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“蠣鴴行動”四地警方聯手打擊網戀詐騙 搗破國際性網戀詐騙集團 本局拘獲四嫌
網戀詐騙在本澳、香港、東南亞以至世界各地盛行，本局分析近年本澳的網戀詐騙案件資料，發現有關贓款的匯出地點主要涉及本澳、鄰近地區及東南亞，因此本局於今年初開始與香港、新加坡及馬來西亞警方合作，聯手打擊有關跨境網戀詐騙犯罪。
星馬港澳合作 打擊網戀詐騙
經四地警方針對網戀案件資料進行分析，發現當中有156宗案件互有關聯，其中新加坡佔69宗、香港佔54宗、澳門佔33宗，上述156宗網戀案件事主的總損失約為31,160,000澳門元，澳門約佔當中的5,690,000澳門元，而涉案銀行帳戶及作案人主要分佈在馬來西亞、香港及澳門。據偵查所得，不法份子主要透過電話或通訊軟件向本澳、馬來西亞、新加坡、菲律賓以及內地等不同地區進行網戀詐騙活動，以及控制和處理詐騙所得款項。
四地同時收網 拘捕近四十人
2019年11月18日至21日，四地警方採取大型聯合打擊行動：
馬來西亞警方破獲41宗網戀案件(涉及本澳3宗案件)，拘捕18人，涉案金額約為2,218,493澳門元；
新加坡警方破獲30宗網戀案件，拘捕4人，涉案金額約為1,552,239澳門元；
香港警方破獲58宗網戀案件，拘捕13人，涉案金額約為25,029,000澳門元(涉案者當中有5人涉及本澳6宗網戀及1宗清洗黑錢案件，涉及金額為1,205,711澳門元)；
本局在聯合行動中拘捕1名尼日利亞籍男子、1名菲律賓籍女子及2名本澳女子，涉及4宗網戀詐騙案件，涉案金額為497,309澳門元，並搜獲4部手提電話、5本銀行帳簿、6張銀行卡、2張存款憑單及現金約400,000澳門元。案中3名女嫌犯在本澳開設銀行帳戶，將帳戶交予網戀詐騙集團的成員操控以接收及轉移詐騙所得款項，並從中收取酬金；而尼日利亞籍男子則為操控帳戶資金的集團骨幹成員，是次來澳準備接收贓款時被本局人員當場拘捕。
此外，本局在行動期間透過與銀行緊密合作，成功堵截事主一筆約30,000澳門元的匯款，有效減少了事主的損失。
搗破網戀集團 震懾相關犯罪
總結本次“蠣鴴行動”，本澳共破獲12宗網戀案件，當中4宗為本地破獲，共拘4人；6宗由香港警方協助破獲(13名嫌犯中有5人涉及澳門6宗案件)，澳門與香港其中1宗案件相同；另外3宗由馬來西亞警方協助破獲(18名嫌犯中有4人涉及澳門3宗案件)，總涉案金額為6,099,345澳門元。本局相信是次行動已搗破一個國際性的網戀詐騙集團，並對相關犯罪起到震懾作用。
本局以巨額詐騙及清洗黑錢罪將4名嫌犯移送檢察院偵辦。
“Operation Oystercatcher”– quadrilateral police forces join hands to combat online romance scams and bust an international online romance scam syndicate, whilst four suspects are arrested by the Judiciary Police
Online romance scams have been prevalent in Macao, Hong Kong, Southeast Asia and all over the world. Having analysed information on online romance scam cases in Macao in recent years, the Judiciary Police found that the remittance destinations of the relevant proceeds of crime mainly covered Macao, neighbouring regions and Southeast Asia. Thus, early this year, the Judiciary Police has started to cooperate with police authorities in Hong Kong, Singapore and Malaysia, so as to jointly combat the relevant cross-border crime of online romance scam.
Singapore, Malaysia, Hong Kong and Macao cooperate to combat online romance scams
Having conducted analyses on information targeting online romance scam cases, the quadrilateral police forces found that, 156 of the cases were inter-related, with 69 cases in Singapore, 54 cases in Hong Kong and 33 cases in Macao. Victims of the aforesaid 156 online romance scam cases suffered a total loss of around MOP31,160,000. Around MOP5,690,000 of the total amount was attributed to the cases in Macao. The involved bank accounts and perpetrators were mainly scattered in Malaysia, Hong Kong and Macao. Based on the investigations, the culprits mainly carried out online romance scams in Macao, Malaysia, Singapore, the Philippines and different regions in the mainland, controlling and processing the criminal proceeds from frauds via telephone or communications software.
Quadrilateral police forces close their nets at the same time, with nearly forty individuals arrested
From 18th to 21st of November 2019, the quadrilateral police forces carried out large-scale joint combat operations:
The Malaysian Police busted 41 online romance scam cases (involving 3 cases in Macao), arrested 18 individuals and the involved amount was around MOP2,218,493.
The Singapore Police busted 30 online romance scam cases, arrested 4 individuals and the involved amount was around MOP1,552,239.
The Hong Kong Police busted 58 online romance scam cases, arrested 13 individuals and the involved amount was around MOP25,029,000 (5 of the involved individuals were involved in 6 online romance scam cases and 1 money laundering case in Macao, and the involved amount was MOP1,205,711).
In this joint operation, the Judiciary Police arrested a Nigerian man, a Filipino woman and 2 Macao women, who were involved in 4 online romance scam cases. The involved amount was MOP497,309. In addition, 4 mobile phones, 5 bank account ledgers, 6 bank cards, 2 deposit slips and around MOP400,000 in cash were seized. The three female suspects in this case opened bank accounts in Macao, and the bank accounts were handed over to the members of the online romance scam syndicate to operate, so as to receive and transfer proceeds of crime from frauds, whereby the three would receive remunerations. The Nigerian man was a key syndicate member who manipulated the funds of the accounts. When he was about to receive the proceeds of crime during his trip in Macao this time, he was arrested at the scene by the personnel of the Judiciary Police.
In addition, through maintaining close cooperation with banks during the operation, the Judiciary Police successfully intercepted a remittance of around MOP30,000 of a victim, hence minimizing the loss of the victim effectively.
Busting the online romance scam syndicate while creating a deterrent effect to the relevant crime
To conclude, during the “Operation Oystercatcher”, Macao busted a total of 12 online romance scam cases. 4 of the cases were busted in Macao with a total of 4 individuals arrested. 6 cases were busted with the assistance of the Hong Kong Police (among the 13 suspects, 5 were involved in 6 cases in Macao). Macao and Hong Kong shared one of the same cases. In addition, 3 cases were busted with the assistance from the Malaysian Police (among the 18 suspects, 4 were involved in 3 cases in Macao). The involved total amount was MOP6,099,345. The Judiciary Police believed that an international online romance scam syndicate had been busted in this operation, thus creating a deterrent effect to the relevant crime.
The Judiciary Police transferred the 4 suspects to the Public Prosecutions Office for the offences of massive fraud and money laundering.
“Operação Oystercatcher” – Combate às burlas de namoro online, desmantelada rede internacional pelas polícias de quatro jurisdições, a PJ deteve 4 suspeitos
As burlas relativas a namoro online são muito comuns tanto em Macau, Hong Kong, sudeste asiático como em qualquer parte do mundo. Temos analisado os dados deste tipo de crime ocorrido nos últimos anos em Macau, até apurarmos que não só Macau, com também as regiões vizinhas e o sudeste asiático faziam parte da transferência dos montantes obtidos dessa prática, o que deu origem à investigação da PJ com as autoridades policiais de Hong Kong, Singapura e Malásia no início do ano.
Cooperação entre Singapura, Malásia, HK e Macau para o combate a burlas relativas a namoro online
Com base na análise dos dados relacionados com este tipo de crime feita pelas autoridades congéneres destas quatro jurisdições, apurarou-se que 156 casos estariam interligados, dos quais, 69 ocorridos em Singapura, 54 em Hong Kong, 33 em Macau, as vítimas dos casos acima referidos sofreram um prejuízo de 31.160.000 patacas, sendo que 5.690.000 patacas pertenciam às vítimas de Macau, e as contas bancárias envolvidas e os autores eram oriundos de Malásia, Hong Kong e Macau. Conforme apurado, os criminosos praticavam as burlas, bem como controlavam e processavam os valores daí decorridos com recurso a telefones ou aplicações de comunicação para enganar as pessoas de Macau, Malásia, Singapura, Filipinas e China continental entre outros locais.
A acção conjunta das quatro jurisdições culminou com a detenção de cerca de 40 indivíduos
As autoridades policiais das quatro jurisdições desencadearam uma mega operação conjunta, entre 18 e 21 de Novembro, nomeadamente:
As autoridades policiais da Malásia resolveram 41 casos do género (3 envolviam Macau) e detiveram 18 indivíduos, envolvendo um valor de 2.218.493 patacas;
As da Singapura resolveram 30 casos e detiveram 4 pessoas, envolvendo um valor de 1.552.239 patacas;
As de Hong Kong resolveram 58 casos e detiveram 13 pessoas, envolvendo um valor de 25.029.000 patacas (de entre os detidos, 5 estavam envolvidos em 6 casos em Macau e 1 caso de branqueamento de capitais, envolvendo um valor de 1.205.711 patacas;
Nesta operação conjunta a PJ deteve 1 homem de origem nigeriana, 1 mulher de origem filipina e 2 mulheres locais que estavam envolvidos em 4 casos, envolvendo um valor de 497,309 patacas e foram apreendidos 4 telemóveis, 5 cadernetas bancárias, 6 cartões bancários, 2 talões de depósito e cerca de 400.000 patacas, em numerário. As 3 suspeitas abriram contas bancárias em Macau e diziam os seus números aos elementos da rede para os quais receberem e transferirem o dinheiro que viria da prática, obtendo desta forma uma remuneração, o nigeriano era elemento principal da rede e quem controlava o dinheiro das contas. O homem foi detido pelos nossos agentes no momento em que se preparava para receber o dinheiro que viria da prática.
A par disso, no decorrer desta mega operação conseguimos travar uma transferência no valor aproximado de 30.000 patacas, graças à cooperação estreita com os bancos, permitindo reduzir as perdas.
Desmantelamento de uma rede criminosa contribuiu para a dissuasão
Em Macau, esta “operação oystercatcher” resultou no desmantelamento de 12 casos de “burlas relativas a namoro online”, dos quais 4 foram resolvidos no território e culminou com a detenção de 4 indivíduos; 6 foram resolvidos com o auxílio das autoridades congéneres de Hong Kong, em que de entre os 13 suspeitos, 5 estavam envolvidos em 6 casos ocorridos em Macau, enquanto houve 1 caso semelhante em Macau e Hong Kong; outros 3 foram resolvidos com o auxílio das autoridades congéneres da Malásia, em que de entre os 18 suspeitos, 4 estavam envolvidos em 3 casos ocorridos em Macau, envolvendo um valor total de 6.099.345 patacas. Estamos convictos de que, nesta acção de combate, foi desmantelada uma rede de carácter internacional, o que contribuiu para dissuadir futuros criminosos.
Os 4 detidos foram presentes ao Ministério Público acusados de burla qualificada e de branqueamento de capitais.