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破三千萬電腦詐騙案 拘兩內地漢
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本局三度偵破銀聯卡刷卡手續費騙案，拘捕兩名犯罪集團骨幹成員。本局接獲路氹某賭場酒店舉報，指酒店人員懷疑住客在房間內從事非法刷卡套現活動。本局遂派員到酒店截查兩名租住房間的涉案內地男子，行動中搜獲一個未開封郵包，內有四部全新的內地銀行發出的支付終端機、304張銀行卡、手提電腦設備、上網裝置、驗鈔機、大量刷卡消費存根、6本內地旅遊證件及現金340多萬港元。據查，涉案男子從內地攜帶或郵寄內地銀行發出的銀聯卡支付終端機來澳，並自2013年10月至今在本澳各大賭場替賭客刷卡套現，利用非法手段繞過澳門和內地的交易平台與程序，直接與第三方支付平台公司進行交易，一方面免去支付正常刷卡交易的轉接費，另一方面又賺取賭客的手續費，合共交易580多次，刷卡金額達三千萬澳門元，事件導致中國銀聯香港分公司損失約五萬八千澳門元。本局相信涉案男子先後開設多個帳戶，將巨額清算款項分散經網上銀行轉賬到三百多張預先從內地帶來本澳的內地銀行卡卡戶內，再利用銀行卡在本澳的自動櫃員機跨境套現，以螞蟻搬家方式籌集現金營運，循環為賭客刷卡套現。 本局以犯罪集團及電腦詐騙罪名將兩名涉案人移交檢察院處理。
$30 Million I.T. Fraud Case Solved with Two Mainland Chinese Men Arrested
The Judiciary Police cracked down a third CUP card handling charge fraud case and arrested two core members of a criminal syndicate. It was reported by a casino hotel at COTAI that its staff had noticed suspicious illegal card transaction activities in a hotel room. Officers of the Judiciary Police carried out investigation at the scene and intercepted two mainland Chinese men who checked-in the above mentioned hotel room. They found a wrapped parcel which contained four brand new payment terminal devices issued by a mainland bank, 304 bank cards, portable computer equipment, internet devices, banknote authentication machine, large quantity of card consumption receipts, six mainland travel permits and cash of more than HKD$ 3.4 million. According to investigation, the men involved had posted or brought from China such payment terminal devices to Macao. Starting from October 2013, they provided cash withdrawal services for the credit cards of gamblers at various casinos. They used illegal means to bypass the Macao and mainland transaction platforms and procedures and thus transacting directly with a third party payment platform company. This enabled them to evade the transfer fee of normal card transactions and earned them handling fees from the gamblers. They had made more than 580 transactions, amounting more than MOP$ 30 million. The incident led to an approximate loss of MOP$ 58,000 to the China UnionPay Hong Kong Branch. The Judiciary Police believed that the suspects opened several bank accounts and dispersed an immense settlement fund by transferring the money via online banking to the accounts of more than 300 mainland bank cards which they had brought from the mainland to Macao in advance. They then used those cards for cross-border cash withdrawal at Macao ATMs. With this “ant migration” way, they were able to amass cash for operation and circulation to fund the cash advance for the credit cards of the gamblers. The two suspects were transferred to the Public Prosecutions Office with charges of criminal syndicate and I.T. fraud.
Detidos dois homens da RPC por burla informática de 30 milhões de patacas
É o terceiro caso resolvido pela PJ relativamente a burla de taxas com o uso de cartão UnionPay, foram detidos dois dos membros principais de uma rede criminosa. Um hotel-casino do Cotai apresentou uma queixa, na qual se dizia que um funcionário do hotel suspeitava que alguns hóspedes efectuavam levantamentos ilegais com cartões bancários num quarto daquele hotel. Os nossos agentes deslocaram-se ao local onde interceptaram dois homens da China continental. Na operação encontraram uma encomenda que estava ainda por abrir, nela estavam contidos quatro terminais de pagamento novos todos de um banco do continente, 304 cartões bancários, equipamentos informáticos, dispositivos para internet, uma máquina de contagem e detecção de notas, uma grande quantidade de recibos de cartão, seis documentos de viagem da China continental e mais de 3,4 milhões de HK$ em numerário. Segundo as investigações, os dois terão transportado ou enviado da China continental aqueles terminais para Macau, tendo, desde Outubro de 2013 até agora, feito levantamentos para os jogadores com cartões bancários em todos os casinos locais, usando métodos ilegais, para ultrapassar os sistemas de pagamento bancário normais de Macau e da China continental, para entrar directamente na plataforma de pagamento e efectuar as transacções, podendo assim, por um lado poupar a taxa extra aplicada nas transacções normais, por outro aplicar uma taxas aos jogadores. Foram registadas mais de 580 transacções num valor de 30 milhões de patacas, causando um prejuízo de cerca de 58 mil patacas para a China UnionPay Hong Kong Branch.
A PJ acredita que os dois detidos tenham aberto várias contas bancárias, em várias ocasiões, para a seguir transferir, de forma separada, as quantias elevadas a que deviam ser liquidadas através dos serviços bancários online, para as contas dos mais de trezentos cartões que tinham trazidos da China continental, os quais seriam usados para levantamentos transfronteiriços nas caixas de ATM de Macau, juntando assim aos poucos fundos para manter o funcionamento do sistema e prestando aquele serviço aos jogadores. Os dois homens foram presentes ao MP acusados de associação criminosa e de burla informática.