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本局偵破詐騙及清洗黑錢案 拘捕三名男女
因應本澳近期發生多宗網上詐騙案件，本局成立專責小組進行調查。2020年4月28日，本局再接獲一名本澳女子報稱被一名在網上社交平台認識的男子慫恿進行網上賭博，最初投注一萬澳門元，並在對方協助下贏得約11,500元人民幣，其後再分多次將大約105萬澳門元賭本存入三個本澳銀行帳戶內，而且又再贏得130萬元人民幣，此時涉案男子卻聲稱要存入更多款項方能提取贏款，女事主懷疑受騙而報警求助。
本局專責小組經分析案情，特別是對涉案銀行帳戶進行碰撞比對和調查，發現案件涉及一個犯罪集團，該集團自行製作網上賭博遊戲，以集團成員在網上社交平台結交的男、女朋友為詐騙對象，花言巧語博得事主好感後再誘使其注資進行網上賭博，並利用電腦程式控制賭局，製造事主贏錢的假象，令事主信以為真並作更高額的投注，之後犯罪集團會突然捲走事主全部金錢。本局在調查過程中揭發另一名本澳女子於3月9日遭上述犯罪集團以相同手法騙去約30萬澳門元，並根據贓款流向迅速鎖定兩男一女集團成員。4月29日，本局將三名涉案人拘捕，並順藤摸瓜查出至少還有另外兩名女事主被騙去合共約9.2萬澳門元，且不排除有更多人受騙。
三名被捕男女供稱在案中負責將贓款轉至多個賭廳戶口，相關款項會由集團其他成員提走，以規避警方追查。本局以加重詐騙罪及清洗黑錢罪將三名涉案男女移送檢察院偵辦，並繼續對案件進行深入調查。
Three persons arrested in the crackdown of a case of fraud and money laundering
In response to the multiple cases of online fraud in Macao, the Judiciary Police formed a specialized investigative team. A local woman reported to the Judiciary Police on 28th April 2020 that she had been lured into online gambling by a man whom she got acquainted with on an online social networking platform. After winning around RMB 11,500 with an initial bet of MOP 10,000 and with the man’s help, she deposited a wager of around MOP 1.05 million, on multiple counts, into three local bank accounts. When she further won RMB 1.3 million, the involved man claimed that the winnings could only be withdrawn by depositing more money. Suspected of fraud, the victim reported to the police.
Upon analysis of the case, particularly data-point comparison and investigation into the involved bank accounts, the specialized team found that the case involved a criminal syndicate, which had created its own online casino games and targeted at the romantic acquaintances the syndicate members had met on social networking platforms. After winning the victims’ favour with empty rhetoric, the syndicate members lured them into placing bets in the online casino games, while manipulating the games with a computer program to falsify the victims’ winnings. The unsuspecting victims then placed much higher amounts on bets, after which the criminal syndicate would suddenly swipe away all their money. Finding out about a local woman who had been defrauded of around MOP 300,000 by the same criminal syndicate with the same manner on March 9th, the Judiciary Police promptly identified two male and one female members of the syndicate, according to the flow of the illegal proceeds. On April 29th, the Judiciary Police arrested the three involved persons, while following up clues to unravel at least another two female victims being defrauded of around MOP 92,000 in total. More victims might be expected.
The three arrestees claimed that they were responsible for transferring the illegal proceeds to several VIP junket accounts, from which the money would be withdrawn by other syndicate members to evade police investigation. The Judiciary Police transferred the three involved persons to the Public Prosecutions Office for the charges of aggravated fraud and money laundering, while continuing with the in-depth investigation into the case.
Detidas três pessoas por burla e branqueamento de capitais
Na sequência da ocorrência de vários casos de “burla online” nos últimos tempos, a PJ formou um grupo especializado para seguir estes casos de perto. Em 28 de Abril de 2020, a PJ recebeu a denúncia de uma residente, dizendo que foi persuadida por um homem, conhecido numa rede social online, a participar em jogos online de fortuna e azar. No início apostou 10.000 patacas e ganhou, com apoio daquele homem, aproximadamente 11.500 reminbis. Em seguida, depositou várias vezes dinheiro em três contas bancária locais para mais apostas, no total 1 milhão e 50.000 patacas e ganhou 1,30 milhões de reminbis. Quando o homem pediu-lhe para depositar mais dinheiro para puder levantar o dinheiro que tinha ganho, a mulher desconfiou e contactou a polícia.
O nosso grupo especializado depois de ter analisado as informações, particularmente a análise comparativa, descobriu que o caso envolvia uma rede criminosa, esta criou jogos online de fortuna e azar e seus membros andavam nas plataformas sociais a procurar “amigos”, em busca de alvos de burla. Tentavam com palavras “encantadoras” persuadir os alvos a jogar nos seus jogos virtuais, utilizando programas informáticos para controlar os resultados dos jogos, e iludiam os alvos fazendo-os acreditar que tinham ganho dinheiro e convenciam-nos a apostar elevadas quantias e depois, inesperadamente, essa rede “levava consigo” todo o dinheiro. Durante a investigação, descobrimos que havia uma outra mulher, que no dia 9 de Março também foi burlada em 300.000 patacas pela mesma rede com o memo esquema. Conforme os fluxos do dinheiro, obtido ilicitamente, conseguimos localizar três membros daquela rede, dois homens e uma mulher. No dia 29 de Abril detivemos os três indivíduos e, depois da análise, conseguimos descobrir que havia, pelo menos, mais duas mulheres vítimas, que foram burladas em cerca de 92.000 patacas, no total. Não excluindo a possibilidade de haver mais vítimas.
Os três detidos confessaram ser responsáveis pela transferência do dinheiro obtido para diferentes contas das salas VIP e esse dinheiro posteriormente era levantado por outros membros da rede, para escapar das autoridades policiais. Foram presentes ao MP, acusados de burla qualificada e branqueamento de capitais. A PJ vai continuar a investigar o caso.