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本澳男子涉藉投資詐騙他人就逮
本局近月接獲一名本澳男子報案,稱被人藉投資教育中心詐騙50萬港元。案情顯示,2017年8月至9月期間,涉案本澳男子游說事主向本澳下環區一教育中心投資50萬港元,即可獲中心三分之一股權以及每季20萬港元分紅,事主同意並於上述期間向涉案本澳男子支付合共50萬港元,惟一直沒有收到入股文件及分紅。直至2018年9月,涉案本澳男子聲稱中心因詐騙政府資助而被勒令停業,且持牌人被拘留,故無法取回投資款項,其後事主多次向涉案本澳男子追問無果,故報警求助。
本局經濟罪案調查處跟進調查,發現上述教育中心與涉案本澳男子之間並無任何合作或投資關係,亦無收取事主的任何投資款項;此外,本局人員亦查悉事主轉帳予涉案本澳男子的款項當中,有40多萬港元已先後被挪用作購買汽車及私人用途。
2024年3月6日,涉案本澳男子被本局人員截獲。本局根據調查所得,以詐騙(相當巨額)罪將涉案本澳男子移送檢察院偵辦。
Local man arrested for investment fraud
A local man reported to the Judiciary Police recently that he had been defrauded of HKD 500,000 on the pretext of investing in an education centre. It was found that between August and September 2017, the involved local man had been convincing the victim to invest HKD 500,000 in an education centre in Freguesia de São Lourenço in Macao for one-third of the equity rights of the centre and HKD 200,000 of dividend each season, to which the victim agreed. He had never received any shareholder document and dividend despite having paid the involved man a total of HKD 500,000 during the said period. The latter alleged to him in September 2018 that the centre had been ordered to suspend business out of fraud of government funding and detention of the licence holder, hence the inability to retrieve his investment capital. Having repeatedly enquired the involved local man in vain, the victim reported to the police.
Following up the investigation, the Economic Crimes Division found that the said education centre had neither relations, in terms of collaboration or investment, with the involved local man, nor received any investment capital from the victim. In addition, the Judiciary Police officers also found that of the capital transferred from the victim to the involved local man, over HKD 400,000 had been successively embezzled for purchasing vehicles and private use.
Intercepted by the Judiciary Police on 6th March 2024, the involved local man was transferred to the Public Prosecutions Office for the charge of fraud (considerably huge amount) based on investigative results.
Detido um indivíduo local por burla a pretexto de investimento
No último mês, a PJ recebeu a denúncia de um homem local, na qual dizia que foi burlado em 500.000 HKD, por uma pessoa que lhe propôs investir num centro de educação. De acordo com os dados, entre Agosto e Setembro de 2017, o suspeito, também de Macau, convenceu a vítima a fazer um investimento de 500.000 HKD num centro de educação sito na zona da Praia do Manduco, dizendo-lhe que poderia obter um terço na participação do capital social do centro e dividendos trimestrais de 200.000 HKD. A vítima aceitou as condições e, durante o período referido, pagou um total de 500.000 HKD ao proponente mas, nunca recebeu os documentos sobre a participação representativa do capital nem os dividendos. Até Setembro de 2018, o suspeito alegava que tinha sido ordenado o encerramento das actividades do centro por este ter enganado o Governo no pedido de subsídios e que o titular da licença foi detido, e, por isso, não foi possível recuperar o dinheiro investido. A vítima continuou atrás dele perguntando-lhe sobre a situação, mas em vão, pelo que foi pedir intervenção da polícia.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos acompanhou o caso e apurou que o suspeito não tinha qualquer relação de cooperação ou de investimento com o referido centro de educação e que esse centro não recebeu qualquer dinheiro de investimento da vítima. Por outro lado, o nosso pessoal descobriu que, do dinheiro que a vítima transferiu para suspeito, mais de 400.000 HKD foram usados na compra de carro e fins pessoais.
No dia 6 de Março de 2024, o suspeito foi detido pelo nosso pessoal. De acordo com os resultados da investigação, foi presente ao MP acusado de crime de burla (de valor consideravelmente elevado).