- Index Page
- Anti-Crime Operations
- Local woman apprehended for “guess who I am” f...
- Página Inicial
- Combate ao Crime
- Detida uma mulher de Macau por burla com o esquema “A...
本澳女子涉“猜猜我是誰”詐騙被拘
2023年7月13日,本局接報一名本澳女子遇到“猜猜我是誰”詐騙。女事主於7月10日接獲陌生來電,以為對方是其保險中介,並應對方要求以新電話號碼聯絡,翌日對方來電稱牽涉刑事案件要求借款解困,事主按指示將111,400澳門元存入兩個澳門銀行帳戶內,其後因對方不斷索款,事主經聯絡真正的保險中介求證方知被騙。
本局資訊罪案調查處人員展開調查,發現兩個涉案銀行帳戶的持有人為兩名本澳男女,並查悉兩人於收取事主的騙款後即透過櫃員機提取現金並前往內地匯款。2024年2月5日,本局人員執行司法官命令,分別到兩人的居所進行搜證並將其帶返本局調查。
經查,上述本澳男子於早前亦遭遇同類詐騙,損失30,000澳門元,其後更被利用收取騙款,暫無跡象顯示其涉及本案詐騙行為。
本局人員於涉案本澳女子的住所內檢獲涉案流動電話及銀行提款卡等物。其聲稱應朋友要求提供其名下的本澳銀行帳戶收取本案事主的81,000澳門元,隨即提現並將款項帶到內地存入指定銀行帳戶內,從中獲得1,400澳門元報酬,其更私自扣起部分騙款,合共獲利10,000澳門元。此外,本局亦查悉其另涉五宗同類型騙案,伙同詐騙集團詐騙六名本澳居民合共620,000澳門元,各人損失15,000至200,000澳門元不等,當中涉案本澳女子提供四個本澳銀行帳戶及一個內地銀行帳戶協助收取騙款,經其名下帳戶處理的騙款達400,000澳門元。
本局根據調查所得,以詐騙(巨額)罪及清洗黑錢罪將涉案本澳女子移送檢察院偵辦。
Local woman apprehended for “guess who I am” fraud
On 13th July 2023, the Judiciary Police received a report from a local woman, stating that she had fallen victim to the “guess who I am” fraud. The female victim received a strange call on July 10th and thought that the opposite party was her insurance agent. As per the request of the opposite party, she used a new phone number for communication. On the next day, the opposite party called and requested for a loan to solve some problems due to her involvement in a criminal case. The victim deposited MOP111,400 into 2 local bank accounts as instructed. Due to the opposite party’s constant requests for money afterwards, the victim contacted the real insurance agent for verification and it was till then did she realize that she had been defrauded.
Personnel of the IT Crimes Division initiated investigation and found that the holders of the two involved bank accounts were two local man and woman. Investigation revealed that the duo had withdrawn cash via ATM right after receipt of the fraudulent proceeds from the victim and went to the mainland for remittance. On 5th February 2024, personnel of the Judiciary Police executed the order of the judicial official by proceeding to the duo’s residences respectively for evidence collection and bringing them back to the Judiciary Police for investigation.
Upon investigation, the abovementioned local man had also fallen victim to fraud of similar type earlier and suffered a loss of MOP30,000, he was even used to receive fraudulent proceeds subsequently. There was no signs indicating that he was involved in the fraudulent act of this case so far.
Personnel of the Judiciary Police seized items including the involved mobile phone, bank ATM cards, etc. at the residence of the involved local woman. She claimed that as per the request of her friend, she had provided a local bank account under her name to receive MOP81,000 from the victim of this case, and made withdrawal swiftly in order to carry the money to the mainland and deposit it into a designated bank account. A remuneration of MOP1,400 could be received and she even withheld part of the fraudulent proceeds for herself to make a total profit of MOP10,000. In addition, the Judiciary Police also found that she had been involved in another 5 fraud cases of similar type. Together with the fraud syndicate, she defrauded 6 local residents of a total of MOP620,000, with loss from each of them ranging from MOP15,000 to MOP200,000. Among all these cases, the involved local woman provided 4 local bank accounts and a mainland bank account to assist in the receipt of fraudulent proceeds, with fraudulent proceeds processed by the accounts under her name amounting to MOP400,000.
Based on investigative results, the Judiciary Police transferred the involved local woman to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (huge amount) and money laundering.
Detida uma mulher de Macau por burla com o esquema “Adivinha quem sou eu?”
No dia 13 de Julho de 2023, a PJ recebeu uma denúncia de uma mulher local, dizendo que tinha sido vítima de uma burla com o esquema “Adivinha quem sou eu?”. A vítima recebeu uma chamada de um desconhecido no dia 10 de Julho e pensou que a levou a crer que era o seu agente de seguro, no telefonema foi dito à vítima que o agente utilizava um novo número de telefone. No dia seguinte, a vítima recebeu mais uma chamada telefónica da mesma pessoa, na qual pedia-lhe um empréstimo para resolver problemas originados pelo envolvimento num processo criminal. A vítima foi instruída a depositar 111.400 patacas em duas contas bancárias em Macau. Posteriormente, devido aos constantes pedidos de dinheiro dessa pessoa, a vítima contactou o seu verdadeiro agente de seguro para verificar e só então apercebeu-se que se tratava de uma burla.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Informáticos descobriu que os titulares das duas contas bancárias indicadas eram de dois residentes de Macau (um homem e uma mulher) e, após o levantamento do dinheiro da vítima em caixa ATM, os dois deslocaram-se à China continental para fazer transferência de dinheiro. No dia 5 de Fevereiro de 2024, os nossos agentes executaram o mandado do juiz, dirigindo-se respectivamente às residências dos dois suspeitos para recolher provas. Os dois foram levados para as instalações da PJ para investigação.
No interrogatório, verificou-se que o homem também tinha sido vítima de burla com o mesmo tipo de esquema e sofreu um prejuízo de 30.000 patacas, e foi utilizado posteriormente para receber o dinheiro burlado. Até o momento, não há indícios do envolvimento neste caso de burla por parte do homem.
Na casa da mulher, os nossos agentes apreenderam telemóveis e cartões bancários. A mulher alegou que, a pedido dum amigo, ela forneceu a sua conta bancária local para receber 81.000 patacas da vítima no caso em investigação e, após o levantamento, ganhou 1.400 patacas na transacção efectuada. Além disso, a detida reteve uma parte do dinheiro burlado para si própria, obtendo assim um total de 10.000 patacas. A par disso, os nossos agentes apuraram também que a detida esteve envolvida em outros 5 casos do mesmo tipo de burla, nos quais, em conluio com uma rede criminosa, burlou 6 residentes de Macau num total de 620.000 patacas, o prejuízo de cada uma das vítimas variava entre 15.000 e 200.000 patacas. A detida forneceu 4 contas bancárias locais e uma conta bancária no continente para receber o dinheiro burlado, foram movimentadas 400.000 patacas do dinheiro burlado através das contas bancarias em seu nome.
Com base nos resultados da investigação, a detida foi presente ao MP por burla (de valor elevado) e branqueamento de capitais.