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本澳女子涉相當巨額詐騙被捕
2021年5月21日,本局應檢察院要求調查一宗詐騙案,案中本澳女事主任職某貴賓會帳房期間認識涉案本澳女子,涉案女子於2020年1月透過女事主的友人告知有途徑協助其將款項存入境外某賭場,並聲稱月息可達1.2%,女事主遂將70萬港元存入涉案女子指定的銀行帳戶,但收到三期利息後便無法取回全部本金,故懷疑被騙而報警求助。
本局詢問與女事主一同參與投資的兩名友人,兩人均稱曾分別將50萬港元及460萬港元交予涉案女子,起初都能收取利息,但至2020年3月開始便再沒有收到利息及無法取回本金。2021年12月1日,本局傳召涉案女子前來接受調查,其承認收取三人合共550萬港元後轉交某貴賓廳負責人,因該賭廳結業而未能歸還本金和利息,但其無法提供任何收據或聊天記錄,故本局根據調查所得,以詐騙(相當巨額)罪將涉案女子移交檢察院處理。
Local woman apprehended for fraud of considerably huge amount
On 21st May 2021, at the request of the Public Prosecutions Office, the Judiciary Police investigated a fraud case, in which the local female victim had become acquainted with the involved local woman while working in the cage of a casino VIP club. In January 2020, the involved woman informed her through a friend of the female victim that there was a way to assist her in depositing money into an overseas casino, claiming that the monthly interest rate could reach 1.2%. The female victim therefore deposited HKD700,000 into a bank account designated by the involved woman, yet she was unable to withdraw all the principal after having received three interest payments. As such, she suspected that she had been defrauded and reported to the police for assistance.
The Judiciary Police questioned the two friends who participated in the investment with the female victim. Both of them claimed that they had handed HKD500,000 and HKD4.6 million respectively to the involved woman. They were able to receive interest at first, but they had not received any interest and could not retrieve their principal since March 2020. The Judiciary Police summoned the involved woman for investigation on 1st December 2021. She admitted collecting a total of HKD5.5 million from the three individuals before transferring it to the person in charge of a casino VIP Club. The principal and interest could not be repaid due to the closure of the VIP Club, yet she failed to provide any receipts or chat records. Hence, based on the results of investigation, the Judiciary Police transferred the involved woman to the Public Prosecutions Office for the offence of fraud (considerably huge amount).
Detida uma residente por burla de valor elevado
No dia 21 de Maio, a pedido do Ministério Público, a PJ iniciou uma investigação a um caso de burla, no qual a vítima, uma mulher local que trabalhava na tesouraria de uma sala VIP, conheceu no trabalho a suspeita deste caso, também residente, que em Janeiro de 2020, através dos amigos da vítima, disse-lhe que podia ser intermediária para as pessoas que quisessem depositar dinheiro num casino fora de Macau e ganhar mensalmente juros elevados, que poderiam atingir 1,2%. Em seguida, a vítima depositou 700,000 HKD na conta bancária indicada pela suspeita, contudo, depois de ter recebido 3 vezes os juros, nunca mais conseguiu recuperar o capital, por isso desconfiou tratar-se de uma burla e fez quixa.
A PJ também pediu a dois amigos da vítima, que também investiram, para prestar declarações, um disse que entregou 500,000 HKD e outro 4,6 milhões HKD à mulher, ambos receberam juros no princípio, mas, desde Março de 2020 nunca mais receberam nada, nem conseguiram recuperar o capital. No dia 1 de Dezembro de 2021, a PJ convocou a suspeita para colaborar na investigação, a mulher admitiu ter recebido dinheiro das três pessoas, num total de 5,5 milhões de HKD, e entregou posteriormente esse dinheiro ao responsável de uma sala VIP, quando essa sala deixou de operar não foi capaz de devolver o capital nem pagar os juros às pessoas, assim explicou sem conseguir mostrar qualquer recibo ou registos de conversas nas aplicações de mensagens. Por isso a mulher foi presente ao MP, de acordo com o que foi obtido na investigação, acusando-a de burla (de valor elevado).