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女子涉相當巨額詐騙被拘
2021年9月10日,本局接獲一名本澳女子報案,稱其於2021年3月聯同合伙人與路氹城區某娛樂場貴賓會簽訂合作協議,由對方提供地點讓其經營貴賓會業務,女事主並出資500萬港元交予合伙人作日常營運資金;直至9月10日,女事主接獲通知其貴賓會被終止合作關係,經查問下發現貴賓會資金被掏空,上述合伙人亦失聯,隨即報警求助。
本局調查期間再接獲一名本澳男子報案,指另一名涉案的本澳女子以每日可獲投資額1%回報來利誘其將360萬港元存入上述貴賓會,但其後無法取回存款及利息,遂向警方求助。
本局經深入調查後發現上述貴賓會不具有博彩中介人或中介合作人身份作營運;上述合伙人在管理該貴賓會期間,多次向帳房職員指令授權讓涉案本澳女子提款,涉及七十多名事主,涉款約8,300萬港元。9月14日,該名涉案本澳女子到本局接受調查,其承認受上述合伙人指使轉走款項,本局以詐騙(相當巨額)罪將之移送檢察院偵辦,並追查其他涉案人及贓款的下落。
Woman apprehended for fraud of considerably huge amount
On 10th September 2021, the Judiciary Police received a report from a local woman, claiming that she and her partner had signed a cooperation agreement with a casino VIP Club at the Cotai district in March 2021, in which the latter would provide a venue for them to operate VIP Club business. The female victim also invested HKD5 million and handed to her partner for daily operating funds. On September 10th, the female victim received notification about the termination of cooperation relationship with her VIP Club. She made some inquires and discovered that the funds of her VIP Club had been siphoned off, while the aforementioned partner could no longer be reached. The female victim therefore reported to the police for assistance at once.
During the investigation, the Judiciary Police received another report from a local man, alleging that another involved local woman had enticed him to deposit HKD3.6 million in the aforesaid VIP Club by promising a daily return of 1% on the investment. However, he was unable to retrieve the deposit and interest afterwards. As such, he sought assistance from the police.
In-depth investigation by the Judiciary Police revealed that the abovementioned VIP Club did not possess the capacity of a Junket Promoter or a Junket Collaborator for operation. During the management of the VIP Club, the aforesaid partner instructed the cage personnel to authorize the withdrawal of funds by the involved local woman on multiple occasions, involving more than 70 victims and approximately HKD83 million. On September 14th, the involved local woman, who proceeded to the Judiciary Police for investigation, admitted to having transferred the funds out as per the instructions of the aforementioned partner. The Judiciary Police transferred her to the Public Prosecutions Office for the offence of fraud (considerably huge amount), while pursuing the other involved individuals and the whereabouts of the crime proceeds.
Mulher detida por burla de valor consideravelmente elevado
Em 10 de Setembro de 2021, a PJ recebeu a queixa de uma mulher de Macau, dizendo que ela e o seu parceiro celebraram em Março um acordo de cooperação com um clube de VIP dum casino no Cotai, o qual proporcionava espaço para os dois explorarem actividades relacionadas, assim a mulher financiou o seu parceiro com 5 milhões de HKD para o funcionamento quotidiano do clube. No dia 10 de Setembro, a mulher foi informada de que tinha sido fechada a relação de cooperação com o clube, apurando-se, após averiguações, que todo o dinheiro depositado tinha sido sacado, para além disso o parceiro ficou incontactável. Assim, a mulher pediu a intervenção da polícia.
No período da investigação, um homem de Macau fez queixa na PJ, dizendo que uma mulher local aliciou-o com a promessa de um rendimento diário de 1% do dinheiro investido, para o depósito de 3,6 milhões de HKD na conta de um clube VIP. Mais tarde, o homem tento em vão de levantar o capital investido e os juros, por isso ligou à polícia.
Na nossa investigação verificou-se que o clube em causa estava a funcionar sem ter a qualidade de promotor de jogo ou colaborador, para além disso, o parceiro, na altura em que geria esse clube, deu muitas vezes indicação ao funcionário da tesouraria para autorizar a suspeita a levantar dinheiro, o negócio envolveu mais de 70 investidores, num valor aproximado de 83 milhões de HKD. Em 14 de Setembro, essa mulher foi interrogada nas nossas instalações e admitiu ter transferido todo o dinheiro depositado no clube. Assim, a mulher foi presente ao MP por burla de valor consideravelmente elevado, a PJ continua à procura de outros suspeitos e do dinheiro burlado.