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四名內地男子涉犯罪集團及巨額詐騙被拘
本局持續關注娛樂場內外的非法兌換活動及其衍生的犯罪,經分析春節期間發生的相關案件,發現其中五宗手法類同的案件屬同一犯罪團伙所為,隨即展開嚴密調查。
據查,五宗案件的事主均為從事非法兌換的內地男子,每次他們於娛樂場洗手間與客人兌換貨幣時,均會有多人突然同時進入洗手間要求兌換並訛稱已經以手機轉帳,五名事主均在未有逐一核實到帳記錄的情況下,向他們交付港元現金,以致被騙,五人合共損失24萬港元。
2022年2月23日,本局於路氹城區某娛樂場截獲該犯罪團伙四名內地成員,其中兩人屬非法入境,一人為逾期逗留,在四人身上合共搜獲16萬港元現金及43,000港元籌碼,並在四人同住的單位內檢獲55,000港元現金。
本局以犯罪集團、詐騙(巨額)、收留非法入境或非法逗留的人及不經出入境管控入境等四罪將案件移送檢察院偵辦。
Four mainland men nabbed for involvement in criminal syndicate and massive fraud
The Judiciary Police continued to keep an eye on the illegal currency exchange activities and their attributable offences within and outside casinos. Having conducted analyses on relevant cases which occurred during the Spring Festival, it was found that five of the cases alike had been perpetrated by the same criminal syndicate. Meticulous investigation was launched immediately.
Based on the investigation, all victims of the five cases were mainland men who had engaged in illegal currency exchange. Each time when they exchanged currency with their patrons inside the casino toilets, several individuals would enter the toilets abruptly at the same time and requested for currency exchange, as well as falsely purporting that they had already transferred the money via mobile phones. Without verifying the transfer records on an individual basis, all of the five victims handed the Hong Kong dollars in cash to the culprits. The five victims were defrauded and suffered a loss of HKD240,000 in total.
On 23rd February 2022, the Judiciary Police intercepted 4 mainland members of the criminal syndicate inside a casino at Cotai district. Two of them were illegal entrants, whilst one was an overstayer. A total of HKD160,000 in cash and chips worth of HKD43,000 were seized from the four individuals. In addition, HKD55,000 in cash were seized inside a unit which the four of them resided together.
Detidos 4 homens do continente por associação criminosa e burla de valor elevado
A PJ mantem-se atenta à criminalidade ligada aos casinos e ao câmbio ilegal. Após análise de vários casos ocorridos durante o período do Ano Novo Chinês, verificou que havia 5 casos praticados com o mesmo modus-operandi que envolvia um mesmo grupo criminoso, por consequência, foi realizada uma investigação mais profunda.
Conforme o apurado, as vítimas dos 5 casos eram todos homens do continente que praticavam câmbio ilegal, estes costumavam efectuar as transacções nas casas de banho dos casinos. Ao efectuarem as trocas com os clientes, entravam, de repente, vários indivíduos que pediam para trocar dinheiro, dizendo que já tinham feito a transferência do dinheiro através do telemóvel. As 5 vítimas entregaram HKD em dinheiro aos indivíduos sem terem primeiro verificado a conta, e acabaram por ser burlados, registando um prejuízo total de 240.000 HKD.
Em 23 de Fevereiro de 2022, os nossos agentes detiveram, num casino da zona do COTAI, 4 membros do grupo criminoso, todos do continente, entre os quais, 2 eram imigrante ilegal e 1 com visto caducado. Na posse dos detidos foram apreendidos 160.000 HKD em dinheiro e 43.000 HKD em fichas. Além disso, no apartamento onde moravam foram encontrados 55.000 HKD em dinheiro.
Os detidos foram presentes ao MP pelos crimes de associação criminosa, burla (de valor elevado), acolhimento de pessoas em situação de imigração ilegal e entrada sem sujeição a controlo de migração.