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涉高利貸集團案主腦移交本局
2019年6月下旬本局搗破一個運作長達四年的高利貸犯罪集團,該犯罪集團以財務公司作掩飾,向至少二百多人進行借貸,涉案金額超過二千五百萬港元。其後本局繼續深入調查,查悉該犯罪集團男主腦負責指示他人開設銀行帳戶以收取借貸人的還款,其於2019年5月經關閘口岸離境並匿藏於內地。
本局透過珠澳警務合作機制請求內地警方協尋該名涉案男子,於2021年1月20日,本局接獲內地警方通知已緝獲該名涉案男子,並於同日下午將其移交本局跟進。
本局將以暴利、犯罪集團及清洗黑錢等三罪將涉案男子移交檢察院偵辦,並繼續追查其餘在逃人士下落。
Mastermind of a usury syndicate transferred to the Judiciary Police
In late June 2019, the Judiciary Police busted a usury criminal syndicate that had operated over an extended period of 4 years. Using a finance company as a disguise, the criminal syndicate lent money to at least over 200 individuals, which involved over HKD25 million. After in-depth investigation of the Judiciary Police, it was discovered that the male mastermind of the criminal syndicate was responsible for instructing others to open bank accounts to receive repayments from the debtors. He fled Macao in May 2019 via the Portas do Cerco and hid in the mainland.
Via the Zhuhai-Macao policing cooperation mechanism, the Judiciary Police requested the mainland police to seek the involved man. The Judiciary Police received a notification on 20th January 2021 that the involved man was apprehended, and he was transferred to the Judiciary Police in the afternoon of the same day.
The Judiciary Police transferred the involved man to the Public Prosecutions Office on the charges of usury, criminal syndicate and money laundering, while continuing to pursue the whereabouts of the persons at large.
Cabecilha de uma rede criminosa relacionada com agiotagem transferida para a PJ
Em finais de Junho de 2019, a PJ desmantelou uma rede criminosa ligada à agiotagem que funcionava há 4 anos. Esta organização fingiu ser uma empresa financeira para dar empréstimos a pelo menos 200 pessoas, num valor de mais de 25 milhões de HKD. Na investigação profunda, a PJ verificou que o cabecilha da organização tinha mandado outras pessoas a abrir contas bancárias para receber o dinheiro devolvido pelos mutuários. Este saiu de Macau pelas Portas do Cerco em Maio de 2019 e escondieu-se na China continental.
A PJ, através do mecanismo da cooperação policial entre Zhuhai e Macau, pediu à polícia do Continente para procurar o homem. No dia 20 de Janeiro de 2021, recebemos a comunicação sobre a detenção do suspeito, que foi transferido para a PJ naquela tarde.
O detido foi presente ao MP por usura, associação criminosa e branqueamento de capitais. A PJ continua a procurar outros eventuais indivíduos em fuga.