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香港男子協助犯罪集團清洗黑錢被捕
檢察院早前要求本局調查一宗清洗黑錢案，一名香港男子以廣告策劃公司名義在本澳兩間銀行開設多個帳戶，以協助某外地詐騙集團收取贓款，於2016年10月至2017年7月期間共收取五筆騙款，其中三筆合共380萬港元的騙款已被該集團其他成員提走。
本局經深入調查後發現，上述詐騙集團藉入侵部份歐美國家的公司電腦系統和發送詐騙電郵等方式作案，並招攬成員在本澳開設銀行帳戶來清洗黑錢，該集團於2016年7月至2019年1月期間合共收取22筆折合約2,200萬港元的騙款；本局此前已拘捕該詐騙集團三名成員，均涉及清洗黑錢犯罪和詐騙犯罪。
2019年11月20日，本局在治安警察局協助下於港珠澳大橋澳門口岸拘獲上述涉案香港男子，其承認犯罪，供稱已獲利9,500港元。本局以犯罪集團、詐騙（相當巨額）、清洗黑錢等三罪將涉案男子移送檢察院偵辦。
Hong Kong man arrested for assisting criminal syndicate in money laundering
The Public Prosecutions Office requested the Judiciary Police to investigate a money laundering case earlier on, in which a Hong Kong man used the name of an advertising planning company to open multiple accounts in two local banks, assisting a foreign fraud syndicate to receive criminal proceeds. 5 batches of fraudulent funds had been received from October 2016 to July 2017, 3 of which totalled HKD3.8 million had been withdrawn by other members of the syndicate.
After in-depth investigation, the Judiciary Police discovered that the above fraud syndicate invaded the computer systems of some European and US companies and sent out fraudulent emails to commit the offence. They also recruited members to open bank accounts in Macao to launder money. From July 2016 to January 2019, the syndicate received a total of 22 batches of fraudulent funds which was equivalent to approximately HKD22 million. The Judiciary Police had previously apprehended 3 members of the fraud syndicate, all were involved in money laundering and fraud offences.
On 20th November 2019, under the aid of the Public Security Police Force, the Judiciary Police arrested the above-mentioned Hong Kong man at the Macao port of the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge. He confessed committing the crime, claiming to have gained a profit of HKD9,500. The Judiciary Police transferred the involved man to the Public Prosecutions Office for three offences of criminal syndicate, fraud (considerably huge amount) and money laundering.
Detido um homem de Hong Kong por dar auxílio a uma rede criminosa de branqueamento de capitais
Há alguns dias, o MP transferiu para a PJ a investigação de um caso de branqueamento de capitais, no qual um homem de Hong Kong tinha aberto várias contas bancárias em dois bancos em Macau em nome de uma companhia de publicidade, com vista a colaborar com uma organização de burla estrangeira a receber o dinheiro burlado. Entre Outubro de 2016 e Julho de 2017, foi recebido o dinheiro burlado em cinco ocasiões. Em três delas, foram recebidos, no total, 3,8 milhões de HKD, dinheiro que tinha sido levantado por outros elementos da organização.
Na investigação, apurou-se que aquela rede actuava através da invasão no sistema informático de algumas empresas de países europeus e americanos e do envio de e-mails, bem como contratava pessoas para abrir contas bancárias em Macau para a lavagem do dinheiro. Entre Julho de 2016 e Janeiro de 2019, aquela organização recebeu frutos das burlas num valor total de cerca de 22 milhões de HKD em 22 ocasiões. Anteriormente, três elementos da organização já tinham sido detidos por envolvimento em branqueamento de capitais e burla.
No dia 20 de Novembro de 2019, com a colaboração do CPSP, o homem de Hong Kong acima referido foi detido na fronteira da Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai. Este confessou o crime e admitiu ter recebido 9.500 HKD como remuneração. O detido foram presente ao MP por associação criminosa, burla (valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais.