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本澳男子涉巨額詐騙就逮
2016年6月20日，本局接獲內地某金融公司報稱遭一名冒充銀行負責人的本澳男子詐騙500萬美元。
本局調查發現，2014年底涉案男子偽冒本澳某銀行股東，訛稱可協助受害金融公司貸款5億美元，但須先支付500萬美元利息，該公司不虞有詐，將款項存入相關銀行帳戶；隨後，涉案男子向該公司傳真一份由香港某銀行發出的50億美元信用證，訛稱該公司可憑信用證申請貸款，該公司經核查後發現信用證為偽造，更與涉案男子失去聯絡。
本局掌握相關調查證據，於2018年4月26日將涉案男子帶返調查，並在涉案男子的住所及開設的公司搜獲一批偽造的銀行信用證及銀行融資文件。涉案男子否認犯案，聲稱有關款項是另一名股東在其公司用作入股的資金，惟無法解釋為何資金來自受害金融公司。鑑於有強烈跡象顯示涉案男子實施犯罪，本局以詐騙（相當巨額）罪將其移送檢察院處理，並追查贓款及其餘涉案人士的下落。
A Macao man apprehended for massive fraud
On 20th June 2016, a finance company from the Mainland reported to the Judiciary Police that they had been defrauded of USD5,000,000 by a Macao man who had impersonated the person-in-charge of a bank.
Investigation revealed that the involved man impersonated the shareholder of a bank in Macao in late 2014, and falsely claimed that he could assist the victimized finance company in getting a loan of USD500,000,000 if an interest of USD5,000,000 would be paid first. Without suspicion, the said company deposited the fund to the related bank account. Later, the involved man faxed a Letter of Credit of USD500,000,000 issued by a bank in Hong Kong to the company, falsely claiming that it could be used to apply for the loan. Having made verification, the company discovered that the Letter of Credit had been forged and even lost contact with the involved man.
With related evidence from investigation, the Judiciary Police brought the involved man back for investigation on 26th April 2018, and seized a batch of forged Letters of Credit of banks and financing documents of banks from his residence and the company he established. The involved man denied the perpetration, claiming that the involved fund was the capital used for purchasing shares of his company by another shareholder. However, he failed to explain why the capital was from the victimized finance company. Since there were compelling indications of his perpetration, the Judiciary Police transferred him to the Public Prosecutions Office for the offence of fraud (considerably huge amount) while pursuing the whereabouts of the illicit proceeds and the rest of the individuals involved.
Detido um residente por burla de valor elevado
No dia 20 de Junho de 2016, a Polícia Judiciária recebeu uma denúncia de uma empresa financeira da China continental, indicando uma burla de 5 milhões de dólares americanos de que foi vítima por parte de um homem de Macau, que se teria feito passar por responsável de um banco.
Na investigação, verificou-se que, no final de 2014, o residente fingiu ser um accionista de um banco local e alegou que podia favorecer a empresa em causa a pedir um empréstimo de 500 milhões de dólares americanos, mas disse ser preciso, primeiro, pagar 5 milhões de dólares americanos como juros. Aquela empresa, sem suspeitar que se tratasse de uma burla, efectuou um depósito na conta do alegado banco. O homem enviou, por fax, à empresa uma carta de crédito de 5 mil milhões de dólares americanos emitida por um banco de Hong Kong, e disse que a empresa podia, através dessa carta de crédito, contrair empréstimos. A empresa verificou e descobriu que era falsa, e não conseguiu entrar em contacto com o homem.
Com as provas recolhidas, o suspeito foi levado, em 26 de Abril de 2018, para as instalações da PJ, tendo sido apreendidos, na sua residência e na sua empresa, uma remessa de cartas de créditos falsificadas e os documentos de financiamento bancário. Entretanto, o suspeito negou o crime e garantiu que o valor envolvido era o fundo com o qual um outro accionista que tinha adquirido participações na sua empresa, mas sem conseguir explicar porque o fundo envolvido estava ligado à empresa em causa. Existem fortes indícios de que o suspeito tenha praticado a burla, assim, foi presente ao Ministério Público por burla (valor consideravelmente elevado). A PJ continua à procura do dinheiro burlado e do paradeiro dos demais cúmplices.