香港男子涉假冒“公檢法”巨額詐騙及清洗黑錢被拘
一名本澳女子於2023年4月12日接到自稱內地公檢法人員的詐騙電話,對方指其涉及犯罪行為,要求配合調查,隨後應對方要求透過本澳銀行帳戶將折合約233,000澳門元匯至一個香港銀行帳戶內,事後將事件告知家人時才意識到被騙,故報警求助。
本局資訊罪案調查處人員經調查後,鎖定一名香港男子為接收騙款的銀行帳戶持有人,並於2023年10月14日其經港珠澳大橋澳門口岸入境本澳時將之截獲。
涉案男子聲稱於2023年1月應一名朋友要求,將一個在香港某銀行開立的帳戶連同銀行卡交給對方使用,並不知道該帳戶曾用作接收犯罪所得款項,聲稱沒有收取任何報酬,亦拒絕交待進一步案情,也無法提供任何有助本案調查的資料。
本局綜合調查所得,有強烈跡象顯示涉案男子參與犯罪,故以詐騙(相當巨額)罪及清洗黑錢罪將其移送檢察院偵辦。