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與內地警方聯手搗破網戀詐騙集團 共拘三人
因應近年網戀詐騙案持續高發，本局於2020年年初成立專案調查小組深入調查，發現有多宗網戀案件為同一犯罪團伙所為，並鎖定主腦為一名本澳男子。鑑於案中有多筆騙款流向廣東、廣西及上海等地，本局透過警務合作機制通報內地警方協查。
據查，該集團主腦在網上社交平台以女性頭像開設多個不同帳號，假扮成女性結識事主，分別以網戀、援交及換錢等手段詐騙事主，又利用網絡代購和網上博彩清洗贓款，並最終流向主腦的債主，以償還債務。本局根據已掌握的資料，確定至少有八名事主被騙，涉款約68萬澳門元。
2020年5月6日，本局與上海警方採取統一收網行動，上海警方拘捕一名涉案同伙的內地女子；本局拘捕涉案主腦及一名涉案保安部隊人員。涉案主腦承認於2016年開始作案，至少騙取了40人約290萬澳門元；另一名涉案男子則協助提供內地銀行卡，為涉案主腦開設網上支付帳戶，並收取一筆16萬澳門元贓款。此外，當涉案主腦知悉某網絡代購服務商沒有按指示轉移騙款及到本局協助調查，便冒充司警人員要求上述代購服務商負責人將款項退回事主，待日後有機會時再行詐騙。
本局以詐騙（相當巨額）、不法賭博、勒索、職務之僭越、清洗黑錢、侵入私人生活，以及不當獲取、使用或提供電腦數據資料等七罪將兩名涉案男子移送檢察院處理。
Three persons arrested in a joint crackdown of an online romance scam syndicate with the mainland Chinese police
In response to the continuous high incidence of online romance scams in recent years, the Judiciary Police formed a specialized investigative team in early 2020 to conduct in-depth investigations, unraveling the perpetration of multiple online romance cases by the same criminal syndicate and identifying a local man as the ringleader. Considering multiple sums of illegal proceeds flowing into Guangdong, Guangxi, Shanghai, etc., the Judiciary Police notified the police of mainland China, via the policing cooperation mechanism, to request for their assistance in investigation.
Investigation revealed that the syndicate ringleader had set up different accounts, using profile pictures of women, on online social networking platforms to pose as women to get acquainted with victims, who would then be defrauded by means of online romance, compensated dating, money exchange, etc. He had also made use of internet daigou services and online gaming to launder the proceeds, which would eventually be channelled to the ringleader’s creditors to repay his debts. Based on the information on hand, the Judiciary Police confirmed that at least eight victims had been defrauded of around MOP 680,000 in total.
In a united arrest operation between the Judiciary Police and the police of Shanghai on 6th May 2020, the Shanghai police arrested an involved mainland Chinese woman, while the Judiciary Police apprehended the ringleader and a member of the public security force involved in the case. The ringleader admitted to have defrauded at least 40 persons of around MOP 2.9 million since his first perpetration of the crime in 2016. Another involved man helped to provide mainland Chinese bank cards used for setting up online payment accounts for the ringleader, receiving MOP 160,000 of illegal proceeds in return. In addition, when the ringleader realized that a daigou service provider had failed to transfer the proceeds as instructed, and proceeded to the Judiciary Police to assist in investigation instead, he posed as a Judiciary Police officer to demand the person-in-charge of the said daigou service provider to refund the victims, while awaiting another chance to swindle more victims in the future.
The two involved men were transferred to the Public Prosecutions Office for the seven charges of fraud (considerably huge amount), illegal gambling, extortion, usurpation of duty, money laundering, invasion of private life, as well as the inappropriate acquisition, usage or provision of computer data.
Polícias da China continental e Macau desmantelam um grupo criminoso de burla de namoro online, a PJ deteve três suspeitos
Tendo em conta a continuidade e a frequência de ocorrência das burlas de namoro online nos últimos anos, a PJ criou, no início de 2020, uma equipa especial de investigação. Na sequência da investigação, descobriu-se que várias burlas de namoro online eram praticadas por um mesmo grupo criminoso, assim como se apurou que o cabecilha deste grupo era um homem de Macau. Tendo em consideração o facto que o dinheiro vindo das burlas terá sido desviado para Guangdong, Guangxi e Shanghai, a PJ solicitou à polícia da China continental para a colaboração nessa investigação através dos mecanismos de cooperação existentes.
Conforme a investigação, o cabecilha do grupo criminoso criou diferentes contas com as fotos do perfil de mulher nas redes sociais, fingindo ser mulher para conhecer as vítimas. Os criminosos praticavam as burlas através do naomoro online, Enjo Kosai e troca de dinheiro, ao mesmo tempo, por meio de compras online e jogo online, praticavam a lavagem do dinheiro proveniente dos crimes cometidos.Todo o dinheiro serviu para pagar as dívidas do cabecilha. De acordo com as informações obtidas pela PJ, está confirmado que houve pelo menos oito vítimas que caíram nas armadilhas dos criminosos, com um valor envolvido de 680.000 patacas.
Em 6 de Maio de 2020, na operação conjunta desencadeada pela PJ e as autoridades policiais de Shanghai, uma mulher da China continental, cúmplice do crime, foi detida pelas autoridades de Shanghai. Por sua vez, a PJ deteve o cabecilha e um elemento das forças de segurança envolvido no esquema. O cabecilha do grupo criminoso confessou ter iniciado esta actividade criminosa em 2016 e que pelo menos quarenta pessoas foram enganadas num valor total de cerca de 2.900.000 patacas. Confessou ainda que o outro detido estava envolvido no auxílio de prestação dos cartões bancários da China continental e na abertura de contas de pagamento por via online para o cabecilha em troca de 160.000 patacas. A par disso, quando o cabecilha soube que um comerciante que efectuava serviços de compra online não tinha transferido o seu dinheiro das burlas e foi à PJ para prestar declaraçõesno contecto da investigação, fingiu ser agente da PJ e pediu ao referido comerciante para devolver à vítima o dinheiro em causa, esperando que quando tivesse oportunidade, iria praticar a burla.
Os dois detidos foram presentes ao MP por burla qualificada, jogo ilícito, extorsão, usurpação de funções, branqueamento de capitais, intromissão na vida privada e obtenção, utilização ou disponibilização ilegítima de dados informáticos.