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兩名本澳男子涉清洗黑錢被拘
2020年7月下旬,本澳某銀行接獲日本某銀行通知,指一筆折合約173萬澳門元由日本匯到澳門的款項涉及詐騙,要求退回匯款,本澳銀行查核有關款項已被轉移,隨即向金融情報辦公室提交可疑交易報告,金情辦將之轉交檢察院立案,檢察院將案件轉交本局調查。
本局調查後發現,某日本公司職員因收到冒充公司高層的詐騙電郵,誤將上述款項匯到本澳某銀行帳戶;涉案款項到帳後馬上被人進行多次轉移,最終流向境外公司或透過地下錢莊轉到內地銀行帳戶。
經仔細排查分析及在內地公安協助下,本局掌握涉案人的身份,並於10月29日尋獲兩名協助將約21萬澳門元贓款透過地下錢莊轉移到內地銀行帳戶的本澳男子,以清洗黑錢罪將之移送檢察院偵辦,並繼續追查其他涉案者和贓款去向。
Two local men nabbed for involvement in money laundering
In late July 2020, a bank in Macao received a notification from a bank in Japan, indicating that a remittance (of around MOP1.73 million) from Japan to Macao had involved fraud, and requested the refund of the remittance. The bank in Macao verified that the fund had already been transferred. Thus, the bank submitted a suspicious transaction report to the Financial Intelligence Office (GIF) in no time. The GIF passed the report to the Public Prosecutions Office (MP) to establish a case file, and the case was handed over to the Judiciary Police by the MP for investigation.
Upon investigation, the Judiciary Police found that a staff member of a Japanese company had received a fraudulent email from someone impersonating the company’s superior, thus mistakenly remitted the aforesaid sum to a bank account in Macao. Once the involved fund was deposited into the account, it was transferred by someone on multiple occasions immediately. Eventually, the money was diverted to overseas companies or transferred to Mainland bank accounts via underground banks.
After meticulous inspections and analyses, together with the aid of the public security authorities of the Mainland, the Judiciary Police identified the involved persons. On October 29th, two local men, who assisted in transferring around MOP210,000 of ill-gotten gains to Mainland bank accounts via underground banks, were found. The Judiciary Police transferred the duo to the Public Prosecutions Office for the offence of money laundering, while continuing to pursue other involved individuals and the whereabouts of the booty.
Detidos dois homens locais por branqueamento de capitais
Em finais de Julho de 2020, um banco local recebeu uma comunicação dum banco do Japão, na qual se dizia que uma transferência bancária do Japão para Macau, no valor equivalente a cerca de 1,73 milhões de patacas, estava envolvida numa burla, pedindo assim a devolução do dinheiro. O banco de Macau depois de ter verificado, soube que a remessa em causa já tinha sido transferida, submetendo de imediato um relatório de transacções suspeitas ao Gabinete de Informação Financeira, este gabinete transferiu-o ao Ministério Público para a instauração dum processo e o MP entregou o processo à PJ para a investigação.
Apurou-se que um funcionário duma empresa Japonesa tinha recebido correio electrónico falso enviado por um dirigente falso e tinha feito, por ter sido enganado, a remessa do dinheiro para uma conta bancária de Macau. Logo a chegada, o dinheiro, foi transferido por várias vezes e finalmente dirigido a empresas fora da RAEM ou transferido para uma conta bancária da China continental através dum banco clandestino.
Na sequência de a PJ ter procedido à análise minuciosa e com a colaboração dos Serviços de Segurança Pública, conseguiu-se identificar os suspeitos e localizar, em 29 de Outubro, dois indivíduos locais que ajudaram a fazer transferência duma parte do dinheiro, no valor de cerca de 210.000 patacas, para a conta bancária da China através do banco ilegal. Os dois detidos foram presentes ao MP acusados de branqueamento de capitais. A PJ continua à procura de outros cúmplices e do paradeiro do dinheiro envolvido.