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男子涉清洗黑錢及詐騙被捕
2016年4月19日，香港某車行負責人向本局報稱一名總經理與他人合謀，虛構向本澳一間車行購買汽車，偽造交易文件，並以車行名義向香港某銀行借取六筆合共1,773.9萬港元的貸款。本局接報後展開調查。
其後，金融情報辦公室向檢察院舉報，指發現案中本澳車行東主以車行名義開立帳戶，於2016年2月至3月期間先後收取1,773.9萬港元，該涉案男子即時轉帳至其個人帳戶後再分多次匯款至香港第三者帳戶及上述香港車行。檢察院隨即指示本局跟進。
本局調查發現，案中香港車行總經理利用職務之便，與涉案本澳車行東主合謀偽造交易文件，以騙取香港銀行貸款，並將款項透過本澳銀行帳戶進行清洗，大部份款項分別轉到香港車行總經理的個人帳戶、香港車行帳戶、一名內地男子的帳戶、香港車行總理在美國的銀行帳戶，其餘則進行現金提取。
本局經長時間周密調查，於2018年5月24日在涉案本澳車行東主的住所將其拘捕，同時搜獲6.5萬港元現金、合約樣本、電腦及手機等證物。鑑於有強烈跡象顯示該涉案男子觸犯加重詐騙罪及清洗黑錢罪，故本局將之連同案中扣押物移送檢察院處理，並聯同香港警方深入調查案件。
Man arrested for money laundering and fraud
The person-in-charge of a vehicle dealership in Hong Kong reported to the Judiciary Police on 19 April 2016 that a general manager had conspired with others to fabricate a purchase of a car from a dealership in Macao and falsify transaction documents to borrow six loans that totaled HKD 17.739 million in the name of the vehicle dealership from a Hong Kong bank. Investigation was launched upon receiving the report.
The Financial Intelligence Office later reported to the Public Prosecutions Office that the owner of the involved Macao vehicle dealership was found to have opened an account in the name of the retailer, successively receiving HKD 17.739 million between February and March in 2016. The involved man had immediately wired the sum to his personal account before wiring it to a third party’s account in Hong Kong and the aforesaid Hong Kong vehicle dealership on multiple occasions. The Public Prosecutions Office promptly instructed the Judiciary Police to follow up the case.
Investigation revealed that the general manager of the involved Hong Kong vehicle dealership had exploited his position to collude with the Macao dealership owner in forging documents to defraud of loans from a Hong Kong bank. They had laundered the money through Macao bank accounts by transferring most of it to the said general manager’s personal account, the accounts of the Hong Kong dealership, a mainland Chinese man and the general manager’s American account. The remaining amount was withdrawn in cash.
Long-time and meticulous investigation led to the arrest of the owner of the involved Macao vehicle dealership and the seizure of evidence including HKD 65,000 of cash, contract samples, computers, mobile phones, etc. at his residence on 24 May 2018. Due to compelling indications that the involved man had committed aggravated fraud and money laundering, the Judiciary Police transferred him along with the seizures to the Public Prosecutions Office, while collaborating with the Hong Kong police to further investigate the case.
Detido um homem por branqueamento de capitais e burla
Em 19 de Abril de 2016, um responsável de um stand de automóveis de Hong Kong fez queixa na PJ dizendo que o gerente geral tinha organizado com outros, a intenção simulada de comprar vários carros num stand de automóveis de Macau, assim, falsificou os documentos de transacção para pedir seis empréstimos, em nome do stand, a um banco de Hong Kong, num valor total de 17,739 milhões de HKD, a PJ iniciou a investigação.
Posteriormente, o Gabinete de Informação Financeira informou o MP que o proprietário do stand de automóveis de Macau tinha criado, em nome do seu stand, uma conta bancária, recebendo, sucessivamente, 17,739 milhões de HKD no período entre Fevereiro e Março de 2016. O proprietário transferiu esta quantia para a sua conta própria de imediato antes de dividir o dinheiro em várias partes para as remessas bancárias ao terceiro e ao stand de Hong Kong. Por isso, a PJ foi encarregada pelo MP de acompanhar o caso.
Na investigação, apurou-se que o gerente geral do stand de automóveis de Hong Kong aproveitou da sua profissão para falsificar os documentos de transacção com o proprietário de Macau para obter os empréstimos de um banco de Hong Kong, o dinheiro foi lavado através das contas bancárias de Macau, e a maior parte daquele dinheiro foi transferida para a conta própria do gerente geral de Hong Kong e sua conta nos EUA, também para a conta bancária do stand de Hong Kong e de um homem da China continental, o restante foi sacado em dinheiro.
A investigação meticulosa e demorada levou a detenção do proprietário do stand de automóvel de Macau, e a apreensão de provas, incluindo 650 mil HKD, exemplares de contracto, computadores e telemóveis na sua residência em 24 de Maio de 2018. Como há fortes indícios de que o homem tenha praticado uma burla qualificada e branqueamento de capital, foi presente ao MP junto às apreensões. A PJ ainda continua a investigação do caso com a polícia de Hong Kong.