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本澳男子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被拘
2022年10月,本局接獲一名內地男子報案,稱透過一名本澳男子進行非法兌換貨幣交易,以便將在娛樂場贏到的20萬港元匯至內地,其向對方提供了自己的內地銀行帳戶並將相關款項交予對方,並在確認收到184,000元人民幣滙款後便離開。但交易當晚,發現其內地銀行帳戶因接收了懷疑電訊詐騙款項而被凍結,懷疑被騙故報警求助。
本局博彩罪案調查處人員調查後,確定事主內地銀行帳戶因收取詐騙匯款而被內地警方所凍結,並掌握上述涉案男子身份,於2023年10月19日在其經關閘口岸出境時將之截獲。
涉案男子表示受僱於一名內地男子,為獲得1,000港元酬勞而按對方指示與事主進行交易,但不知道交易款項為犯罪所得。本局亦查得涉案男子於本年4月涉及另一宗同類的兌換貨幣詐騙交易,故以詐騙(相當巨額)罪及清洗黑錢罪將之移送檢察院偵辦。
Detido um residente por burla e branqueamento de capitais
Em Outubro de 2022, recebemos a queixa de um homem do continente, na qual dizia que trocou dinheiro com um residente de Macau, este deveria transferir para a China, por ele, 200.000 HKD que ganhou nas mesas de jogo, entregou-lhe o número da conta bancária do continente e o dinheiro, recebida a confirmação da transferência, no valor de 184.000 RMB, foi-se embora. Naquela mesma noite, apercebeu-se que a sua conta bancária da China tinha sido congelada por ter recebido dinheiro suspeito proveniente de burlas em telecomunicações, desconfiou tratar-se duma burla e fez queixa na polícia.
O pessoal da Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo confirmou que a referida conta bancária do continente da vítima tinha sido congelada pelas autoridades policiais do continente e identificou o homem envolvido, este quando passou, no dia 19 de Outubro de 2023, pelo posto das Portas do Cerco foi detido.
O homem confessou que trabalhava para um indivíduo do continente, para conseguir 1.000 HKD, como recompensa, e foi ter com a vítima para fazer a troca conforme as indicações, mas desconhecia que o dinheiro para aquela troca era ilegal. Apurámos ainda que o detido, em Abril deste ano, esteve envolvido num caso semelhante. Foi presente ao MP acusado de burla (valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais.