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兩男女涉假援交詐騙及清洗黑錢就逮
一名本澳男子於2017年認識一名聲稱可提供援交服務的女網友,在對方誘使下多次到便利店購買共值500萬澳門元的點數卡,並將點數卡密碼透過通訊軟件發送給對方,但事主從未與援交女子見面。其後,一名自稱援交女子經理人的男子致電事主,藉詞該女子因患病和賣淫被捕,要求事主以比特幣支付醫藥費及保釋金;事主不虞有詐,多次前往香港購買約值700萬澳門元的比特幣並轉到援交女子的比特幣帳戶。
及後,因應疫情緣故,事主無法赴港購買比特幣,“經理人”遂安排事主於2020年9月10日在皇朝區某娛樂場附近將115萬港元現金交付兩名本澳男女,以協助購買比特幣;事主其後獲告知“未能購買比特幣,相關款項已存放治安警察局”,故前往警局拿取款項,警員瞭解情況後懷疑其墮入援交騙局,遂將案件轉交本局跟進。
本局調查證實事主損失1,315萬澳門元,並鎖定兩名與事主交收款項的本澳男女,於9月11日將兩人截獲,並查悉兩人已將上述115萬港元轉走,故以詐騙(相當巨額)罪及清洗黑錢罪將兩人移送檢察院處理,並深入追查其中案情及贓款去向。
Two persons arrested for compensated dating scam and money laundering
In 2017, a local man got acquainted with a female net friend, who could allegedly provide compensated dating service and lured him into repeatedly purchasing point cards, worth MOP 5 million in total, at convenience stores. He would then convey the password of the point cards to the net friend with communications software, despite having never met her. Subsequently, a man claiming to be the compensated dating woman’s manager called the victim, requesting him to pay her medical bills and bail with Bitcoin on the pretext of her falling sick and being arrested for prostitution. The unbeknownst victim went to Hong Kong time after time to purchase Bitcoin worth around MOP 7 million, which was then transferred to the compensated dating woman’s Bitcoin account.
Afterwards, when the victim could not travel to Hong Kong to purchase Bitcoin owing to the pandemic, the “manager” then arranged for him to hand HKD 1.15 million of cash to two locals, a man and a woman, who were to help him purchase Bitcoin, near a casino in NAPE on 10th September 2020. The victim was later informed that “It was not possible to purchase Bitcoin; the money concerned had been placed in Public Security Police Force.” When he proceeded to the police station to fetch the money, the police officers, having learnt about his story, suspected that he had fallen into a compensated dating scam. The case was thus transferred to the Judiciary Police for follow-up action.
Investigation confirmed that the victim had suffered a loss of MOP 13.15 million. Having identified the duo that had handled the victim’s money, the Judiciary Police intercepted them on September 11th and found that they had transferred the aforesaid HKD 1.15 million. The Judiciary Police transferred the two persons to the Public Prosecutions Office for the charges of fraud (considerably huge amount) and money laundering, while investigating in depth the case and the whereabouts of the criminal proceeds.
Detido um casal por falso “enjo kosai” e branqueamento de capitais
Um homem de Macau conheceu em 2017 uma mulher na internet que alegou poder prestar serviço “enjo kosai”, pedindo-lhe a compra de cartões de pontos em lojas de conveniência, num valor total de cinco milhões de patacas, e o envio dos códigos dos cartões através de um software de comunicação, mas na realidade a vítima nunca viu pessoalmente a mulher. Mais tarde, outro indivíduo, que alegou ser quem controlava a mulher, telefonou à vítima e pediu-lhe o pagamento de medicamento e fiança em bitcoins, dizendo que a mulher estava doente e detida por prostituição. A vítima não desconfiou que se tratava de uma burla, deslocou-se várias vezes a Hong Kong para comprar bitcoins, no valor de cerca de sete milhões de patacas e depois transferiu-os para a conta da suspeita.
Posteriormente, a vítima não pôde mais ir a Hong Kong para comprar moedas virtuais por causa da pandemia, o proxenete então arranjou um casal de Macau para a entrega de 1,15 milhões de HKD em dinheiro no dia 10 de Setembro de 2020 nas proximidades dum casino situado no NAPE, para a compra de bitcoins. Mais tarde, a vítima foi informada que “não foi possível a compra de bitcoins e o dinheiro ficou retido no CPSP”, foi ao CPSP para recuperar o dinheiro. Uma vez que o agente do CPSP percebeu a situação, suspeitou tratar-se de uma burla “enjo kosai” e transferiu o caso para a PJ.
A PJ verificou que o prejuízo era de 13,15 milhões de patacas, conseguiu identificar o casal de Macau que tinha recebido o dinheiro, deteve-o em 11 de Setembro de 2020 e apurou ainda que o montante de 1,15 milhões de HKD já tinha sido transferido. Assim, os dois detidos foram presentes ao MP acusados de burla (de valor consideravelmente elevado) e branqueamento de capitais. A PJ vai continuar a investigação e à procura do dinheiro burlado.