- Index Page
- Anti-Crime Operations
- Local man arrested for fraud of considerably hug...
- Página Inicial
- Combate ao Crime
- Detido um homem de Macau por burla de valor considerav...
本澳男子涉相當巨額詐騙及偽造文件落網
2021年3月,本局應檢察院要求調查一宗偽造文件案,涉案本澳男子於2019年8月向某工程公司東主(本案事主)訛稱承接路環某地盤裝修工程項目,並邀得事主一同參與,事主遂於9月初向涉案男子轉帳178.8萬元人民幣保證金,其後涉案男子再要求事主支付500萬元人民幣保證金,又先後出示總承建商外判工程合同及授權書,事主不虞有詐而支付50萬元人民幣,並要求涉案男子向總承建商索取收據但不果,且一直無法知悉工程進度;直至2020年10月,涉案男子失去聯絡,事主向總承建商查詢後才得悉上述文件為偽造,報稱損失228.8萬元人民幣。
涉案男子亦藉協助辦證及承接工程詐騙另一間工程公司東主62.8萬元人民幣。案中事主於2020年4月透過涉案男子承接路環某地盤裝修工程,並給付16.5萬元人民幣辦證費,由涉案男子協助辦理22名內地工人來澳工作,涉案男子亦曾出示相關回執,後來事主得悉只有13人獲批來澳,經向勞務公司查詢證實上述回執為偽造,涉案男子從中騙取辦證費差額合共12.8萬元人民幣;2020年6月,涉案男子又向事主訛稱承接北區某大廈護老設施裝修工程,事主隨即支付50萬元人民幣作為工程項目費用,但之後杳無音訊,於2020年10月向該工程承建商查詢,證實有關合約是偽造。
本局經深入調查確定涉案男子的身份,並查悉其於2021年5月潛逃內地,隨即透過與內地警務合作機制請求協助,內地警方於12月29日在中山坦洲將其緝獲,並於同日移交本局跟進。本局以詐騙(相當巨額)罪及偽造文件罪將之送交檢察院偵辦。
Local man arrested for fraud of considerably huge amount and document falsification
Per the Public Prosecutions Office’s request, the Judiciary Police conducted investigation into a case of document falsification in March 2021. The involved local man invited the owner of a construction company (the victim of this case) in August 2019 to participate in a site renovation project in Coloane which he had allegedly undertaken. The victim then transferred a guarantee deposit of RMB 1.788 million to the involved man in early September. The involved man subsequently demanded the victim to pay another guarantee deposit of RMB 5 million, while successively presenting the latter with the outsourcing construction contract and authorization letter from the general contractor. Despite his payment of RMB 500,000, the unwary victim could neither obtain the general contractor’s receipt from the involved man nor learn about the construction progress. When the victim lost contact with the involved man in October 2020, he learnt that the aforementioned documents had been falsified only after enquiring the general contractor. He reported a loss of RMB 2.288 million.
The involved man had also defrauded the owner of another construction company of RMB 628,000 on the pretext of handling permit application and undertaking a construction project. The victim undertook a site renovation project in Coloane through the involved man in April 2020. He paid the involved man RMB 165,000 for handling the work permits of 22 mainland Chinese workers to work in Macao. The involved man had shown him the application receipts, but the victim later realized that only 13 workers had been granted entry into Macao. Enquiry with an employment agency confirmed that the said receipts had been falsified. The involved man had defrauded of a total of RMB 128,000 by earning the difference in amount of the permit processing fees. In June 2020, the involved man again falsely claimed to the victim that he had undertaken a renovation project of an elderly care facility in a building in the northern district. Having promptly paid a project fee of RMB 500,000, the victim had never heard from him since then. Enquiry with the contractor in October 2020 ascertained that the said contract had been forged.
Upon in-depth investigation, the Judiciary Police identified the involved man and learnt that he had fled to mainland China in May 2021. A request for assistance was immediately sent via the cooperation mechanism with the mainland Chinese police, which intercepted the involved man in Tanzhou, Zhongshan on December 29th, transferring him to the Judiciary Police on the same day. He was transferred to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount) and document falsification.
Detido um homem de Macau por burla de valor consideravelmente elevado e falsificação de documentos
Em Março de 2021, a PJ, conforme solicitado pelo Ministério Público, investigou um caso de falsificação de documentos. Em Agosto de 2019, o suspeito disse ao dono de uma companhia de obras (vítima desse caso) que participava numa obra de remodelação de um estaleiro situado em Coloane e convidou a vítima a colaborar na obra. A vítima então lhe transferiu 1,788 milhões de RMB como garantia, no início de Setembro, mais tarde, o suspeito voltou a pedir o pagamento de outros 5 milhões de RMB como garantia e exibiu sucessivamente um contrato de obra adjudicada e uma procuração do empreiteiro geral à vítima, que, acreditou e pagou 500.000 RMB, requereu ainda que o suspeito pedisse um recibo ao empreiteiro geral, mas sem resultado, nem foi possível saber o ponto da situação da obra. Em Outubro de 2020, o suspeito desapareceu, só após uma consultação com o empreiteiro geral é que a vítima ficou a saber que os referidos documentos eram falsos, declarou ter tido um prejuízo de 2,288 milhões de RMB.
Para além disso, o suspeito burlou ainda o dono de uma outra companhia de obras em 628.000 RMB, para o fornecimento de documentos e de empreitadas de obras. Em Abril de 2020, através do suspeito, a vítima participou na obra de remodelação dum estaleiro situado em Coloane, pagou-lhe 165.000 RMB como taxa para o fornecimento de documentos, pela qual o suspeito disse ter efectuado as formalidades para que 22 operários da China continental pudessem trabalhar em Macau, o suspeito exibiu também o respectivo recibo, mais tarde, a vítima soube que apenas 13 pessoas foram autorizadas a vir a Macau. Consultada a companhia de emprego, verificou que o referido recibo era falso, o suspeito subtraiu assim uma diferença na taxa das formalidades, num total de 128.000 RMB. Por outro lado, em Junho de 2020, o suspeito disse à vítima que participava numa empreitada de remodelação dos equipamentos de cuidados dum edifício situado na zona norte, a vítima pagou de imediato 500.000 RMB como taxa relativa à obra, mas depois não soube mais nada a esse respeito. Em Outubro de 2020, a vítima consultou o empreiteiro da obra e verificou que aquele contrato era falsificado.
Com investigações aprofundadas, conseguimos identitificar o suspeito, apurou-se que este fugiu para a China continental em Maio de 2021, pedimos de imediato a colaboração através do mecanismo da cooperação policial entre as duas jurisdições. Em 29 de Dezembro, em Tanzhou, na cidade de Zhongshan, a polícia do continente deteve o suspeito que foi transferido para a PJ no mesmo dia. Este foi presente ao Ministério Público por burla (de valor consideravelmente elevado) e falsificação de documentos.