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兩本澳男女涉助詐騙集團轉移贓款被捕
2019年7月12日，本局接獲一名本澳女子報稱透過互聯網與一名自稱在外地從事航空業的華裔男子發展網戀，並確信對方所言會向自己贈送名牌手袋、電子產品及巨款等禮物，其後被快遞公司要求繳付清關費及其他手續費，事主向本澳及海外銀行帳戶存入共約63萬澳門元後但一直未有收到禮物，更與網戀對象失去聯絡，因而懷疑受騙。
本局展開調查後確定其中兩個涉案本澳銀行帳戶為一對本澳夫婦所持有，遂於7月15日在兩名涉案人到銀行轉移16萬澳門元贓款時將之一網成擒，並在兩人的住所搜出多張轉帳紀錄。涉案男子否認犯案，辯稱上述款項僅為其貿易公司的正常營運轉帳，但本局查悉涉案男子以開設公司作掩飾，以便協助詐騙集團收取騙款及將款項轉帳到海外。本局以清洗黑錢罪將兩名涉案人移送檢察院偵辦，並追查贓款去向及其他涉案人士。
Macao man and woman arrested for involvement in assisting a fraud syndicate in transferring proceeds of crime
On 12th July 2019, the Judiciary Police received a complaint from a Macao woman reporting that she had developed an online romance with an ethnic Chinese who claimed to be engaging in the aviation industry overseas via the Internet. She truly believed in his words that he would send her designer bags, electronic devices, and huge sums of money, etc. as gifts. Subsequently, she was asked by an express courier company to pay for the customs clearance fees and other handling charges. After depositing a total of approximately MOP630,000 into Macao and overseas bank accounts, the victim had yet to receive the gifts and even lost contact with her online lover. Thus, she suspected that she had been defrauded.
After the Judiciary Police launched an investigation, it was confirmed that two of the involved Macao bank accounts were held by a local couple. On July 15th, while the involved duo was transferring MOP160,000 of proceeds of crime at the bank, they were nabbed simultaneously. Several transfer records were seized at the residence of the duo. The involved man denied to have committed the crime, with the excuse that the aforesaid sum was solely a normal operational transfer of his trading company. Yet, the Judiciary Police found out, to camouflage his acts, the involved man had set up a company for the sake of assisting the fraud syndicate in receiving the proceeds of the fraud as well as transferring the amount to the overseas accounts. The Judiciary Police transferred the involved duo to the Public Prosecutions Office for the offence of money laundering, while pursuing the whereabouts of the proceeds of crime and other involved individuals.
Detidos dois residentes por auxílio a uma rede na transferência de fundos obtidos ilegalmente
No dia 12 de Julho recebemos uma denúncia de uma mulher residente local, na qual se dizia que conheceu na internet um homem, que lhe tinha dito que era de ascendência chinesa e trabalhava na área da aviação no estrangeiro, e iniciou com essa pessoa um namoro virtual. Confiando nas palavras desse homem, que lhe tinha prometido oferecer presentes, como malas e produtos electrónicos de marca para além de grandes quantias de dinheiro, começou a receber de uma empresa de serviços de correio rápido pedidos de pagamento dos encargos alfandegários e de outras tarifas. A mulher depositou então, no total, 630.000 patacas nas contas bancárias indicadas, locais e do exterior, mas nunca chegou a receber os presentes prometidos, perdeu contacto com o namorado virtual e assim começou a desconfiar que se tratasse de uma golpada.
Durante a nossa investigação, descobriu-se que duas das contas bancárias locais envolvidas pertencem a um casal local. No dia 15 de Julho, quando esse casal pedia para fazer uma transferência de 160.000 patacas num banco, suposto dinheiro obtido ilegalmente, foi detido, na sua residência foram apreendidos registos de várias transferências de dinheiro. Os detidos negaram o crime, dizendo que aquele dinheiro preste a ser transferido era uma das transacções normais da sua empresa comercial, mas o nosso pessoal descobriu que o homem abriu a dita empresa para auxiliar uma rede na recepção de dinheiro obtido ilegalmente, que posteriormente era transferido para o exterior. Os dois foram presentes ao MP, acusadas de branqueamento de capitais. A PJ vai continuar a investigar esse caso para saber o paradeiro do dinheiro envolvido e descobrir eventuais cúmplices.