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本澳男子涉虛擬貨幣詐騙被捕
2018年8月1日，本局接獲一名本澳男子報稱與70多名投資者被一名香港男子藉投資虛擬貨幣挖礦業務詐騙共逾1,420萬澳門元。
本局調查後發現報案男子涉案，其於2017年12月與上述香港男子合作，透過香港某科技公司投資開採虛擬加密貨幣業務，涉案男子佔公司10%股份。2018年上半年，涉案男子與多次在新口岸區某社團會址舉辦多場“電子競技講解會”，介紹虛擬貨幣挖礦業務，並以“低風險、高回報”作招徠，誘使其中71名人士參與投資。直至2018年6月，一眾投資者無法如期收取本金及回報，涉案男子聲稱被香港男子虧空公款及詐騙。
本局與上述71名事主取得聯絡，大部份表示根本不清楚相關業務內容，只是相信上述講座由該社團主辦，加上主講者的背景身份，以及其保證投資者每月可獲高達25%的高額回報，故才墮進騙局，當中43人更明確表示追究作案者的刑事及民事責任。
2018年9月24日，涉案男子到本局協助調查，本局查悉其在明知根本無法支付高額回報的情況下，仍利用社團的影響力，詐騙眾多事主，並在案發後企圖推諉責任，故以巨額詐騙罪將其移送檢察院處理。
Local man arrested for involvement in cryptocurrency scam
On 1st August 2018, the Judiciary Police received a report from a local man who claimed to have been defrauded, together with over 70 other investors, by a Hong Kong man to invest in a cryptocurrency mining business, and the amount totalled over MOP14.2 million.
After investigation, the Judiciary Police found that the informant was involved in the case. He cooperated with the above-mentioned Hong Kong man in December 2017 to invest in cryptocurrency mining business via a Hong Kong technology company, for which the involved man holds 10% of its share. In the first half of 2018, the involved man held several “e-Sports seminars” at the address of an association in the ZAPE area, introducing the cryptocurrency mining business. He used “Low Risk, High Return” as a slogan and lured 71 individuals among the audience to join the investment. Until June 2018, a group of investors failed to receive their capital and return on schedule, while the involved man claimed that the fund had been appropriated and defrauded by the Hong Kong man.
The Judiciary Police contacted the 71 victims mentioned and most of them stated that they did not know details of the business, but believed that the seminar was hosted by the association and due to the background of the keynote speaker, who guaranteed that investors could get a monthly return as high as 25%, they fell into the trap. 43 of them stated clearly that they would pursue the criminal and civil responsibilities of the offender.
On 24th September 2018, the involved man came to the Judiciary Police to assist in the investigation. The Judiciary Police discovered that he apparently knew the situation that it was, after all, impossible to pay the high returns, but still manipulated the influence of the association to defraud a large number of victims. In addition, he attempted to avoid his responsibility after the incident, thus he was transferred to the Public Prosecutions Office on the charge of massive fraud.
Detido um residente por burla com moeda virtual
No dia 1 de Agosto, recebemos a denúncia de um residente, na qual se dizia que ele próprio e mais de 70 pessoas foram lesados em 14,2 milhões de patacas, por um residente de Hong Kong, com um esquema de investimento em moedas virtuais.
Durante a investigação descobriu-se o envolvimento do queixoso, ele e o referido residente de HK, em Dezembro de 2017, eram parceiros de negócio, exploravam criptomoedas através de uma empresa de tecnologias de HK, o envolvido detinha 10% das acções da empresa. No primeiro semestre de 2018, o envolvido realizou várias sessões sobre a eSport nas instalações de uma associação local, situada na zona do Porto Exterior, apresentando a operação de produção de moeda virtual (Mining), e fazendo promessas de investimento de “baixo risco com elevados lucros” tentou atrair os participantes, e conseguiu convencer 71 pessoas. Até Junho de 2018, os investidores não chegaram a receber o retorno previsto nem o capital. O queixoso disse que o dito residente de HK desviou o dinheiro que tinha investido na empresa e ele também foi vítima desse caso.
A PJ entrou em contacto com as 71 vítimas, a maioria delas disseram que desconheciam os pormenores daquele plano de investimento, acreditavam que as sessões nas quais participaram foram organizadas pela referida associação e devido ao background do orador e aos lucros prometidos, um retorno mensal de 25%, caíram nessa golpada. Entre os lesados, 43 afirmaram desejar procedimento criminal e acção de responsabilidade civil contra quem praticou o crime.
Em 24 de Setembro, o envolvido deslocou-se à PJ para colaborar na investigação, durante a qual descobriu-se que sabia que era impossível o pagamento desses elevados lucros, contudo, aproveitou-se da existência da associação, que tem uma certa influência, para enganar as vítimas, depois de ter sido descoberto tentou negar e desviar as responsabilidades para outros. Foi presente ao MP acusado de crime de burla de elevado valor.