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本局聯同香港警方破獲兩個網絡詐騙犯罪集團 共拘七名集團成員
2021年6月,本局聯同香港警方展開“悍道”專項行動,專門針對網戀及“殺豬盤”騙案進行打擊,雙方經過情報交流及調查後,各自成功鎖定兩個涉案網絡詐騙犯罪集團及其成員身份。
以“網絡情侶”身份進行詐騙
2021年7月6日,本局拘捕兩男兩女合共四名涉案人,其中一名女子為澳門居民,其餘均為外籍人士,四人利用“網絡情侶”身份以不同藉口要求被害人匯款,更有以投資虛擬貨幣及獲悉賭博網站漏洞為由,利誘被害人匯款,初期給予被害人小量利潤,待被害人投入更多金錢後,便進行“殺盤”。
經本局調查,其中一名涉案人承認犯案,並供稱自己負責收取騙款轉交另一名男涉案人,而另一涉案女外籍人士則負責物色人員提供銀行帳戶以收取騙款,而涉案本澳女子的銀行帳戶亦曾處理逾百宗不明來歷的款項交易,涉及110萬澳門元,相信本案仍有大量被害人。
涉案團伙至少涉及五宗網戀詐騙案件,至少有七名被害人,涉款約40萬澳門元。本局以詐騙(相當巨額)罪及清洗黑錢罪將上述四名涉案人移送檢察院偵辦。
犯罪範圍覆蓋港澳
香港連日來亦採取行動,拘捕三名網絡犯罪集團成員,該集團至少涉及十宗案件,其中三宗涉及本澳“殺豬盤”案件,涉款約二千萬港元。港澳兩地警方將繼續聯手追查相關案件及其他涉案人。
兩地執法顯成效
本局相信是次行動已瓦解本澳一個以非洲裔人士為首,以南亞裔人士為成員的網絡詐騙犯罪集團,而香港警方亦搗破一個以港人為首的網絡詐騙犯罪集團。兩地警方聯合行動達到震懾犯罪的作用,本局將繼續聯同鄰近地區警方加強打擊跨境網絡犯罪。
本局再次呼籲市民在網上交友時,如接到匯款要求,極大可能涉及網絡詐騙;此外,切勿借出銀行帳戶協助他人轉移資金,若懷疑被騙或有任何疑問,可致電本局詐騙熱線8800 7777,或本局網戀詐騙熱線6233 5136,向本局查詢及瞭解相關情況,免招損失。
Seven members of two internet fraud criminal syndicates arrested in their crackdown jointly by the Judiciary Police and the police of Hong Kong
Joined by the police of Hong Kong, the Judiciary Police launched the special operation codenamed “Guardway” (悍道) in June 2021, targeting at online romance and “pig-butchering” scams. Upon exchanging intelligence and investigation, both forces successfully identified two involved internet fraud criminal syndicates and their members respectively.
Conning as “online lovers”
The Judiciary Police arrested a total of four involved persons, two men and two women, on 6th July 2021. One of the women was a local resident, while the rest were foreigners. The foursome had exploited their roles of “online lovers” to demand remittances from their victims with various excuses. Some had even lured victims into remitting money on the pretexts of investing in cryptocurrencies and loopholes discovered on gambling websites, during which the victims were provided small amounts of profit in the early stage, before they were “cut off”, having thrown in more money.
Upon investigation, one of the involved persons admitted to his perpetration, and that he was allegedly responsible for receiving fraud proceeds to be handed to another involved man, while another involved foreign woman was responsible for scouting people to provide bank accounts for receiving the proceeds. The bank account of the involved local woman had also been used to handle over a hundred money transactions of unknown origins, involving MOP 1.1 million. There were likely many more victims in this case.
The involved syndicate was involved in at least five cases of online romance scams so far, swindling at least seven victims out of around MOP 400,000. The four said involved persons were transferred to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount) and money laundering.
Transgressions that covered both Hong Kong and Macao
Action was taken in Hong Kong in the past few days, leading to the apprehension of three members of an internet fraud criminal syndicate, which was associated to at least 10 cases, three of which involved “pig-butchering” cases in Macao, involving around HKD 20 million. The police of Hong Kong and Macao will continue to investigate related cases and other involved persons together.
Law enforcement in both regions proved effective
The Judiciary Police believed that a local internet fraud criminal syndicate masterminded by Africans and composed of South Asians had been dismantled in this operation, while the police of Hong Kong had also busted a comparable syndicate headed by Hong Kongers. In view of the deterrent effect on crimes posed by the joint action of the two police forces, the Judiciary Police will continue to reinforce the fight against cross-border cybercrimes in conjunction with the police of neighbouring regions.
Once again, the Judiciary Police reminds the public that requests of remittances made during online dating are very likely implications of fraud. In addition, avoid providing third parties with bank accounts for capital transfers. In case of suspicion of fraud or any doubt, please call the Judiciary Police fraud hotline at 8800 7777 or online romance scam hotline at 6233 5136 for enquiries and learning about the situation to avert losses.
Desmantelamento, com as forças de HK, de duas grupos de burla informática e detidos sete elementos da organização
Em Junho de 2021, a PJ, em conjunto com as autoridades congéneres de Hong Kong, iniciou a operação “Guardway”, focada no combate às burlas de namoro online e burlas que envolvem investimento, após troca de informações e investigação, as duas autoridades, identificaram, dois grupos criminosos de burla informática envolvidas e alguns seus elementos.
以Os “namorados online”
No dia 6 de Julho de 2021, detivemos quatro indivíduos envolvidos (dois homens e duas mulheres), uma das quais era residente, os restantes estrangeiros. Os quatro detidos, como “namorados online”, exigiam às vítimas, com vários pretextos, que efectuassem remessas de dinheiro ou convenciam as vítimas a enviar dinheiro, em investimentos em moedas virtuais ou por ter conhecimento das eventuais lacunas dos websites de apostas de jogo. No início, as vítimas ganhavam pequenas quantias, depois investiam mais dinheiro, até serem definitivamente burladas”.
Um dos detidos admitiu o crime, alegando que era responsável pela recepção do dinheiro burlado e passá-lo para um cúmplice, e a outra mulher envolvida, estrangeira, ocupava-se de angariar pessoas para fornecer contas bancárias onde depositar o dinheiro burlado. A conta bancária da mulher residente foi utilizada para efectuar mais de cem transacções de origem desconhecida, num valor de 1.100.000 patacas. Acredita-se que o caso em investigação poderá atingir um número considerável de vítimas.
Este bando estava envolvido em pelo menos cinco casos e burlou pelo menos sete indivíduos, num total de cerca de 400.000 patacas. Os quatro detidos foram presentes ao MP acusados de burla (de valor consideravelmente elevado) e de branqueamento de capitais.
As burlas abrangiam Hong Kong e Macau
Por outro lado, as autoridades de Hong Kong, nos dias seguintes, iniciaram uma acção que culminou com a detenção de três elementos do grupo criminoso, este grupo estava envolvido em pelo menos dez casos, entre os quais, três estavam ligados a burlas que envolvem investimento em Macau, num total de cerca de 20 milhões de HK$. As autoridades das duas jurisdições irão continuar a investigação e à procura de outros eventuais envolvidos.
O trabalho das duas jurisdições produziu efeitos
A PJ acredita ter desmantelado, nesta operação, uma associação criminosa de burla informática em Macau que tinha como cabecilha elementos de origem africana e outros asiáticos. As autoridades de Hong Kong, por sua vez, também desmantelaram uma rede semelhante, com o cabecilha local. A operação conjunta das autoridades policiais das duas Regiões Especiais produziu efeitos dissuasores e a PJ irá continuar a colaborar com as autoridades congéneres vizinhas no âmbito do combate ao crime informático a nível transfronteiriço.
A PJ apela novamente à população, para que, ao fazer amigos na internet, quando receber pedidos de remessas é muito provável que se trate de burlas, por outro lado, nunca se deve utilizar a própria conta bancária como receptor de dinheiro alheio. Caso seja burlado ou tenha dúvidas a este propósito, pode contactar-nos através das linhas abertas de burla informática 8800 7777 ou de burlas de namoro online 6233 5136, para mais informações e se inteirar da situação, evitando qualquer prejuízo.