- Index Page
- Anti-Crime Operations
- Four men arrested for collusion in falsely regis...
- Página Inicial
- Combate ao Crime
- Detidos 4 homens por registar cartões pré-pagos com in...
四男子串謀以虛假方式登記預付卡被拘
2020年11月,本局應台灣地區警方要求,協查涉及當地一宗“殺豬盤”詐騙案的本澳手機號碼資料,發現該號碼屬本澳某電訊營運商的一張預付卡,登記人身份為該電訊公司一名兼職男文員所開設的空殼公司。
本局深入調查發現,該電訊公司兩名男主管為了維持預付卡的銷售業績及個人利益,自2019年12月起分別指使上述兼職文員及一名男性友人在本澳開設空殼公司,為至少21萬張已銷往外地的預付卡進行實名登記,並將已作實名認證的預付卡寄回外地的分銷商供對外銷售,從中獲利31.5萬澳門元;部份預付卡更被境外犯罪集團購入,包括上述台灣地區電騙集團。本局根據調查所得,將在本澳發生的虛假色情服務詐騙及電話詐騙案進行串併比對,發現至少兩宗案件與本案有關。
本局於2020年12月2日將上述四名涉案男子帶返調查,以犯罪集團罪及偽造文件罪將之移送檢察院偵辦,並繼續調查有關預付卡使用流向。
Four men arrested for collusion in falsely registering pre-paid cards
Per the request of the police of Taiwan, China, the Judiciary Police assisted in investigating a Macao mobile phone number involved in a “pig-butchering scam” therein in November 2020. It was found to be a pre-paid card number of a Macao telecommunications operator and have been registered by a shell company established by a part-time male clerk of that telecom.
In-depth investigation revealed that two male supervisors of the telecom, with the intention of keeping up pre-paid card sales performance and personal gains, had incited the aforesaid part-time clerk and a male friend to respectively set up shell companies in Macao since December 2019 to perform real-name registration of at least 210,000 pre-paid cards which had already been sold abroad. The real-name authenticated pre-paid cards were then sent back to overseas distributors for public sale, gaining MOP 315,000 therefrom. Some of the pre-paid cards were even purchased by overseas criminal syndicates, including the aforementioned telcom fraud syndicate in Taiwan, China. Based on investigation results, the Judiciary Police conducted serial-parallel analysis on the fraudulent sexual services scams and phone scams in Macao, at least two of which were found to be linked to this case.
The Judiciary Police took in the abovementioned four involved men for investigation on 2nd December 2020, transferring them to the Public Prosecutions Office for the charges of criminal syndicate and falsification of documents, while continuing to pursue the whereabouts of the pre-paid cards.
Detidos 4 homens por registar cartões pré-pagos com informações falsas
Em Novembro de 2020, a pedido da Polícia de Taiwan, a PJ colaborou na investigação de um número de telemóvel de Macau que tinha a ver com um caso de burla de investimentos em Taiwan. Apurou-se que se tratava do número de telemóvel de um cartão pré-pago de um operador de telecomunicações de Macau e o cartão tinha sido registado em nome da companhia fictícia criada por um funcionário a tempo parcial daquela empresa de telecomunicações.
Na investigação, verificou-se que dois chefes daquela empresa, para manter o volume das vendas de cartões pré-pagos e os seus lucros individuais, desde Dezembro de 2019, mandaram o funcionário acima referido e um outro homem conhecido criar companhias fictícias em Macau, tendo efectuado o registo de nome verdadeiro de pelo menos 210.000 cartões pré-pagos que tinham sido vendidos para o exterior, e enviaram de volta os cartões registados para os distribuidores do exterior, tendo assim obtido lucros de 315.000 patacas. Uma parte dos cartões registados foram comprados por redes criminosas do exterior, incluindo a rede criminosa de burla telefónica de Taiwan acima referida. De acordo com as informações obtidas, a PJ efectuou uma investigação combinada sobre as burlas relativas à prestação falsa de serviços sexuais e burlas telefónicas, todas ocorridas em Macau, verificando que pelo menos dois dos casos estariam ligados a estes cartões.
No dia 2 de Dezembro de 2020, os 4 homens foram levados às instalações da PJ para a investigação. Todos foram presentes ao MP por associação criminosa e falsificação de documentos. A PJ continua a investigar a situação da utilização dos cartões envolvidos.