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本澳男子涉巨額詐騙及清洗黑錢被捕
本局於2023年8月至9月期間先後接獲三宗“猜猜我是誰”電話騙案,三名事主報稱接到假冒親友來電借款周轉,分別將合共18萬澳門元轉至不同的本澳銀行帳戶,其後知悉被騙而報警求助。
本局人員接報後根據報案人提供的轉帳戶口資料,鎖定其帳戶持有人涉案男子,9月21日,涉案男子因銀行帳戶被凍結,前往本局瞭解期間被截。涉案男子供稱於2023年8月至9月期間向另一名男子提供三個本澳銀行帳戶,負責將對方存入帳戶的款項提現,再透過對方提供的充值二維碼,以及經內地地下錢莊兌換及轉帳,最終將款項轉走,以收取約16,500澳門元報酬。
本局以詐騙(巨額)罪及清洗黑錢罪將涉案男子移送檢察院偵辦,並追查騙款去向及其他涉案人,以及被捕男子是否牽涉更多同類案件。
Detido um homem de Macau por burla de valor elevado e branqueamento de capitais
Entre Agosto e Setembro de 2023, a PJ recebu três casos de burla telefónica “Adivinha quem sou eu”, as três vítimas disseram que receberam telefonema de familiares fingidos que lhe pediam dinheiro emprestado por estarem com dificuldades financeiras, e transferiram um total de 180.000 patacas para várias contas bancárias de Macau, fizeram queixa na polícia depois de aperceberem-se de que tinham sido burladas.
De acordo com as informações fornecidas pelos denunciantes, relativas às contas bancárias às quais o dinheiro foi transferido, o nosso pessoal conseguiu identificar um suspeito, titular dessas contas. No dia 21 de Setembro, o suspeito foi detido quando se deslocava à PJ para inteirar-se do congelamento das suas contas bancárias. O suspeito confessou que entre Agosto e Setembro de 2023, forneceu a um outro homem três contas bancárias de Macau e que ele era encarregado de levantar o dinheiro depositado nessas contas por aquele homem. Através de um código QR fazia recargas, bem como com a troca e transferência do dinheiro através de um banco clandestino na China continental, conseguiu assim transferir todo este dinheiro. Acabada a tarefa, o suspeito recebeu 16.500 patacas como remuneração.
O detido foi presente ao Ministério Público por burla (valor elevado) e branqueamento de capitais, a PJ continua à procura do paradeiro do dinheiro burlado e de outros eventuais envolvidos, bem como continua a investigar se o detido estará envolvido noutros casos semelhantes.