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內地男子涉巨額詐騙、清洗黑錢及電腦偽造被拘
2023年11月19日，內地男事主與一名從事非法兌換貨幣活動的陌生男子協議以60萬港元兌換為56萬元人民幣。隨後，該名男子安排涉案內地男子前往路氹城區一酒店事主的房間進行交易，期間涉案男子以手機展示一張載有其相片及他人資料的往來港澳通行證照片，以證明轉出資金之帳戶屬其本人所有，從而取得事主的信任。涉案男子分多筆將合共63,200元人民幣轉帳到事主的內地銀行帳戶，事主察覺轉帳有問題，故要求停止餘下的交易，並將相應金額港元現金退回涉案男子。及後，事主發現其收款銀行帳戶被內地警方凍結，懷疑被騙，故向本局報案，報稱損失63,200元人民幣。
本局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的內地銀行帳戶已被內地警方凍結。2024年8月14日，涉案男子經橫琴口岸入境澳門時被截獲。經查，證實涉案男子以偽造的往來港澳通行證相片及藉兌換貨幣詐騙事主。
根據調查所得，有強烈跡象顯示涉案男子透過兌換貨幣方式將詐騙贓款清洗套現，本局以詐騙（巨額）罪、清洗黑錢罪及電腦偽造罪將其移送檢察院偵辦，並繼續追查幕後涉案人。
Mainland man arrested for massive fraud, money laundering and computer forgery
On 19th November 2023, the male victim from mainland agreed to exchange HKD600,000 for RMB560,000 with an unknown man who was engaged in illegal currency exchange activities. The man subsequently arranged for the involved mainland man to proceed to the victim’s guestroom in a hotel in the Cotai district to conduct the transaction. During the transaction, the involved man showed a picture of an Exit-Entry Permit for Traveling to and from Hong Kong and Macao with his photo and other person’s information on his mobile phone, in an attempt to prove that the account from which the funds were transferred belonged to him, thereby gaining the victim’s trust. The involved man transferred a total of RMB63,200 to the victim’s mainland bank account in several transfers. Having detected the problem with the transfers, the victim demanded that the remaining transactions be ceased, and returned the corresponding amount of Hong Kong dollars in cash to the involved man. Afterwards, the victim found that his receiving bank account had been frozen by the mainland police and suspected that he had been defrauded, thus he lodged a complaint with the Judiciary Police, reporting a loss of RMB63,200.
Follow-up investigation by the Economic Crimes Division of the Judiciary Police confirmed that the victim’s mainland bank account had been frozen by the mainland police. On 14th August 2024, the involved man was intercepted upon entering Macao via the Hengqin Port. Investigation established that the involved man had swindled the victim by using a forged photo of an Exit-Entry Permit for Traveling to and from Hong Kong and Macao, and with the pretext of currency exchange.
Based on the investigative results, there were compelling indications that the involved man laundered and cashed the fraudulent proceeds by means of currency exchange. The Judiciary Police transferred him to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (huge amount), money laundering and computer forgery, while continuing to pursue the involved persons behind the crime.
Detido um homem da China continental por burla de valor elevado, branqueamento de capitais e falsificação informática
No dia 19 de Novembro de 2023, um homem, da China continental, combinou com um homem desconhecido que fazia troca de dinheiro para cambiar 600.000 HKD por 560.000 RMB. O homem um pareceiro, do continente, para ir ao quarto da vítima, num hotel do Cotai, e efectuar a troca. Durante a transação, o homem mostrou, no seu telemóvel, uma foto de Salvo-conduto para Deslocação a Hong Kong e Macau que tinha a sua foto e informações de outras pessoas, para provar que a conta bancária da qual iria ser feita a transferência lhe pertencia, para ganhar a confiança da vítima. O suspeito transferiu 63.200 RMB para a conta bancária da vítima, em várias parcelas, no entanto, o outro percebeu que havia algo de errado com a transferência, portanto pediu que parasse as restantes transacções e devolveu ao envolvido o montante correspondente em HKD, em numerário. Posteriormente, a vítima descobriu que a sua conta bancária tinha sido congelada pela polícia do continente e suspeitou ter sido burlado, assim fez queixa na PJ, e declarou um prejuízo de 63.200 RMB.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos acompanhou a investigação, confirmou que a conta bancária da vítima no continente tinha sido congelada pela polícia. No dia 14 de Agosto de 2024, quando entrou em Macau através do posto fronteiriço Hengqin, o susepito foi detido. Na investigação, confirmou-se que o homem tinha burlado a vítima utilizando uma foto falsa de Salvo-conduto para Deslocação a Hong Kong e Macau a pretexto da troca de dinheiro.
Conforme o que foi apurado na investigação, há fortes indícios de que o detido, através da troca de dinheiro, branqueou dinheiro “sujo” para obter dinheiro em numerário, este foi presente ao Ministério Público por burla (valor elevado), branqueamento de capitais e falsificação informática, a PJ continua a investigar outros possíveis envolvidos.