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男子涉電話詐騙被捕
本局於2017年7月30日至8月1日先後接獲三名事主報稱遭遇電話詐騙，他們均接到假冒澳門出入境事務廳人員指稱牽涉清洗黑錢案件，並按對方要求將合共約44萬澳門元存入多個本澳及內地銀行帳戶。
本局根據案中銀行帳戶及相關線索，發現為同一詐騙集團所為，並於2017年8月拘捕三名詐騙集團成員。
本局人員其後對其他同類案件進行串併分析，查悉該詐騙集團還涉及13宗電話詐騙案，涉及騙款50多萬澳門元；又結合內地警方提供的資料，成功鎖定其中一名集團骨幹成員的身份。
2018年3月24日，目標人物經澳門國際機場離境，本局在治安警察局協助下將其截獲。鑑於有證據指涉案男子操控其他集團成員實施電話詐騙，有強烈跡象顯示其為犯罪集團骨幹成員，本局以詐騙罪（相當巨額）及犯罪集團罪將之移送檢察院處理。
Man arrested for telephone scam
Three victims successively reported to the Judiciary Police between 30 July and 1 August 2017 that they had encountered telephone scams. They were informed by scammers impersonating the staff of the Macao Immigration Department that they were involved in money laundering, and were demanded to deposit a total of around MOP 440,000 to multiple bank accounts in Macao and mainland China.
According to the involved bank accounts and relevant clues, the Judiciary Police found that the cases were committed by a single fraud syndicate. In addition, three members of the syndicate were arrested in August 2017.
Conducting serial-parallel analysis on other similar cases, the Judiciary Police realized that the said fraud syndicate was involved in 13 cases of telephone scam, involving criminal proceeds of over MOP 500,000. One of the syndicate key members was also identified upon integrating information provided by the mainland Chinese police.
While leaving Macao via Macao International Airport on 24 March 2018, the target was intercepted with the assistance of the Public Security Police Force. In view of the evidence that the involved man had been manipulating other syndicate members to commit telephone scams and based on the compelling indications of him as a key member of a criminal syndicate, the Judiciary Police transferred him to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (massive amount) and criminal syndicate.
Detido um homem por suspeita de burla telefónica
A PJ, entre os dias 30 de Julho e 01 de Agosto de 2017, recebeu 3 denúncias de burla telefónica, nas quais as vítimas diziam ter recebido chamadas que supostamente vinham de funcionário do Serviço de Migração de Macau, dizendo-lhes que estavam envolvidos em casos de branqueamento de capitaia. Os lesados, cumprindo as exigências, transferiram no total cerca de 440 mil patacas para várias contas bancárias de Macau e da China continental.
De acordo com as informações das contas bancárias do Banco da China e outros indícios relevantes, descobriu-se que estas burlas telefónicas eram praticadas por um mesmo grupo criminoso. Foram detidos 3 membros daquele grupo em Agosto de 2017.
Na investigação combinada de casos do mesmo tipo, descobriu-se que este grupo praticou outras 13 burlas do mesmo género, em mais de 500 mil patacas. Conseguiu-se identificar um dos elementos principais deste grupo, através da combinação de informações vindas da polícia da China continental.
No dia 24 de Março de 2018, a PJ, com a ajuda do CPSP, deteve o suspeito quando tentava sair de Macau pelo aeroporto internacional de Macau. A PJ, além de ter reunido provas suficientes para incriminá-lo, tem sob controlo outros elementos que praticam burlas telefónica, e também tem fortes indícios que o identificam como membro principal do grupo. O detido foi presente ao MP por burla (de valor elevado) e associação criminosa.