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四男女涉串謀詐騙被拘
2021年8月20日,一名本澳男子到本局報稱其兩名內地朋友被人詐騙145萬澳門元,獲事主授權代為報案。
案情顯示,兩名男事主為本澳某貿易行東主,二人於2021年7月從香港訂購一批約值145萬澳門元的貨物來澳,並存放在祐漢區某貨倉;其後,由於貨倉租約期滿,二人便委託一名內地男子協助租賃同區另一個貨倉,並由該名男子安排搬遷事宜,數日後貿易行員工發現新租貨倉的門鎖被人更換而無法進入貨倉,二人懷疑被騙而授權在澳友人報警求助。
本局經深入調查後發現上述被舉報的內地男子伙同多名本澳男女合謀犯案,各人分別負責在本澳開設另一間貿易行、入職事主公司以便接收貨物、租用貨倉、搬運貨物和處理離境報關手續,從而將貨物運到香港轉售獲利。
2021年9月1日至3日,本局先後於關閘口岸、涉案人住所等處截獲四名涉案本澳男女,並搜獲部份贓款,以詐騙(相當巨額)罪及犯罪集團罪將四人移送檢察院偵辦,並追緝在逃涉案人,同時請求香港警方協助追查涉案貨物去向。
Four persons arrested for conspiracy to defraud
A local man, authorized to act on the victims’ behalf, reported to the Judiciary Police on 20th August 2021 that two of his friends from mainland China had been defrauded of MOP 1.45 million.
Case details revealed that the two male victims were owners of a trading company in Macao. They stored approximately MOP 1.45 million worth of goods that they had ordered from Hong Kong in July 2021 in a warehouse in Iao Hon district. When the lease of the warehouse expired subsequently, they entrusted a mainland Chinese man to assist in renting another warehouse in the same district and arranging relocation matters. Several days later, employees of the trading company discovered that the door lock of the new warehouse had been replaced such that they could not enter the warehouse. Suspected of fraud, the duo authorized a friend in Macao to report to the police for assistance.
Upon in-depth investigation, the Judiciary Police found that the aforesaid reported man from mainland China had conspired with several local persons to commit the crime. They were respectively responsible for opening another trading company in Macao, joining the victims’ company to facilitate the receipt of goods, renting warehouses, transporting goods and handling customs clearance procedures for departing goods, thereby delivering the goods to Hong Kong for profitable resales.
The four local persons were successively intercepted and part of the proceeds seized in Portas do Cerco, their residences, etc. between 1st and 3rd September 2021. The Judiciary Police transferred them to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount) and criminal syndicate, while pursuing the involved persons at large and requesting the police of Hong Kong to trace the whereabouts of the involved goods.
Quatro indivíduos detidos por burla
Em 20 de Agosto de 2021, um homem de Macau foi à PJ, onde disse que dois seus amigos tinham sido burlados em 1,45 milhões de patacas, e lhe tinham dado a procuração para fazer a denúncia.
De acordo com as informações, os dois lesados, que são donos duma companhia de negócios em Macau, encomendaram de Hong Kong, em Julho, mercadorias que valem cerca de 1,45 milhões de patacas e colocaram-nas num armazém da Areia Preta. Posteriormente, devido ao termo do arrendamento, os patrões incumbiram um homem da China continental de alugar outro armazém da mesma zona, cabendo-lhe também o transporte das mercadorias. Alguns dias depois, o funcionário da empresa descobriu que a fechadura da arrecadação tinha sida renovada e não conseguiu entrar. Os responsáveis da empresa suspeitaram ter sido burlados e, por isso, delegaram o amigo de Macau para pedir a intervenção da polícia.
Depois da investigação profunda, verificou-se que o homem denunciado estava a actuar em conluio com vários indivíduos de Macau, os quais estavam encarregados de criar outra companhia de comércio, bem como ingressar na empresa em causa para receber as mercadorias, arrendar o armazém, movê-las e tratar das formalidades aduaneiras para efeitos da exportação, no sentido de transportar os produtos para Hong Kong e revendê-los.
Nos dias 1 a 3 de Setembro, foram detidos pela PJ quatro suspeitos, no posto fronteiriço das Portas do Cerco e nos seus apartamentos, respectivamente, foi também encontrado algum dinheiro ilicitamente obtido. Estas pessoas foram presentes ao MP por burla (de valor consideravelmente elevado) e associação criminosa. A PJ continua à procura de outros suspeitos em fuga, e solicitou a colaboração da polícia de Hong Kong para encontrar o paradeiro das mercadorias.