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內地警方向司警局移交涉層壓式傳銷之三名在逃本澳男女
2009年至2012年間,四名涉案本澳男女經營一個名為“純資本運作”的投資項目,該項目設立於廣西壯族自治區南寧市,單純推介其他參加者加入並成為其下線,即可賺取上線佣金。合共十名事主被上述四人遊說參加投資項目,但曾多次要求取回有關投資款項均被拒絕,損失金額約150萬元人民幣。
上述四名涉案本澳男女於2022年1月27日被澳門初級法院裁決觸犯“層壓式傳銷罪”,均被判處3年6個月實際徒刑;而澳門中級法院亦於2023年4月27日裁決四人的上訴理由不成立。本局有組織罪案調查處依據法官簽發的拘留及移送命令狀,於早前成功截獲當中一名涉案人士,並押往澳門懲教管理局路環監獄服刑。
本局發現另外三名涉案男女潛逃內地,隨即請求內地警方協助緝捕,2023年9月11日,內地警方分別在廣西壯族自治區南寧市及廣東省中山市緝獲上述三人,並於同日將之移交本局。
本局按照拘留命令狀指令,將上述三名涉案男女押往澳門懲教管理局路環監獄服刑。
Mainland Chinese police hands over three local fugitives involved in pyramid schemes to the Judiciary Police
The four involved locals ran an investment project named “pure capital operation”, set up in Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, from 2009 to 2012, in which distributors commission could be earned by introducing other participants into the project as downline recruits. A total of ten victims were lured into the investment project by the four said persons, who refused their withdrawals of investment capital despite their repeated requests, suffering a loss of around RMB 1.5 million.
Convicted by the Macao Primary Court of “pyramid schemes offence” on 27th January 2022, the four said locals were sentenced to three years and six months in prison. Their ground of appeal was also dismissed by the Court of Second Instance on 27th April 2023. Earlier, the Organised Crime Division of the Judiciary Police, following the detention and transfer orders issued by the judge, successfully intercepted and escorted one of the involved persons to the Coloane Prison of the Correctional Services Bureau to serve his sentence.
Finding out that the other three fugitives had fled to mainland China, the Judiciary Police promptly requested the mainland Chinese police to assist in their apprehension, which was realized respectively in Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region and Zhongshan City, Guangdong Province on 11th September 2023. The trio was transferred to the Judiciary Police the same day.
Following the order of detention, the three said involved persons were escorted to the Coloane Prison of the Correctional Services Bureau to serve their sentence.
Entregues à PJ pela polícia da China continental três fugitivos locais envolvidos em esquema em pirâmide
Entre 2009 e 2012, quatro residentes locais levaram a cabo um projecto de investimento denominado “operação de capital puro”, o qual foi criado na cidade de Nanning na Região Autónoma da Etnia Zhuang de Guangxi. Os participantes neste projecto podiam ganhar a comissão distribuída por elementos nos níveis superiores, desde que introduzissem outra pessoa a participar no projecto e ser seu membro a jusante. Assim, dez pessoas foram angariadas pelos quatro residentes locais em causa, e posteriormente, aos quais foi recusado o levantamento do dinheiro que tinham investido, assim sofreram um prejuízo de cerca de 1.5 milhões de RMB.
Em 27 de Janeiro de 2022, os quatro envolvidos no caso acima referidos foram condenados à pena de prisão de três anos e seis meses por crime de vendas em pirâmide pelo Tribunal Judicial de Base. Em 27 de Abril de 2023, o TSI julgou improcedentes todos os fundamentos de recursos interpostos pelos quatros detidos. A Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo deteve um dos quatros indivíduos conforme a ordem do juiz constante do mandado de detenção, bem como os enviou ao Estabelecimento Prisional de Coloane para cumprimento de pena.
A PJ apurou que os outros três tinham fugido para a China continental e pediu a cooperação da autoridade policial da China continental na detenção. Em 11 de Setembro de 2023, os três fugitivos foram detidos, respectivamente, na cidade de Nanning da Região Autónoma da Etnia Zhuang de Guangxi e na cidade de Zhongshan da Província de Guangdong, no mesmo dia, foram entregues à PJ pela polícia da China continental.
Os três detidos foram enviados ao Estabelecimento Prisional de Coloane para cumprimento de pena conforme a ordem do juiz constante do mandado de detenção.