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男子涉巨額詐騙及偽造文件等罪就逮
2020年7月13日,本局接獲一名本澳男子檢舉,稱被一名男子以投資工程項目為名詐騙1,600萬港元。
案情顯示,涉案男子於2017年6月向事主訛稱參與鴨涌河一個造價一億元人民幣的大型工程項目,需要籌集前期資金5,000萬元人民幣,並展示與總承建商合作的證明文件,以遊說事主協助尋找投資者,更承諾給予事主工程純利2%作為佣金,以及保證倘無法取得項目會退還全款。
事主信以為真,遂協助尋得投資者及簽署多份合作協議,並應涉案男子要求於2018年給付2,000萬港元。及後,事主多番追問項目進度,涉案男子均以政府未批准工程等理由拖延;直至2019年6月,事主發現該項工程已經動工,但不是由涉案男子的公司承接,故要求退款,涉案男子退回400萬港元,並簽發一張1,600萬港元支票用作還款,其後該支票因帳戶存款不足而無法兌現,事主遂報警求助。
本局調查後發現,涉案男子根本沒有承接上述工程項目,涉及偽造文件及簽發空頭支票,且案發後已逃到內地,故透過內地公安部門協助於2021年3月9日將其尋獲;涉案男子承認提供虛假文件及簽發空頭支票。
本局以詐騙(相當巨額)、簽發空頭支票(相當巨額)、偽造文件等三罪將涉案男子移送檢察院處理。
Man arrested for fraud of massive amount and forgery of document
On 13th July 2020, the Judiciary Police received a report from a local man who stated that he had been defrauded of HKD 16 million by a man on the pretext of construction project investment.
The involved man falsely claimed to the victim in June 2017 that he had participated in a sizable construction project at Canal dos Patos which costed RMB 100 million, and an early fund of RMB 50 million had to be raised. He had also presented documents to substantiate his cooperation with the main contractor in order to convince the victim to assist in finding investors. Furthermore, the victim was promised 2% of the net profit of the project as commission with a guaranteed full refund if the bid for the project was not successful.
The victim took that for real and assisted in finding investors and signing several cooperation agreements. A sum of HKD 20 million was paid in 2018 per the involved man’s request. The victim had pressed for the progress of the project many times, but was only stalled by the involved man on pretexts such as pending government approval. Until June 2019, the victim realized that the construction had already begun but it was not contracted by the involved man’s company, thus requested a refund. The involved man returned HKD 4 million and issued a cheque for HKD 16 million for refund, but the cheque could not be cashed due to insufficient balance in the account. The victim thus reported the case to the police.
Investigation revealed that the involved man had never undertaken the aforementioned construction project and was thus involved in forgery of document and issuance of dishonoured cheque. He had fled to mainland China after perpetration, but was located with the assistance of the mainland public security department on 9th March 2021. The involved man admitted to have provided forged document and issued dishonoured cheque.
The Judiciary Police transferred the involved man to the Public Prosecutions Office for the three offences of fraud (considerably huge amount), issuance of dishonoured cheque (considerably huge amount) and forgery of document.
Detido um homem por burla de valor elevado e falsificação de documentos
No dia 13 de Julho de 2020, a PJ recebeu a denúncia de um residente, na qual dizia que tinha sido burlado em 16 milhões de HKD por um homem a pretexto de investimento num projecto de obras.
Segundo o apurado, o suspeito disse à vítima, em Junho de 2017, que estava a participar num projecto de obras de grande dimensão no Canal dos Patos, com um preço envolvido de 100 milhões de RMB, tinha necessidade de angariar um montante inicial de 50 milhões de RMB, mostrou documentos comprovativos de cooperação com o empreiteiro geral no sentido de o convencer a encontrar investidores. O mesmo prometeu ainda que ia pagar 2% do lucro líquido das obras à vítima para servir de comissão e garantiu ainda a devolução do valor total caso não conseguisse o projecto.
A vítima acreditou, encontrou outros investidores e foram assinados vários acordos de cooperação, bem como pagou, em 2018, 20 milhões de HKD a pedido do suspeito. Posteriormente, a vítima perguntou repetidamente sobre o andamento do projecto, o homem retardava a resposta com a desculpa de o Governo ainda não ter autorizado o projecto. Em Junho de 2019, descobriu que o projecto tinha iniciado, mas não foi adjudicado à empresa do suspeito, a vítima pediu assim o reembolso do dinheiro. O homem devolveu 4 milhões de HKD e emitiu um cheque de 16 milhões de HKD para servir de reembolso. O cheque não pôde ser sacado devido à falta de cobertura e a vítima fez queixa na polícia.
Após averiguações, verificou-se que de facto o suspeito não tinha participado no projecto em causa, falsificou os documentos, emitiu o cheque sem cobertura e fugiu para a China. A PJ pediu a colaboração das autoridades policiais da China continental que conseguiram localizar o suspeito em 9 de Março de 2021. O detido confessou os crimes.
O detido foi presente ao Ministério Público por burla (de valor consideravelmente elevado), emissão de cheque sem provisão (de valor consideravelmente elevado) e falsificação de documentos.