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本局邀金融情報辦公室交流經驗 提升反恐怖融資工作成效
2021年2月23日,金融情報辦公室副主任馮婉琪應邀來訪,與本局人員交流反恐怖融資工作經驗,以及探討深化實務合作,共同防控相關犯罪。
為完善澳門地區反恐執法架構,應對恐怖主義及恐怖融資犯罪,本局去年依法成立恐怖主義罪案預警及調查處,專責調查恐怖主義及恐怖融資犯罪。近年隨着線上交易的普及、新興金融科技交易工具在國際上的發展,恐怖融資犯罪越趨複雜;反恐執法部門有必要加強與金融情報組織的合作和交流,共同預防和打擊恐怖融資犯罪,提高執法成效。
馮婉琪副主任介紹了金融情報辦公室的職能、本澳凍結資產執行制度的具體操作、國際組織的反清洗黑錢及反恐怖融資評估標準、亞太區打擊清洗黑錢組織發佈本澳相互評估報告及跟進報告的結果,以及分享國際組織對執法部門加強打擊恐怖主義融資犯罪的建議。
本局與金情辦均期望透過是次交流會,進一步深化兩部門之間就反恐融資方面的合作,提升執法人員調查相關犯罪的專業能力,共同預防和遏止恐怖融資犯罪活動,維護本澳地區安全和社會穩定。
The Judiciary Police invites the Financial Intelligence Office for experiences exchange in an effort to enhance effectiveness in combating terrorism financing
On invitation, Deputy Director Fong Iun Kei of the Financial Intelligence Office visited the Judiciary Police on 23rd February 2021, exchanging working experiences in anti-terrorism financing with the Judiciary Police officers and exploring further practical cooperation to jointly prevent and control such crimes.
To optimize the anti-terrorism law enforcement structure of Macao SAR for countering terrorism and terrorism financing crimes, the Judiciary Police statutorily set up the Terrorism Crimes Early Warning and Investigation Division last year, specializing in the investigation of terrorism and terrorism financing crimes. Following the popularization of online transactions and the international development of emerging financial technology transaction tools in recent years, terrorism financing crimes have become increasingly complex, necessitating reinforced cooperation and exchange between anti-terrorism law enforcement departments and financial intelligence agencies. By preventing and fighting terrorism financing crimes together, law enforcement will become more effective.
Deputy Director Fong Iun Kei presented the functions of the Financial Intelligence Office, the specific operation of Macao’s asset-freezing implementation policy, the anti-money laundering and anti-terrorism financing assessment standards of international organizations, as well as the results of Macao’s mutual assessment report and follow-up report published by Asia/Pacific Group on Money Laundering, while sharing international organizations’ recommendations for law enforcement departments to strengthen the combat of terrorism financing crimes.
Both the Judiciary Police and the Financial Intelligence Office aspired, through this exchange meeting, to deepen the anti-terrorism financing cooperation between the two authorities and to promote law enforcement officers’ professional competence in investigating such crimes, thereby preventing and deterring terrorism financing activities and upholding the safety and social stability of Macao SAR.
A PJ convidou o GIF para uma troca de experiências Melhorar a eficácia do trabalho contra financiamento ao terrorismo
Em 23 de Fevereiro de 2021, a convite, Fong Iun Kei, a Coordenadora-adjunta do Gabinete de Informação Financeira, realizou uma visita à PJ para uma troca de experiências no âmbito do trabalho contra o financiamento ao terrorismo, os intervenientes estudaram e aprofundaram a cooperação prática com vista à cooperação na prevenção e controlo deste tipo de crimes.
Para melhorar a estrutura do combate ao terrorismo a nível de execução da lei para responder a este tipo de actividade e aos crimes de financiamento ao terrorismo, a PJ criou, no ano passado, a Divisão de Alerta e Investigação de Crimes de Terrorismo para investigar estes crimes e o financiamento ao terrorismo. Nos últimos anos, no contexto da generalização das transacções online e devido ao desenvolvimento em todo o mundo de ferramentas emergentes de fintech nas transacções, os crimes de financiamento ao terrorismo tendem para serem mais complexos. Os serviços policiais de luta ao terrorismo precisam fortalecer a cooperação e o intercâmbio com as organizações de inteligência financeira para prevenir e combater juntamente os crimes de financiamento ao terrorismo, procurando um melhoramento da eficácia da execução da lei.
Fong Iun Kei, a Coordenadora-adjunta, fez uma explicação sumária das funções do Gabinete de Informação Financeira, o funcionamento concreto do “Regime de execução de congelamento de bens” de Macau, os padrões de avaliação que as organizações internacionais adoptam no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a publicação pelo Grupo Ásia Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG) do relatório de avaliação mútua de Macau e os resultados do relatório de acompanhamento, bem como uma compartilha das recomendações, emitidas pelas organizações internacionais, que se destinam aos serviços policiais para o reforço da luta contra o financiamento ao terrorismo.
A PJ e o GIF esperam que, por meio dessa reunião de intercâmbio, se intensifique ainda mais a cooperação na luta ao financiamento do terrorismo, melhorem a capacidade profissional das polícias para investigar este tipo de crime, com vista à prevenção e combate conjuntos contra os crimes ligados ao financiamento do terrorismo para uma salvaguarda da segurança de Macau e a sua estabilidade social.