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瓦解龐大高利貸犯罪集團 拘113人
本局於2016年接獲情報，一個以香港人為首的高利貸犯罪集團在路氹城區一帶的娛樂場從事高利貸犯罪，隨即展開嚴密調查。
該犯罪集團自2011年開始運作，分工仔細，且具有高度反偵查能力，涉案港人主腦操控多名集團成員進行高利貸及禁錮犯罪，一眾成員分為財務、上檔、下檔及“敢死隊”等階層，其中下檔成員負責物色有意借貸人士，並將相關資料交由上檔成員查核其經濟能力以至背景等，再由財務負責帳務出納及開立借據；“敢死隊”則負責追債及禁錮無法還款的“債仔”。
本局查明相關犯罪事實，於2018年6月26日派出280名刑偵人員，前往氹仔及路環多處地點拘捕一名來自香港的集團主腦及112名犯罪集團成員，部份被捕人士更是逾期逗留或非法再入境；行動中同時檢獲電腦、帳簿、借據、金飾、10萬港元籌碼和200萬港元現金等證物。該犯罪集團由2016年9月至行動前涉及至少260宗高利貸，單筆借貸金額最高達200萬港元，涉案總金額逾7,000萬港元。
本局以犯罪集團、為賭博的高利貸、剝奪他人行動自由、文件的索取或接受等罪將涉案人士移送檢察院偵辦。
Sizable usury criminal syndicate dismantled, with 113 persons arrested
Having received intelligence in 2016 that a usury criminal syndicate headed by a Hong Konger had been engaging in loan sharking crime in casinos in Cotai, the Judiciary Police promptly launched rigorous investigation.
Operating since 2011, the criminal syndicate had discreet division of labour and potent anti-investigation capability. The involved Hong Kongese ringleader manipulated a number of syndicate members to perpetrate crimes of usury and imprisonment. The members were divided into hierarchies such as finance, upper tier, lower tier and “death squad”. The lower-tier members were responsible for identifying potential borrowers and submitting such information to upper-tier members for verifying their financial strength, background, etc., while finance members were in charge of accounting and issuing IOUs. The “dead squad” was accountable for collecting debts and imprisoning “deadbeats” that were unable to repay their debt.
Having found out the relevant criminal facts, the Judiciary Police mobilized 280 criminal investigators to several locations in Taipa and Coloane on 26 June 2018, arresting a ringleader from Hong Kong and 112 criminal syndicate members. Some arrestees were overstayers or had re-entered illegally. Evidence including computers, account books, IOUs, gold jewellery, HKD 100,000 worth of chips, HKD 2 million of cash, etc. were seized in the operation. The criminal syndicate was involved in at least 260 cases of usury from September 2016 to the day before the operation, in which the maximum amount of a single loan amounted to HKD 2 million. The involved amount totaled over HKD 70 million.
The involved individuals were transferred to the Public Prosecutions Office for the charges of criminal syndicate, usury for gambling, deprivation of others’ freedom of movement, extortion or acceptance of documents, etc.
Desmantelada uma rede enorme de agiotagem e detidas 113 pessoas
A Polícia Judiciária recebeu informações em 2016, indicando que uma rede de agiotagem que tinha como chefe um residente de Hong Kong estaria a praticar agiotagem na zona do Cotai, assim efectuou logo uma investigação rigorosa.
Descobriu-se que aquele grupo começou a funcionar em 2011, estruturado de forma detalhada e com grande capacidade de contra-investigação, o cabecilha, da região vizinha, controlava os vários membros que praticavam agiotagem e sequestros, divididos em vários níveis, tais como, finança, camada superior, camada inferior e “equipa suicida”. Os elementos da camada inferior eram responsáveis por angariar pessoas que quisessem dinheiro emprestado e por entregar os documentos recebidos aos membros da camada superior para verificarem a sua capacidade económica, os seus antecedentes etc., enquanto que os elementos da finança se encarregavam de contabilidade, tesouraria e da passagem de recibos, sendo que a “equipa suicida” era incumbida de cobrar as dívidas e sequestrar os devedores que não fossem capazes de liquidar os empréstimos.
Uma vez confirmado o facto criminoso, foram enviados, em 26 de Junho de 2018, 280 investigadores para se deslocarem a vários sítios da Taipa e de Coloane, onde foram detidos o cabecilha da rede e os seus 112 elementos, alguns dos quais por excesso de permanência ou reentrada ilegal, tendo sido apreendidas várias provas, como computadores, cadernos de registos, recibos, peças de ouro, 100 mil dólares de Hong Kong em fichas e 2 milhões de dólares de Hong Kong em numerário, apurou-se ainda que, desde Setembro de 2016 até a data da operação, aquela rede esteve ligada a pelo menos, 260 casos de agiotagem, o montante máximo de um empréstimo foi de 2 milhões de dólares de Hong Kong, o valor total envolvido ultrapassa os 70 milhões de dólares de Hong Kong.
Os detidos foram presentes ao Ministério Público por associação criminosa, usura para jogo, sequestro e exigência ou aceitação de documentos.