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四男女涉相當巨額詐騙、犯罪集團及清洗黑錢被拘
2024年6月3日，本澳男事主透過社交平台認識一名自稱熟悉網上虛擬貨幣投資的不知名人士，在對方遊說下，事主下載投資平台手機應用程式，以及按對方指示先後15次將合共65萬澳門元存入五個本澳銀行帳戶內作投資用途，惟最終無法取回任何款項，懷疑被騙故報警求助。
本局資訊罪案調查處展開調查，並於7月15日成功接觸持有上述銀行帳戶的兩名本澳男子、一名本澳女子及一名內地女子。經查，本局人員發現其中一名涉案本澳男子按在逃涉案人指示，以其名下銀行帳戶接收詐騙款項，再將之兌換成人民幣並存入指定的內地支付平台帳戶內，從中獲得處理款項百分之十二作為報酬。其後該名涉案本澳男子再拉攏其餘三名涉案人士共同作案，其扣起處理款項百分之二作為中介費後將餘款給予三人作為報酬。
本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪、犯罪集團罪及清洗黑錢罪將四名涉案男女移送檢察院偵辦。此外，由於兩名涉案本澳男子曾接收及處理其他電訊網絡詐騙案的騙款合共37.1萬澳門元，本局將繼續追查上述四名涉案男女有否涉及其他詐騙案件。
Four individuals arrested for fraud of considerably huge amount, criminal syndicate and money laundering
On 3rd June 2024, the local male victim got acquainted, via social networking platform, with an unknown person who self-claimed to be familiar with online cryptocurrencies investment. Persuaded by this person, the victim downloaded the mobile app of an investment platform, while per instructions, successively deposited a total of MOP650,000 on 15 occasions to 5 local bank accounts for investment purpose. However, the victim was unable to reclaim any fund in the end. Suspecting a fraud, he reported to the police for help.
The I.T. Crimes Division of the Judiciary Police launched investigation and on July 15th successfully contacted the aforementioned bank account holders who were two local men, one local woman and one mainland woman. Upon investigation, the Judiciary Police officers discovered that one of the involved local men had been instructed by the involved person at large to receive fraudulent proceeds with his bank account, then exchanged the money to RMB and deposited to designated payment platform accounts in mainland. Twelve percent of the funds handled would be rewarded. Later on, this involved local man further recruited the remaining three involved persons for perpetration collectively, while keeping two percent of the funds handled as his referral fee and the remaining would be given to the trio as reward.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the quartet to the Public Prosecutions Office with the charges of fraud (considerably huge amount), criminal syndicate and money laundering. On the other hand, the Judiciary Police continues to pursue if the abovementioned quartet were involved in other fraud cases since the two involved local men had received and handled a total of MOP371,000 fraudulent proceeds from other telecom and cyber frauds.
Quatro indivíduos detidos por burla de valor consideravelmente elevado, associação criminosa e lavagem de dinheiro
No dia 3 de Junho de 2024, um homem de Macau conheceu, numa rede social, um indivíduo que alegava saber como investir em criptomoedas online, foi assim persuadido a descarregar a APP duma plataforma de investimento e, de acordo com as indicações do homem, depositou, em 15 ocasiões, um total de 650.000 patacas em cinco contas de bancos de Macau para investimento, no entanto, no fim não conseguiu levantar nenhum dinheiro, suspeitou assim que se tratava de burla e fez queixa na PJ.
A Divisão de Investigação de Crimes Informáticos iniciou a investigação e conseguiu, no dia 15 de Julho, encontrar os titulares das referidas contas, dois homens e uma mulher locais e outra mulher da China continental. Na investigação, o nosso pessoal verificou que um dos homens, seguindo a orientação de outro suspeito em fuga, usou a conta em seu nome para receber dinheiro vindo das burlas, depois converteu-o em RMB e depositou-o na conta de pagamento electrónico do continente, recebendo assim 12% do montante processado. Mais tarde, esse homem angariou os outros três suspeitos para fazer o mesmo, cobrou como comissão 2% das verbas recebidas e depois remunerou-os com o restante dinheiro.
Conforme o apurado, as quatro pessoas foram presentes ao MP por burla (de valor consideravelmente elevado), associação criminosa e branqueamento de capitais. Além disso, como os dois homens de Macau receberam e transacionaram um total de 371.000 patacas decorrentes de diferentes burlas em telecomunicações e cibernéticas, a PJ continua a investigar se os quatro detidos poderão estar envolvidos noutros casos de burla.