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四名本澳男女涉清洗黑錢被捕
於2021年6月,本局接獲情報指有一犯罪團伙,在本澳從事跨境清洗黑錢犯罪活動,主腦是一名本澳男子,有多名本澳或內地成員,內地“車手”會先透過內地銀行帳戶收取不明來歷資金,然後來澳在娛樂場附近與換錢黨兌換套現,又或到押店刷卡套現,達至清洗黑錢的目的。
2022年3月,本局偵破另一宗清洗黑錢及詐騙犯罪集團的案件,案中八名被捕嫌犯的其中一人正是協助上述2021年涉案犯罪團伙主腦犯案的骨幹成員,因此有強烈跡象顯示上述八人是該團伙成員。
同年4月11日晚上,本局人員調查發現上述團伙主腦分別前往黑沙環及皇朝區進行了兩次交易,本局人員於適當時機上前截查,拘獲另外兩名涉案本澳男子,並在一輛汽車內檢獲345,000港元現金,隨後再拘獲該團伙主腦。經訊問,其中一名涉案男子供稱受聘為司機,曾按指示進行多筆數十萬元詐騙所得的現金交收,4月12日,本局再拘獲一名本澳女子,其與團伙主腦進行過約20萬港元的現金兌換,以及一筆沒有成功兌換的約1,000萬港元的交易。
據查,本案中至少有15名內地 “車手”曾到本澳將不法款項與換錢黨兌換套現,每次兌換金額由50萬至100萬元不等,涉案金額至少750萬港元,每名 “車手”在完成兌換套現後可獲約2,000元人民幣報酬。
本局以清洗黑錢罪及犯罪集團罪將四名被捕男女移送檢察院偵辦,並繼續追查其他涉案人。
Detidos 4 indivíduos por branqueamento de capitais
Em Junho de 2021, a PJ recebeu informações que apontavam que um grupo criminoso estaria envolvido em actividades de branqueamento de capitais transfronteiriço em Macau, o qual é composto por vários elementos locais e do continente, sendo o cabecilha um residente de Macau. Os elementos “operadores”, do continente, recebiam, através da conta dum banco da China continental, capitais de origem desconhecida, depois levantavam o dinheiro através de transacções com os grupos de troca ilegal nas proximidades dos casinos ou através de transacções por meio de cartões de crédito nas casas de penhores, de modo a efectuarem a lavagem do dinheiro.
Em Março de 2022, a PJ resolveu um caso de branqueamento de capitais e de associação criminosa dedicada à prática de burla e, entre os 8 detidos deste caso, um era elemento principal que auxiliava o cabecilha do grupo criminoso do caso de 2021 acima referido na prática de crimes, deste modo, havia fortes indícios de que estes 8 detidos faziam parte daquele grupo criminoso.
Na noite de 11 de Abril, o cabecilha do grupo criminoso deslocou-se à Areia Preta e ao NAPE para realizar duas transacções, os nossos agentes aguardaram pelo momento oportuno para entrar em acção, conseguiram deter dois residentes suspeitos. Além disso, encontraram 345.000 HKD em dinheiro num veículo, sendo o cabecilha detido posteriormente. Após interrogatório, um dos suspeitos confessou que trabalhava como motorista no grupo e tinha efectuado, segundo indicações superiores, a recepção e a entrega de centenas de milhares de HK$ vindos de burlas. No dia 12 de Abril, a PJ deteve mais uma mulher residente, que teria efectuado trocas no valor de cerca de 200.000 HKD com o cabecilha, bem como tentou sem sucesso, uma troca que envolvia cerca de 10 milhões de HKD.
Conforme os resultados da investigação, pelo menos 15 "operadores" do continente vieram a Macau para efectuar a troca do dinheiro de origem ilícita com os grupos de troca ilegal. O valor de cada transacção variava de 500.000 a 1 milhão, envolvendo no mínimo um montante de 7,5 milhões de HKD. Como remuneração, cada “operador” receberia cerca de 2.000 RMB por cada troca efectuada com sucesso.
Os quatro detidos foram presentes ao MP pelos crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa. A PJ continua à procura de outros indivíduos envolvidos no caso.