- Página Inicial
- Combate ao Crime
- Interceptada remessa bancária da vítima de uma burla ...
成功阻截假冒“公檢法”詐騙被害人繼續匯款 “可疑匯款勸退措施”見成效
2023年11月3日,本局接獲北區一銀行通報,指一名女子欲將80萬澳門元現金存入一帳戶內,惟銀行職員發現該帳戶於早前有可疑匯款記錄,故追問事主存款目的。事主支吾以對,銀行職員懷疑其墮入騙局,遂立即通知其家人並向本局通報。
本局反詐騙協調中心接報後立即派員接觸事主,其表示於2023年10月31日收到一通電話,對方自稱為上海市公安,指事主涉嫌犯罪並着其配合調查。事主不虞有詐,按對方指示開啟視頻通話及手機共享屏幕功能以進行“線上辦案”,並親身前往一銀行申請開通網上銀行帳戶,再將網銀帳戶資料連同短訊驗證碼交給對方。經查,事主親身到銀行已存入17萬澳門元款項,至11月3日其準備將母親存放在家中的80萬澳門元現金存入帳戶時,被銀行職員察覺可疑而進行勸止並通知本局。
本案成功勸阻事主進一步受騙,有賴銀行前線職員時刻保持高度防騙警覺,及時察覺異常並幫助事主識破騙局,同時反映本局與銀行業界建立的“可疑匯款勸退措施”行之有效。
Interceptada remessa bancária da vítima de uma burla “Polícia, Procuradoria e Tribunal”, o “Alerta para as transferências ou remessas bancárias suspeitas” está a funcionar
No dia 3 de Novembro de 2023, a PJ recebeu a comunicação de um banco da zona norte, que indicava que uma mulher queria depositar 800.000 patacas em numerário numa conta bancária, no entanto, o funcionário do banco descobriu que aquela conta tinha registos de remessas suspeitas anteriores, portanto, perguntou à mulher o motivo do depósito. A vítima procurou fugir às perguntas, o funcionário do banco suspeitando que ela estivesse a cair numa armadilha, notificou de imediato a sua família e fez denúncia à PJ.
O Centro de Coordenação de Combate às Burlas da PJ enviou imediatamente pessoal para falar com a vítima, esta disse que recebeu uma chamada telefónica no dia 31 de Outubro de 2023, do outro lado do telefone, a pessoa alegava ser agente de segurança pública de Shanghai, dizia que a vítima estava envolvida num crime e mandou que cooperasse na investigação. A vítima não suspeitou de nada, seguiu as instruções ativando a chamada de vídeo e a função de partilha da tela no telemóvel para que efectuasse a “investigação online”, além disso, deslocou-se a um banco para solicitar a abertura de uma conta bancária online, entregou depois as informações dessa conta do banco online, juntamente com o código de verificação ao “agente”. Na investigação, apurou-se que a vítima foi ao banco pessoalmente e fez um depósito de 170.000 patacas, e no dia 3 de Novembro, quando estava preparada a depositar na conta bancária 800.000 patacas em numerário, que a sua mãe guardava em casa, o funcionário bancário suspeitando, aconselhou-a a suspender a remessa, e notificou a PJ.
Neste caso, conseguiu-se convencer a vítima e evitar que fosse novamente burlada, graças ao alto nível de alerta acerca das burlas, que o funcionário bancário manteve, detectou assim oportunamente a anomalia e ajudou a vítima a perceber a burla. Simultaneamente, verifica-se que a medida “Alerta para as transferências ou remessas bancárias suspeitas” que a PJ estabeleceu com o sector bancário está a ser aplicada eficazmente.