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四男女涉清洗黑錢被捕
香港某商船公司一名職員於2010年至2016年期間，先後將合共3.8億港元公款存入其私人銀行帳戶，並於2016年3月被香港警方拘捕。公司其後發現被捕男子曾將部份贓款轉移至五個本澳銀行帳戶，帳戶分別屬於被捕男子及一名本澳女子，公司遂於2017年3月到本局作出檢舉。
本局調查發現，涉案女子於案發期間曾收受被捕男子合共3,800萬港元匯款，並將當中2,400萬港元轉至對方的本澳及香港銀行帳戶。此外，涉案女子的帳戶亦出現多筆合共2,500萬港元的來歷不明的現金存款記錄，其利用相關資金進行物業買賣，又伙同父親、胞弟及一名男友人收藏其使用贓款購買的大批名貴皮具、金飾、手錶等貴重物品。
經調查後，本局人員採取行動，扣押涉案人等利用犯罪所得購買的兩幢本澳物業、四輛汽車以及銀行存款，至2018年1月29日再到四名涉案男女的住所進行搜查，搜獲逾百個名牌手袋、多枚手錶、錢包、金飾及現金等，所扣押的犯罪得益約值4,000萬港元。鑑於有強烈跡象顯示四人將上游犯罪所得或衍生的財產進行轉移、轉換及隱藏，故本局將涉案男女控以清洗黑錢及贓物罪，並連同案中扣押物移送檢察院偵辦。
Three men and one woman arrested for involvement in money laundering
From 2010 to 2016, an employee of a mercantile marine company in Hong Kong successively transferred a total of HKD380 million company funds to his personal bank accounts. He was then arrested by the Hong Kong Police in March 2016. The company later discovered that the arrested man had transferred part of the stolen funds to 5 Macao bank accounts, which belonged to the arrested man and one Macao woman. As such, the company filed a complaint at the Judiciary Police in March 2017.
Our investigation revealed that the involved woman had received from the arrested man a total of HKD38 million remittances during the crime, of which HKD24 million were transferred to the arrested man’s bank accounts in Hong Kong and Macao. Moreover, several unexplained cash deposits, amounting to HKD25 million in total, were recorded in her account, and the related funds were used by her for real estate transactions. She also colluded with her father, younger brother and a male friend to hoard large quantities of precious items such as expensive leather wares, jewellery, and watches, which were purchased with the stolen funds.
The Judiciary Police took action after the investigation, seizing two buildings in Macao and four vehicles that were purchased with the illicit proceeds by the involved persons, as well as their bank deposits. On 29th January 2018, searches were conducted at the apartments of the four involved persons, seizing over a hundred branded handbags, several watches, wallets, jewellery, and cash, etc. All the seized illicit items were worth around HKD40 million. Since there were strong signs indicating that the four persons had transferred, converted and concealed the properties obtained or derived from predicate crimes, the Judiciary Police transferred the involved persons, together with the seized items, to the Public Prosecutions Office with the charges of money laundering and stolen property.
Detidos 4 indivíduos por lavagem de dinheiro
Entre 2010 e 2016, um funcionário de uma empresa de transportes marítimos de Hong Kong apoderou-se dos 380 milhões de HKD da sua empresa e depositou o dinheiro nas suas contas bancárias. Aquele indivíduo foi detido pela polícia de Hong Kong em Março de 2016. Mais tarde, a empresa descobriu que o detido tinha transferido uma parte do dinheiro para 5 contas bancárias de Macau. Os titulares das contas eram o detido e uma mulher de Macau respectivamente. Em Março de 2017, a empresa fez queixa na PJ.
Na investigação, apurou-se que uma mulher, durante o período acima referido, tinha recebido 38 milhões de HKD transferidos pelo homem detido, dos quais 24 milhões de HKD tinham sido por sua vez transferidos de volta para contas bancárias de Macau e de Hong Kong do homem, e nas contas da mulher havia vários registos de depósito em numerário de origem desconhecida, no valor total de 25 milhões de HKD. A mulher utilizou aquele dinheiro para comprar imóveis, bem como em conluio com o seu pai, o irmão mais jovem e um amigo, guardou muitos objectos de luxo comprados com aquele dinheiro, nomeadamente produtos de couro, peças de ouro e relógios.
Durante a investigação, os nossos agentes entraram em acção, foram apreendidos dois imóveis em Macau, 4 carros e os depósitos bancários. No dia 29 de Janeiro de 2018, foi efectuada uma busca nos apartamentos dos 4 suspeitos, onde foram apreendidos mais de cem malas de luxo, vários relógios, carteiras, peças de ouros e dinheiro, num valor total de cerca de 40 milhões de HKD. Havendo fortes indícios que mostravam que os 4 suspeitos tinham transferido, trocado e escondido os bens obtidos ou derivados dos crimes precedentes, foram presentes ao MP por lavagem de dinheiro e receptação.