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本澳女子涉助詐騙集團轉移贓款被捕
2019年11月底，本局接獲一名本澳女子報稱遭其網戀男友多次藉詞借款，實際詐騙120萬澳門元；經調查和掌握接收匯款的銀行帳戶資料後，於2020年1月8日拘捕該帳戶持有人，並在其住所搜獲銀行存摺、現金提款單據、“西聯”及內地銀行單據。
據查，涉案女子透過網上交友平台與一名男生網戀，應對方要求於2019年10月至11月期間，使用自己的銀行帳戶協助收取匯款及相關報酬，並透過“西聯”或內地銀行向他人匯出超過120萬澳門元，還按指示將贓款帶往馬來西亞交予兩名非洲裔男子。其後其銀行帳戶因本案而被凍結，其網戀男友便與之失去聯絡。
本局以清洗黑錢罪將涉案女子移送檢察院偵辦，並對案件作進一步調查。
Detida uma residente envolvida em auxílio a uma rede de burla para transferir o dinheiro do crime
Em finais de Novembro de 2019, a PJ recebeu uma denúncia de uma mulher local dizendo que o seu namorado, contactado na net, lhe pediu repetidamente dinheiro emprestado com vários pretextos, chegando a perder 1,2 milhões de patacas. Após investigações e ter-se analisado a conta bancária que recebeu a remessa de dinheiro, deteve-se o titular daquela conta no dia 8 de Janeiro de 2020, foram também encontrados na sua casa cadernetas bancárias, recibos de levantamento de numerário, recibo da “West Union”e de bancos da China continental.
Conforme as investigações, a suspeita teve um namoro com um homem mediante uma plataforma de namoro online. Entre Outubro e Novembro de 2019, a pedido do mesmo, a suspeita utilizou a própria conta bancária para ajudar a recepção da remessas de dinheiro e a respectiva remuneração, por outro lado, através do “West Union”ou bancos do continente transferiu mais de 1,2 milhões de patacas para outras pessoas, além disso, trouxe o dinheiro do crime para a Malásia e entregou-o a dois homens africanos como lhe foi indicado. Posteriormente, a sua conta bancária foi congelada em consequência desse caso, perdendo depois o contacto com o namorado.
A suspeita foi presente ao MP acusada do crime de branqueamento de capitais, estando a PJ a efectuar uma investigação mais aprofundada.