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內地男子涉相當巨額詐騙就逮
2024年6月17日，本局接獲一名商行負責人報案，稱遭他人藉兌換貨幣詐騙。案情顯示，2024年5月31日中午，涉案內地男子前往上述商行要求兌換，事主以其內地銀行帳戶收取對方轉帳後，即將15萬港元現金交予對方。直至6月初事主發現其收款帳戶遭凍結，經瞭解後得知帳戶乃因曾接收涉案內地男子的轉帳而遭凍結。
本局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的內地銀行帳戶因曾接收涉及詐騙款項而被內地警方凍結。2024年9月27日，涉案內地男子經關閘口岸入境時被截獲。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦；而就涉案商行在沒有取得許可的情況下從事貨幣兌換活動一事，本局已通報金融管理局跟進。
Mainland man nabbed for involvement in fraud of considerably huge amount
On 17th June 2024, the Judiciary Police received a complaint from a person-in-charge of a trading company, reporting that, he had been defrauded by somebody on the pretext of currency exchange. Case details revealed that, at noon of 31st May 2024, the involved mainland man proceeded to the aforesaid trading company, requesting for an exchange. Upon receipt of the money transfer from the other party into his mainland bank account, the victim handed HKD150,000 in cash to the other party immediately. Until early June, the victim found that his beneficiary account had been frozen. It was learnt that, his account had been frozen due to his receipt of the involved mainland man’s transfer before.
The Economics Crime Division of the Judiciary Police followed up with the investigation, and confirmed that, the victim’s mainland bank account had been frozen by the mainland police due to his receipt of money involving fraud before. On 27th September 2024, the involved mainland man was intercepted at the Border Gate Checkpoint as he entered the territory.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the involved mainland man to the Public Prosecutions Offence for the offence of fraud (considerably huge amount). Regarding the involved trading company’s engagement in currency exchange activity without permission, the Judiciary Police had already notified the Monetary Authority of Macao (AMCM) of the matter for follow-up.
Homem da RPC detido por burla de valor consideravelmente elevado
No dia 17 de Junho de 2024, a PJ recebeu a queixa do responsável duma loja, que dizia que tinha sido burlado por alguém durante uma troca de dinheiro. De acordo com a informação, pelo meio-dia de 31 de Maio, um homem da China continental foi à loja para pedir a troca de dinheiro, o responsável recebeu assim o dinheiro através da sua conta dum banco na China e entregou 150.000 HKD em numerário ao homem. No início de Junho, o queixoso verificou que a referida conta tinha sido congelada e, após pedido informações, soube que isso sucedeu por causa da transacção que tinha sido realizada com o homem do continente.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos efectuou a investigação e confirmou que a polícia da China suspendeu a conta do lesado por envolvimento na recepção de dinheiro ligado a burlas. No dia 27 de Setembro, o suspeito foi detido quando entrava em Macau pelo posto fronteiriço das Portas do Cerco.
Conforme apurado na investigação, o detido foi presente ao MP por burla (de valor consideravelmente elevado). Ao mesmo tempo, a PJ comunicou à Autoridade Monetária de Macau o facto de que a loja em causa praticava actividades de câmbio sem autorização.