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內地男子涉相當巨額詐騙被拘
2021年8月30日,一名內地男子到本局報案,指被另一名內地男子以兌換人民幣為由詐騙150萬港元,本局隨即展開調查。
調查發現,事主於8月20日接到涉案人的同伙來電洽談兌換貨幣,由於事主此前曾與之多次成功兌換貨幣,遂將150萬港元存入某娛樂場貴賓會個人帳戶,並要求對方將該筆款項兌換成人民幣後匯至其內地銀行帳戶。同日下午涉案內地男子前往貴賓會提款,事主其後發現其內地銀行帳戶一直未收到匯款,懷疑被騙故而報警求助。
本局查知涉案男子的身份,於8月30日在路氹城區某賭場將其截獲,並在其酒店房間起出30萬港元籌碼;其承認犯案,供稱已將贓款轉交涉案同伙。本局以詐騙(相當巨額)罪將之移送檢察院偵辦,並追查其餘涉案人及贓款下落。
Mainland Chinese man arrested for fraud of considerably huge amount
A mainland Chinese man reported to the Judiciary Police on 30th August 2021 that he had been defrauded of HKD 1.5 million by a fellow countryman on the pretext of exchanging Renminbi. Investigation was promptly launched.
Investigation revealed that the victim had received a phone call from the involved man’s accomplice on August 20th to discuss matters on currency exchange. Considering his multiple successful currency exchange with the involved man earlier, the victim deposited HKD 1.5 million in a personal account of a casino junket, requesting the involved person to exchange the amount into Renminbi before remitting it to his bank account in mainland China. On the afternoon of the same day, the involved man withdrew the money at the junket. When the victim later found that the remittance had failed to arrive at his bank account in mainland China, he suspected of fraud and reported to the police for assistance.
Upon identifying the involved man, the Judiciary Police intercepted him in a casino in Cotai on August 30th, recovering HKD 300,000 worth of chips in his hotel room. He admitted to his perpetration and that he had handed the criminal proceeds to his accomplices. The Judiciary Police transferred him to the Public Prosecutions Office for the charge of fraud (considerably huge amount), while tracing the whereabouts of the remaining involved persons and criminal proceeds.
Detido um homem do continente por burla de valor consideravelmente elevado
Em 30 de Agosto de 2021, um homem da China continental fez queixa na PJ dizendo que tinha sido burlado em cerca de 1,5 milhões de HKD durante um câmbio de dinheiro, a PJ iniciou imediatamente a investigação.
Apurou-se que a vítima recebeu, em 20 de Agosto, uma chamada de um cúmplice do detido para a negociação de troca de dinheiro. Como já tinha trocado dinheiro outras vezes com o detido, a vítima depositou, sem demora, 1,5 milhões de HKD numa conta pessoal da sala VIP de um casino, pedindo também o depósito de dinheiro na sua conta bancária no continente após a troca deste montante de dinheiro para RMB. Naquela tarde, o detido deslocou-se à sala VIP e levantou o dinheiro em causa, mas a vítima não recebeu o dinheiro na sua conta bancária do continente, daí começou a suspeitar que tinha sido burlado, consequentemente fez queixa.
A PJ conseguiu identificar o indivíduo que foi interceptado em 30 de Agosto num casino de Cotai, assim como foram encontradas fichas de jogo no valor de 300.000 HKD no quarto de hotel. O detido confessou o crime e disse ter entregue ao seu cúmplice o dinheiro burlado. O detido foi presente ao Ministério Público por burla de valor consideravelmente elevado. A PJ continua a investigar o paradeiro do dinheiro e de outros eventuais envolvidos.