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本澳男子涉清洗黑錢及詐騙被拘
2016年至2019年期間，本局調查多宗海外公司遭黑客入侵電郵系統及詐騙的案件，發現其中六宗涉及同一個跨國詐騙集團。該集團透過入侵被害人公司電腦或冒充被害人發出匯款指示電郵，從而詐騙美國、加拿大、英國、開曼群島、瑞典等海外公司或個人；集團曾指使八名成員來澳開設九家空殼公司和最少20個銀行帳戶，於2016年7月至2019年1月期間共騙取22筆折合約2,209萬港元的匯款（1,468萬港元已提轉）；上述22筆匯款中的四筆約343萬港元因銀行應當局要求而及時止付。
據查，該集團成員主要為香港和內地居民，本局於2017年9月至2019年11月期間先後拘捕四名香港成員，扣押折合約391萬港元贓款；本局查悉一名涉案本澳男子為集團骨幹成員，負責協助集團成員來澳開設公司、開立帳戶及測試帳戶，又得知其於案發後潛逃內地，故要求內地警方協助，內地警方日前在珠海將其拘捕，並於2020年4月14日移交本局處理。
本局以犯罪集團、詐騙（相當巨額）及清洗黑錢等三罪將涉案男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘涉案人士。
Local man apprehended for money laundering and fraud
Between 2016 and 2019, the Judiciary Police had been investigating multiple cases in which hackers had attacked the email systems of overseas companies and defrauded them. Among these cases, 6 were found to involve the same cross-national scam syndicate. Through hacking into the computers of the victim’s company or impersonating the victim, the syndicate sent out emails with remittance instructions to defraud overseas companies or individuals from the U.S., Canada, the U.K., Cayman Islands, Sweden, etc. The syndicate had abetted 8 members to set up 9 shell companies and at least 20 bank accounts in Macao, and defrauded 22 remittances equivalent to approximately HKD22,090,000 (among which HKD14,680,000 had been withdrawn) between July 2016 and January 2019. Among the abovementioned 22 remittances, 4 of them with approximately HKD3,430,000 were terminated timely by the bank as per the request of the authority.
According to investigation, the members of the syndicate were mainly residents from Hong Kong and the Mainland, with 4 Hong Kong members apprehended successively by the Judiciary Police between September 2017 and November 2019 and illicit proceeds equivalent to approximately HKD3,910,000 seized. Having learned that an involved Macao man was the core member of the syndicate responsible for assisting the syndicate members to set up companies, open and test accounts in Macao and learned that he had fled to the Mainland after the case took place, the Judiciary Police thus requested assistance from the Mainland police, who arrested him in Zhuhai a few days ago and transferred him to the Judiciary Police for handling on 14th April 2020.
The Judiciary Police transferred the involved man to the Public Prosecutions Office for 3 offences of criminal syndicate, fraud (considerably large amount) and money laundering, while continuing to pursue the remaining involved individuals.
Homem de Macau detido por lavagem de dinheiro e burla
Entre 2016 e 2019, altura em que a PJ estava a investigar alguns casos nos quais o correio electrónico de empresas estrangeiras tinham sido invadido por hackers e as mesmas tinham sido burladas, verificou que 6 dos casos teriam sido praticados pelo mesmo grupo internacional de fraude, o qual hackeou o sistema informático das companhias ou fingiu ter sido lesado para mandar, por email, efectuar remessas, deste modo para enganar as empresas ou os indivíduos nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Reino Unido, nas Ilhas Caimão, na Suécia etc., também enviou 8 elementos para Macau onde estabeleceram 9 empresas-fantasma e abrir pelo menos 20 contas bancárias. É de notar que, entre Julho de 2016 e Janeiro de 2019, foram efectuadas 22 remessas no valor equivalente a cerca de 22,09 milhões de HKD (entre estes, 14,68 milhões de HKD já tinham sido levantados ou transferidos para outras contas), enquanto que o pagamento de 4 dessas remessas foi oportunamente suspenso pelos bancos a pedido das autoridades.
Apurou-se que os elementos da rede eram na sua maioria residentes de Hong Kong e da China continental. No período entre Setembro de 2017 e Novembro de 2019, foram detidos 4 membros da região vizinha e apreendidos aproximadamente 3,91 milhões de HKD. A nossa investigação permitiu, ainda, identificar um homem de Macau como membro principal da rede, o qual mandou outros elementos para Macau para criar empresas, abrir contas e testá-las. De seguida, ficámos a saber que o homem tinha fugido para a China continental e por isso solicitámos a colaboração da polícia do continente, a qual conseguiu detê-lo em Zhuhai há alguns dias e entregou-o à PJ em 14 de Abril de 2020.
O indivíduo foi presente ao MP por associação criminosa, burla (de valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais, continuamos a procurar outros cúmplices.