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涉經營為賭博的不法匯兌及詐騙 兩嫌法辦
2024年10月30日，內地男事主與兩名朋友以社交軟件聯絡“換錢黨”上線要求兌換，其後兩名涉案內地男子聯同一名女同黨到路氹城區一酒店房間接洽。事主的兩名朋友按指示將人民幣轉帳至指定的內地帳戶後，首名涉案內地男子與上線聯絡，確認到帳後交出合共11萬港元現金，事主的兩名朋友收款後離開房間。其後事主按指示轉帳2萬元人民幣，然而首名涉案內地男子聲稱沒有到帳而拒絕交出相應現金，次名涉案內地男子則趁機將身上現金交給女同黨帶離現場。事主發現無法與對方上線聯絡後召回兩名朋友到房間與對方理論不果，懷疑被騙故報警求助。
本局經濟罪案調查處人員查悉事件除涉及詐騙外，亦涉及有人在娛樂場附屬設施內經營未經批准的不法匯兌，涉案的11萬港元現金大部分已在賭博中輸掉，僅在事主的其中一名朋友身上起回剩餘的8,500港元現金。
本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪及詐騙罪將兩名涉案內地男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。
Two suspects nabbed for involvement in illegal currency exchange operation for gambling and fraud
On 30th October 2024, a mainland male victim and his two friends contacted the upper level of a “money exchange gang” for currency exchange via a social networking software. Subsequently, together with a female accomplice, two involved mainland men proceeded to a hotel room in the Cotai district for the deal. After the two friends of the victim had transferred money in RMB to a designated mainland account as instructed, the first involved mainland man contacted the upper level. Having confirmed that the money had been transferred to the account, he handed over a total of HKD110,000 in cash. The two friends of the victim left the room after receiving the money. Afterwards, the victim made a transfer of RMB20,000 as instructed. Yet, the first involved mainland man alleged that, the money was yet to be received and refused to hand over the corresponding amount in cash. The second involved mainland man seized the opportunity to hand the cash with him to the female accomplice for her to take it away from the scene. After the victim discovered that the upper level of the other party was unreachable, he summoned his two friends back to the room to argue with the other party, but to no avail. Suspected that he had been defrauded, he reported the case to the police for assistance.
Personnel of the Economic Crimes Division of the Judiciary Police found from investigation that, in addition to the involvement of fraud, the incident also involved people operating unauthorised illegal money exchange activities within the ancillary facility in a casino. A large portion of the involved HKD110,000 in cash had been gambled away, whilst solely recovering the remaining HKD8,500 in cash from one of the friends of the victim.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the two involved mainland men to the Public Prosecutions Office for the offences of illegal currency exchange operation for gambling and fraud, while continuing to pursue the remaining involved individuals at large.
Detidas duas pessoas por exploração de câmbio ilícito para jogo e burla
Em 30 de Outubro de 2024, um homem do continente (a vítima), juntamente com dois amigos, através de uma rede social, combinaram cambiar dinheiro com um membro superior de uma rede de “burlas de troca de dinheiro”. Mais tarde, dois suspeitos, do continente, e uma cúmplice combinaram para se encontrar num quarto de hotel no Cotai. Segundo as instruções dos burlões, os dois amigos da vítima transferiram RMB para uma conta do continente anteriormente indicada. O primeiro suspeito comunicou com o membro superior confirmando que tinha recebido o dinheiro transferido. Assim, entregou os 110.000 HKD para os dois amigos da vítima e estes foram-se embora. Posteriormente, segundo as instruções recebidas, a vítima transferiu 20.000 RMB mas o primeiro suspeito alegou não ter recebido o dinheiro e recusou-se entregar o dinheiro da troca, ao mesmo tempo, o segundo suspeito aproveitou a oportunidade para entregar o dinheiro a uma cúmplice e esta saiu de imediato do quarto. A vítima não conseguiu contactar com o membro superior dos burlões, por isso, decidiu ir com os dois amigos ter ao quarto de hotel para discutir com os suspeitos, mas como não obteve o resultado desejado, ligou para a polícia.
Durante a investigação, os agentes da Divisão de Investigação de Crimes Económicos apuraram que o caso poderia ser uma burla e também exploração de câmbio ilícito nos casinos. A maioria do dinheiro em causa, os 110.000 HKD foi perdida em apostas, sobraram apenas 8.500 HKD na posse de um dos amigos da vítima.
Com base no que foi apurado na investigação, os dois detidos foram presentes ao Ministério Público, acusados de exploração de câmbio ilícito para jogo e burla. A PJ continua à procura dos outros eventuais indivíduos em fuga.