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本澳男子涉助詐騙集團轉移贓款被捕
本局在2017年8月偵破三宗電話詐騙案，案中三名事主將合共44萬澳門元存入涉案本澳男子及其友人的銀行帳戶，涉案男子其後將贓款轉移至內地銀行帳戶，涉嫌觸犯詐騙罪被本局拘捕。
鑑於涉案男子的行為涉及清洗黑錢犯罪，本局對有關案件進行跟進調查，發現涉案男子以同類手法接收騙款，涉及1.6萬澳門元。2018年9月6日，本局人員在涉案男子住所將之緝獲並帶返調查，其聲稱僅協助內地男友人轉匯款項，其以自己帳戶、借助朋友的帳戶及內地支付平台收取款項，隨後將部份款項存入內地男友人的內地銀行帳戶或網上第三方支付平台。
由於有證據顯示涉案男子協助詐騙集團轉移贓款，本局以清洗黑錢罪將其移送檢察院處理。
Local man arrested for assisting fraud syndicate in transferring proceeds of crime
The Judiciary Police cracked three cases of telephone scam in August 2017. The three victims in the cases had deposited a total of 440,000 patacas to the bank accounts of the involved local man and his friend. The involved man then transferred the crime proceeds to a mainland bank account, and was arrested by the Judiciary Police for involvement in fraud.
Due to the fact that the behaviour of the involved man involved money laundering, the Judiciary Police conducted follow-up investigation to the cases, and found that the involved man received crime proceeds using the same modus operandi, involving 16,000 patacas. On 6th September 2018, the Judiciary Police personnel arrested the involved man at his residence and brought him in for investigation. He claimed that he only assisted a mainland male friend to transfer the fund. He used his own account, his friends’ account and mainland payment platform(s) to receive fund, and then transferred part of the fund to the mainland male friend’s mainland bank account or online 3rd party payment platform(s).
Since there is evidence showing that the involved man was assisting fraud syndicate to transfer crime proceeds, the Judiciary Police handed him to the Public Prosecutions Office for the offence of money laundering.
Detido um homem de Macau por colaborar com uma rede de burla na transferência de dinheiro
Em Agosto de 2017, a Polícia Judiciária resolveu três casos de burla telefónica, nos quais três homens efectuaram um depósito de um total de 440.000 patacas na conta bancária de um homem de Macau e um amigo seu. Depois, o residente transferiu o dinheiro para uma conta de um banco da China continental, e veio a ser detido pela PJ por suspeita de crime de burla.
Atendendo a que os seus actos estavam ligados ao crime de branqueamento de capitais, iniciou-se uma investigação, na qual se apurou que o suspeito tinha recebido, utilizando um modus operandi semelhante, o dinheiro envolvido neste caso, no valor de 16.000 patacas. No dia 6 de Setembro de 2018, os nossos agentes detiveram-no na sua residência. O detido disse só ter ajudado um amigo seu da China continental a transferir o dinheiro, e ter depositado uma parte do montante, recebido através da sua própria conta bancária, daquela de amigos e duma plataforma de pagamento da China, na conta bancária da China do seu amigo ou na plataforma de pagamento online de terceiros.
Devido à existência de provas de o detido ter ajudado o grupo de burlões na transferência do dinheiro em causa, foi presente ao Ministério Público por branqueamento de capitais.