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兩外籍男僱員涉販吸毒及清洗黑錢被拘
本局毒品罪案調查處於調查一宗販毒案件期間,查悉有販毒分子利用銀行帳戶收取及轉移毒資,經深入調查後掌握該銀行帳戶提款卡使用者的身份資料,並作出部署。
2023年9月5日,本局人員在路氹區及黑沙環區成功將兩名分別為菲律賓籍和越南籍的涉案男子截獲,在菲籍男子身上搜出上述銀行帳戶提款卡。兩人否認與毒品犯罪有關,其中菲籍男子僅承認每次使用該提款卡進行提款可獲100至500澳門元報酬,其後再以不同方式將資金滙出本澳。經調查,該銀行帳戶自2022年10月起進行不法操作至本年5月,涉及處理可疑資金約100萬澳門元。兩名涉案男子亦拒絕交代毒資來源。
本局根據調查所得,以不法販賣麻醉藥品及精神藥物、不法吸食麻醉藥品及精神藥物、清洗黑錢等三罪將兩名涉案男子移送檢察院處理,並繼續追查毒資來源及其他涉案人。
Two foreign male employees apprehended for drug trafficking and consumption and money laundering
During the course of investigation on a drug trafficking case, the Narcotics Division of the Judiciary Police found that drug trafficking criminals had received and transferred drug proceeds via a bank account. After in-depth investigation, the personal particulars of the bank account ATM card user were mastered and deployment was subsequently made.
On 5th September 2023, the personnel of the Judiciary Police successfully intercepted the two involved men, who were of Filipino and Vietnamese nationalities respectively, in the Cotai and the Areia Preta districts, with ATM card of the abovementioned bank account seized from the Filipino. The duo denied their involvement in drug crime and the Filipino only admitted that he could gain remuneration between MOP100 and MOP500 each time for making withdrawals with the ATM card and then transferring the proceeds out of Macao via different methods. Upon investigation, the bank account was found to have been conducting illegal operations since October 2022 till May this year, involving the processing of suspicious proceeds of approximately MOP1,000,000. In addition, the two involved men refused to explain the source of the drug proceeds.
Based on the investigative results, the Judiciary Police transferred the two involved men to the Public Prosecutions Office for three offences, including illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, illegal consumption of narcotic drugs and psychotropic substances and money laundering, while continuing to pursue the source of the drug proceeds and other involved persons.
Detidod dois homens por tráfico de droga e branqueamento de capitais
A Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes na investigação dum caso verificou que alguns traficantes teriam utilizado contas bancárias para recolher e transferir dinheiro proveniente do tráfico de droga. Após averiguação foram identificados os titulares dos cartões de levantamento de dinheiro das contas bancárias suspeitas e a PJ definiu o plano de acção.
No dia 5 de Setembro de 2023, os nossos agentes detiveram dois suspeitos, um filipino e um vietnamita, respectivamente, nas zonas de Cotai e da Areia Preta. Na posse do filipino foi encontrado um cartão de levantamento de dinheiro da conta em causa. Os dois suspeitos negaram o envolvimento em crimes relacionados com estupefacientes. O suspeito filipino somente admitiu que cada vez que levantava dinheiro com o cartão podia receber uma remuneração entre as 100 e 500 patacas, e que depois transferia os montantes levantados através de diferentes meios para fora de Macau. Verificou-se ainda que a conta bancária em causa começou a ser utilizada para operações ilegais desde Outubro de 2022 até Maio do corrente ano, e esteve envolvida no processamento de cerca de 1 milhão de patacas de fundos suspeitos. Os dois suspeitos recusaram-se a confirmar que a origem dos montantes era do tráfico de droga.
De acordo com os resultados da investigação, os dois suspeitos foram presentes ao Ministério Público pelos crimes de tráfico e consumo ilícitos de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e branqueamento de capitais. A PJ continua a investigar a origem do dinheiro ligado à droga e de outros eventuais envolvidos.