三店舖涉助詐騙集團轉贓款被查

本局調查一宗發生在4月期間的電話詐騙案件時，發現騙徒曾指示事主到本澳特定的店舖進行兌換及匯款，再由店舖協助將贓款轉匯到騙徒指定的内地銀行帳戶，懷疑有本地店舖協助詐騙集團接贓。

經本局深入調查後鎖定三間電訊店及押店與案件有關，相關店舖沒有在金管局允許下進行非法兌換及匯款業務，觸犯金管局轄下的法律。2018年6月6日，本局聯同金管局在得到司法機關批發搜索令下，同時於三家店舖調查搜證，最後在每家店舖搜獲相關現金，並帶走五名店舖負責人及職員調查，行動中搜獲約七十多萬澳門元贓款。

Three shops investigated for involvement in assisting fraud syndicate to transfer illicit proceeds

While investigating a case of telephone fraud which happened in April, the Judiciary Police discovered that the swindlers had instructed the victims to conduct money exchange and remittances in certain shops in Macao, which assisted in the transferring of the illicit proceeds to the mainland bank accounts designated by the swindlers.  It was thus suspected that some local shops assisted in the handling of illicit proceeds for the fraud syndicate.    

After in-depth investigation, three telecommunications and pawn shops were identified to be involved in the case.  Having conducted illegal exchange and remittance services without the permission of the Monetary Authority of Macao, the related shops violated the law under its jurisdiction.  After obtaining a search warrant issued by the judicial authority, on 6th June 2018, the Judiciary Police, together with the Monetary Authority of Macao, conducted investigation and looked for evidence simultaneously in the three shops.   In the end, involved cash was seized from every shop, and 5 individuals who were in charge of the shops and working as staff were brought back for investigation.  Illicit proceeds of more than MOP700,000 were seized during the operation.

The Judiciary Police transferred the involved individuals and the related seizures to the Public Prosecutions Office for the offence of illicit proceeds.

Investigadas três lojas que ajudavam um grupo na transferência de dinheiro burlado

A Polícia Judiciária, na investigação de um caso de burla telefónica ocorrido em Abril, descobriu que um dos burlões tinha dado orientações a uma vítima para efectuar câmbios e transferências em lojas específicas de Macau, estas depois faziam a transferência do dinheiro burlado para a conta bancária da China continental por ele indicada, o que nos levou a suspeitar que algumas lojas locais tivessem feito a  receptação para um grupo que praticava burlas.

Na investigação, foi possível identificar três lojas de telecomunicações e casas de penhores que estavam envolvidas neste caso. Foi apurado que as lojas identificadas violaram a lei, porque de acordo com a Autoridade Monetária de Macau (AMCM), efectuaram, sem autorização daquela entidade, câmbios e transferências ilícitos. Assim, no dia 6 de Junho de 2018, a PJ e a AMCM, com o mandado de busca emitido pelos órgãos judiciais, procederam à recolha de provas nas três lojas em causa, em cada uma dessas foi apreendido dinheiro em numerário e foram levados 5 responsáveis e funcionários para a investigação. O valor do dinheiro apreendido nesta operação é de mais de 700 mil patacas.

Os suspeitos e os objectos apreendidos foram encaminhados para o Ministério Público por receptação.