence.
Homem de HK detido por abuso de confiança de valor consideravelmente elevado
Em 10 de Novembro de 2021, a PJ efectuou investigações acerca dum caso de abuso de confiança a pedido do Ministério Público. No caso, o responsável local de uma empresa de engenharia declarou que um parceiro de Hong Kong aproveitou das suas funções para desviar cerca de 7,8 milhões de patacas da empresa e disse desejar procedimento criminal contra o autor.
Na investigação, soube-se que o indivíduo deixou, em Fevereiro de 2019, a antiga empresa de engenharia que foi aberta por ele próprio e investiu na empresa de engenharia da vítima, e em nome desta empresa assumiu várias subempreitadas por o preço total de cerca de 150 milhões de patacas. Concluídas as obras em Março de 2020, os subempreiteiros pediram à vítima o pagamento. Ele questionou então o pareceiro, foram-lhe dadas respostas evasivas, dizendo que não tinha cobrado todo o dinheiro das obras.
Em Julho de 2021, a vítima contactou pessoalmente o empreiteiro para verificar as contas. Constatou que o empreiteiro já tinha liquidado os montantes das obras e o homem em causa pediu-lhe que lhe emitisse dois cheques, num total de 3,9 milhões de patacas; foi-lhe revelado ainda que depois de ter recebido cerca de 6,3 milhões de patacas do empreiteiro como pagamento das obras em Setembro de 2019, o envolvido declarou falsamente que algum desse dinheiro era a caução devolvida pelo empreiteiro à sua antiga empresa e emitiu então, a si próprio, um cheque no valor de 1,86 milhões de patacas através da conta da empresa em cargo; ao mesmo tempo, foi apurado que o homem tinha desfalcado dinheiro para pagar as dívidas da sua antiga empresa no valor de cerca de 2 milhões de patacas.
Numa investigação aprofundada, o homem foi interceptado em 25 de Abril de 2022 ao entrar no Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e confessou ter desviado dinheiro para liquidar as próprias dívidas, dizendo que todo o dinheiro foi utilizado para pagar despesas da empresa, mas não conseguiu fornecer qualquer documento comprovativo. Assim, conforme as informações obtidas, o detido foi presente ao Ministério Público por abuso de confiança (de valor consideravelmente elevado).