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本澳夫婦涉詐騙、偽造文件及清洗黑錢被拘
本局先後於2017年2月及2019年6月偵破詐騙酒席訂金案及詐騙“持續進修發展計劃”資助案，將一對經營婚禮策劃公司和教育中心的本澳夫婦移送檢察院偵辦。
經對兩宗案件進行跟進調查，發現涉案女子多次透過婚禮策劃公司帳戶將合共330萬港元懷疑騙款匯到涉案男子及其胞弟的香港銀行帳戶，藉此清洗犯罪所得；她亦在2017年購入其父親名下物業時向某銀行提交偽造的入息證明及銀行存摺等文件，從而詐騙223萬港元樓宇按揭貸款。
2020年5月19日，本局派員到兩人的住所將之帶返調查；兩人否認犯案，但無法對本局調查所得作合理解釋，故本局以詐騙、偽造文件及清洗黑錢等三罪將兩人移送檢察院偵辦。
Macao couple arrested for involvement in fraud, forgery of documents and money laundering
The Judiciary Police cracked cases related to the deception of banquet deposit and the swindling of subsidy of “Continuing Education Development Program” in February 2017 and June 2019 in succession. A Macao couple who ran a wedding planning company and an education centre was transferred to the Public Prosecutions Office.
After conducting follow-up investigations on the two cases, it was found that the involved woman had remitted a total of HKD3.3 million of suspected fraudulent proceeds to a Hong Kong bank account of the involved man and his brother via an account of the wedding planning company on multiple occasions, thus laundering the proceeds of crime. Additionally, in 2017, she submitted documents such as a forged income proof and a falsified bankbook to a bank when purchasing a property under her father’s name, hence defrauding a mortgage loan of HKD2.23 million.
On 19th May 2020, the Judiciary Police mobilized personnel to the residence of the duo and brought them back for investigation. The duo denied to have committed the crime. Yet, they failed to give reasonable explanations for the investigative findings of the Judiciary Police. Therefore, the Judiciary Police transferred the duo to the Public Prosecutions Office for three offences including fraud, forgery of documents and money laundering.
Detido um casal por burla, falsificação de documentos e branqueamento de capitais
Em Fevereiro de 2017 e Junho de 2019, respectivamente, a PJ resolveu uma burla relacionada com banquete de casamento e a outra relativa ao “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo”, tendo sido presente ao MP um casal de Macau, responsável de uma companhia que organizava casamentos e um centro de ensino.
Ao continuar a investigar estes dois casos, apurou-se que a mulher transferiu, em várias ocasiões, o dinheiro burlado no valor total de 3,3 milhões de HKD da conta bancária da companhia que organizava casamentos para as contas bancárias de Hong Kong do seu marido e irmão, com vista a lavar o dinheiro ilegalmente obtido. Em 2017, a suspeita, ao comprar um imóvel do seu pai, burlou a um banco um empréstimo hipotecário para aquisição de habitação, o valor de 2,23 milhões de HKD, através da entrega de documentos falsificados, nomeadamente, documento comprovativo de rendimentos, caderneta da conta etc.
No dia 19 de Maio de 2020, os nossos agentes foram ao apartamento do casal e levaram-no para as instalações da PJ. O casal negou o crime, mas não se conseguiu justificar, portanto, os dois foram presentes ao MP por burla, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.