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兩名本澳男子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被拘
2024年8月13日，一名本澳男事主到本局報案，指在交友軟件上結識異性期間，獲悉在一些網上平台進行打賞任務除了可返利外，更可與對方見面甚至發生性行為。於是男事主在8月上旬多次進行打賞任務，並獲對方的返現及回佣，男事主更加深信不疑，為求與對方見面，男事主按指示遞增打賞金額，但經過多次轉帳予對方提供的本澳銀行帳戶後，仍未能與對方見面，故懷疑被人詐騙，報稱損失78,498澳門元。
本局資訊罪案調查處立即展開調查，對相關銀行帳戶進行分析後，再發現案中存有另外三名被害人。為此，本局主動聯絡並證實三名被害人被人以相同的犯罪手法進行詐騙，分別損失69,205澳門元、101,737澳門元及636,840澳門元。
2024年8月16日，本局傳召兩名收款銀行帳戶持有人的男嫌犯。經過調查，證實兩名嫌犯均各自收到不同的上線成員的指示借出其銀行帳戶，首名嫌犯的銀行帳戶涉嫌處理264,528澳門元的騙款，次名嫌犯的銀行戶口涉嫌處理38,028萬澳門元的騙款。首名嫌犯收到騙款後，以現金方式親自交予上線成員，並收取了12,700澳門元的報酬；而次名嫌犯則以銀行轉帳方式將騙款轉移，並收取了5,428澳門元的報酬。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪和清洗黑錢罪將兩名男嫌犯送交檢察院偵辦，並繼續追查其他在逃人士及騙款的去向。
Two local men arrested for fraud of considerably huge amount and money laundering
On 13th August 2024, a local male victim came to the Judiciary Police to report a case, indicating that while he was meeting someone of the opposite sex on a dating app, he learnt that in addition to receiving rebates for conducting tipping tasks, he could also get to meet and have sex with the other party. Therefore, the male victim carried out multiple tipping tasks in early August, and received cashbacks and commissions from the other party. The male victim became more convinced. In order to meet the other party, the male victim increased the tipping amount as instructed. However, despite multiple transfers to the local bank account provided by the other party, he still could not meet the other party. He thus suspected that he was defrauded, and reported a loss of MOP78,498.
The IT Crimes Division of the Judiciary Police launched an investigation immediately. After analysing the relevant bank account, it was found that there were three more victims involved in the case. As such, the Judiciary Police took the initiative to contact the three victims and confirmed that they had been defrauded with the same modus operandi, suffering a loss of MOP69,205, MOP101,737 and MOP636,840 respectively.
On 16th August 2024, the Judiciary Police summoned two male suspects, who were the holders of the beneficiary bank accounts. After investigation, it was confirmed that the two suspects each received instructions from different upper-level members to lend out their bank accounts. The first suspect’s bank account was suspected of handling fraud proceeds of MOP264,528, while the second suspect’s bank account was suspected of handling fraud proceeds of MOP38,028. After receiving the fraud proceeds, the first suspect handed it personally to the upper-level member in cash, and received a reward of MOP12,700, while the second suspect transferred the fraud proceeds via bank transfer, and received a reward of MOP5,428.
Based on investigative findings, the Judiciary Police transferred the two male suspects to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while continuing to pursue the other individuals at large and the whereabouts of the fraud proceeds.
Detidos dois homens locais por burla de valor consideravelmente elevado e branqueamento de capitais
Em 13 de Agosto de 2024, um residente local fez queixa à PJ, dizendo que quando ele tentava conhecer mulheres através de aplicativos de relacionamento, soube que para além de poder ganhar dinheiro em cada tarefa cumprida em algumas plataformas online, poderia também ter encontros e até ter relações sexuais com a outra parte. No início do mês de Agosto, a vítima cumpriu várias tarefas de recompensa e daí recebeu os reembolsos e comissões e, assim, a vítima acreditou cada vez mais no que lhe foi dito pela outra parte. Para conseguir ter encontros, a vítima entregou mais dinheiro de forma progressiva de acordo com as instruções recebidas mas, porém, após ter transferido dinheiro várias vezes para uma conta bancária de Macau indicada pela outra parte, a vítima nunca conseguiu ter encontros comprometidos e suspeitou assim ter caído numa burla. A vítima declarou que sofreu um prejuízo de 78.498 patacas.
A Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou imediatamente a investigação. Após a análise das contas bancárias suspeitas, descobriu-se que existiam outras três vítimas no mesmo caso. No entanto, a PJ contactou proactivamente estas três vítimas e apurou que as mesmas foram burladas com o mesmo esquema fraudulento e sofreram cada uma os prejuízos de 69.205 patacas, 101.737 patacas e 636.840 patacas, respectivamente.
Em 16 de Agosto, a PJ convocou dois suspeitos, cujas contas bancárias foram utilizadas para o recebimento de dinheiro. Na investigação, foi apurado que os dois receberam as instruções dadas por diferentes membros a montante para emprestar as suas contas bancárias. A conta bancária do primeiro suspeito processou 264.528 patacas e a conta bancária do segundo suspeito processou 380.028 patacas supostamente vindas do dinheiro burlado. Após ter recebido o dinheiro burlado, o primeiro suspeito entregou-o pessoalmente ao membro a jusante e obteve 12.700 patacas como compensação. Por sua parte, o segundo suspeito processou o dinheiro burlado através de transferência bancária e recebeu uma renumeração de 5.428 patacas.
Conforme o que foi apurado na investigação, os dois homens foram presentes ao Ministério Público por burla (valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais. A PJ continua a procurar os restantes indivíduos que estão em fuga e o paradeiro do dinheiro burlado.