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三男女涉清洗黑錢及偽造文件被拘
本局按檢察院要求調查兩間涉及多宗可疑交易的本澳公司,兩間公司於2017年下半年分別透過銀行帳戶收取折合約885萬港元經詐騙所得款項,並於短時間內將款項提現及轉移。
調查又發現,兩間涉案公司均受某詐騙集團香港成員招攬,提供公司銀行帳戶以收取騙款,所收騙款則由兩名涉案本澳男女透過支票兌現被提取,之後交回詐騙集團成員;本局於2021年4月14日傳召涉案本澳男子以及其中一間公司的內地男股東接受調查,以及在路氹城區某娛樂場拘獲涉案本澳女子,涉案本澳男子承認犯案及偽造藝術品買賣合同來掩飾犯罪行為。
本局分別以清洗黑錢罪及偽造文件罪將三人移送檢察院偵辦,並追查其他涉案人。
Three individuals arrested for money laundering and forgery of documents
Upon the request of the Public Prosecutions Office, the Judiciary Police investigated two local companies in connection with a number of suspicious transactions. The two companies received proceeds of fraud equivalent to approximately HKD8.85 million through bank accounts respectively in the second half of 2017, as well as withdrawing and transferring the funds within a short period of time.
Investigation also revealed that the two involved companies had been solicited by the Hong Kong members of a fraud syndicate to provide corporate bank accounts for receiving proceeds of fraud, which were subsequently withdrawn through cashing of cheques by the involved local man and woman, and were later returned to the members of the fraud syndicate. On 14th April 2021, the Judiciary Police summoned the involved local man and a mainland male shareholder of one of the companies for investigation, and arrested the involved local woman at a casino in Cotai district. The involved local man admitted to committing the crime and forging contracts for the sale of art works to cover up the crime.
The Judiciary Police transferred the three individuals to the Public Prosecutions Office for the offences of money laundering and forgery of documents respectively, while pursuing other involved individuals.
Detidos três indivíduos por branqueamento de capitais e falsificação de documentos
A PJ, conforme solicitado pelo MP, investigou duas companhias de Macau envolvidas em várias casos de transacções suspeitas. No segundo semestre de 2017, as duas companhias receberam, através das suas contas bancárias, dinheiro que viria de burlas, num valor equivalente a cerca de 8,85 milhões de HKD, esse dinheiro foi sacado e transferido num curto período de tempo.
Durante a investigação, apurou-se que as duas companhia em causa tinham sido contratadas por uma organização de burlas de Hong Kong e forneciam as contas bancárias da companhia para deposito temporário de dinheiro obtido ilegalmente, este dinheiro foi retirado por saque de cheque por um casal de Macau que o entregou posteriormente para os elementos da rede criminosa. Em 14 de Abril de 2021, o homem de Macau envolvido e um sócio da China continental de uma destes companhias foram convocados para investigação, e a mulher local envolvida foi detida num casino do Cotai. O residente de Macau confessou o crime e a falsificação do contrato de compra e venda de obras de arte para ocultar os actos criminosos.
Os três indivíduos foram presentes ao MP acusados, respectivamente, de branqueamento de capitais e de falsificação de documentos. A PJ continua à procura de outros possíveis indivíduos envolvidos.