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本澳女子涉偽造銀行匯款單被拘
2023年8月28日,本澳一醫療機構代表向本局舉報,指有人以七張偽造銀行匯款單將醫療機構戶口內多筆款項轉帳至外地銀行戶口,而負責向銀行提交匯款單的醫療機構女出納員,於當天沒有上班且失聯。本局接報後,即時透過與外地警方的合作機制成功止付大部分騙款,但仍有約二百萬澳門元騙款的去向尚在追查。
本局經濟罪案調查處查悉,醫療機構從未作出相關匯款,匯款單上的簽名為偽造,而有關匯款單由涉案女出納員及一名男子向銀行提交,事後兩人先後離澳。2023年8月30日,本局於涉案女子經氹仔客運碼頭入境本澳時將其截獲。
涉案女子承認犯罪,本局人員經調查確定其是被詐騙集團利用犯案;此外,在調查本案期間,涉案男子前來本局自首,並向本局供述犯案細節,本局人員查知其亦是誤中電詐集團騙局後被招攬參與作案,就此另立案卷調查。
本局以詐騙(相當巨額)罪及偽造具特別價值之文件罪將涉案女子送交檢察院偵辦。
Local woman arrested for forgery of bank remittance slips
On 28th August 2023, the representative of a local medical institution lodged a complaint with the Judiciary Police, indicating that someone had used seven forged bank remittance slips to transfer multiple sums of money from the medical institution’s account to an overseas bank account, and the female cashier of the medical institution who was responsible for submitting the remittance slips to the bank did not show up for work on that day and could no longer be reached. Upon receipt of the case, the Judiciary Police successfully stopped payment of most of the fraudulent proceeds through the cooperation mechanism with the foreign police thereupon, yet the whereabouts of approximately MOP2 million of fraudulent proceeds are still being traced.
Subsequent to investigation, the Economic Crimes Division of the Judiciary Police found that the medical institution had never made the related remittances and the signature on the remittance slips were forged, while the relevant remittance slips were submitted to the bank by the involved female cashier and a man. Afterwards, the duo left Macao successively. On 30th August 2023, the Judiciary Police intercepted the involved woman upon her entry to Macao via the Taipa Ferry Terminal.
The involved woman admitted to her perpetration, and the Judiciary Police personnel confirmed that she was exploited by a fraud syndicate to commit the crime upon investigation. In addition, during the investigation of this case, the involved man proceeded to the Judiciary Police to turn himself in, and revealed the details of the perpetration. The Judiciary Police personnel found out that he had been recruited to participate in the crime after inadvertently falling for the fraudulent scheme of a telecom fraud syndicate. Hence, a separate case file was established for investigation.
The Judiciary Police transferred the involved woman to the Public Prosecutions Office for the offences of fraud (considerably huge amount) and forgery of document of special value.
Detida uma residente por falsificação de talões de transferência bancária
No dia 28 de Agosto de 2023, o representante duma instituição médica local apresentou queixa à PJ, indicando que alguém teria falsificado sete talões de transferência bancária e desviado vários montantes da conta bancária daquela instituição médica para uma conta bancária estrangeira. A funcionária da tesouraria daquela instituição médica responsável pela entrega dos talões ao banco não compareceu ao serviço naquele dia e deixou de ser contactável. Recebida a denúncia, a PJ agiu imediatamente e suspendeu com sucesso a maior parte das transferências, através do mecanismo de cooperação com as polícias do exterior. Contudo, a PJ ainda continua a investigar o destino de cerca de 2 milhões de patacas do dinheiro burlado.
A Divisão de Investigação de Crimes Económicos da PJ verificou que a instituição médica nunca efectuou as transferências em causa e as assinaturas dos talões teriam sido falsificadas, os talões foram entregues ao banco por uma funcionária da tesouraria e um homem, que entretanto saíram do país após o sucedido. No dia 30 de Agosto de 2023, a suspeita foi interceptada ao entrar em Macau pelo Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.
A suspeita admitiu a prática do crime e, conforme os resultados da investigação, verificou-se que a mesma tinha sido utilizada por uma rede de burla. No decurso da investigação, o outro suspeito entregou-se à PJ e forneceu os detalhes do crime. Os nossos agentes descobriram que o mesmo foi recrutado para participar no crime após ter caído, por engano, num esquema de burla em telecomunicações. Por isso foi instaurado outro inquérito para investigação.
A suspeita foi presente ao Ministério Público por burla de valor consideravelmente elevado e falsificação de documento de especial valor.