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本澳女子涉助胞弟清洗黑錢被捕
本局在2014年12月偵破一宗詐騙及偽造文件案，一名本澳男子利用職務之便竄改公司收到的支票，將收款人名稱改為自己與胞姊持有的空殼公司名稱，藉以侵吞公款，被法院判處四年九個月徒刑。
本局對有關案件進行跟進調查時發現，涉案男子於2001年至2014年間，以同類手法騙取任職公司約2,600萬澳門元，並將部份贓款轉移到其胞姊之銀行戶口，遂對其控以清洗黑錢罪；又於2018年9月10日將涉案女子帶返本局調查，揭發涉案女子協助胞弟以迂迴手法處理贓款，以及在2006年至2008年間將犯罪所得購買多個內地物業，涉及約200萬元人民幣。
由於有證據顯示涉案女子協助胞弟轉移贓款，本局以清洗黑錢罪將其移送檢察院處理。
Macao woman arrested for assisting younger brother in money laundering
In December 2014, the Judiciary Police cracked a fraud and falsification of document case. A Macao man took advantage of his position to alter cheques received by the company, changing the beneficiary into a shell company owned by himself and his elder sister. It was estimated that more than MOP3,000,000 of the company’s fund had been misappropriated. He was sentenced to 4 years and 9 months of imprisonment by the court for the offences of aggravated fraud and falsification of document with special value.
Afterwards, the Judiciary Police conducted in-depth investigation and found that the monetary loss of the victimized company was far more than MOP3,000,000. From 2001 to 2014, the aforementioned man had been defrauding his employer’s company of approximately MOP26,000,000 using similar method, and he had transferred part of the misappropriated money to his elder sister’s bank account. Thus, the Judiciary Police had pressed an additional charge of money laundering against the man. In addition, on 10th September 2018, the man’s elder sister was brought to the Judiciary Police for interrogation, and it was revealed that the involved woman had assisted his younger brother in handling the misappropriated money with circuitous means, and had purchased a number of properties in the mainland with the criminal proceeds from 2006 to 2008, involving approximately RMB2,000,000.
As there are evidences showing that the involved woman had assisted her younger brother in transferring criminal proceeds, the Judiciary Police transferred her to the Public Prosecutions Office for the offence of money laundering.
Detida uma mulher de Macau por suspeita de participação com o irmão no branqueamento de capitais
Em Dezembro de 2014, a Polícia Judiciária resolveu um caso de burla e falsificação de documentos, no qual um homem de Macau foi condenado a uma pena de prisão de 4 anos e 9 meses pela prática dos crimes de burla qualificada e falsificação de documento de valor especial, na sequência de ter desviado um valor estimado superior a 3 milhões de patacas da empresa que foi vítima de burla, através da alteração, aproveitando as funções que exercia, nos cheques recebidos dos nomes de quem iria receber o dinheiro para o nome da empresa fantasma detida por ele e pela sua irmã mais velha.
Posteriormente, na investigação, apurou-se que o prejuízo da empresa em causa foi muito além do estimado, e que entre 2001 e 2014, o condenado tinha burlado, utilizando um modus operandi semelhante, a empresa onde trabalhava em cerca de 26 milhões de patacas e tinha transferido uma parte do montante na conta bancária da sua irmã, assim foi ainda acusado do crime de branqueamento de capitais. Por outro lado, em 10 de Setembro de 2018, a irmã envolvida no caso foi levada às instalações da PJ, tendo-se descoberto que tinha ajudado o seu irmão a processar, de forma complexa, o dinheiro em causa, e tinha adquirido, durante 2006 e 2008, com o lucro do crime, vários imóveis na China continental, num valor de cerca de 2 milhões de RMB.
Devido à existência de provas de a suspeita ter ajudado o irmão na transferência do dinheiro burlado, foi presente ao Ministério Público por branqueamento de capitais.