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內地男子涉加重詐騙被捕
2020年7月28日,本局接獲一名內地男子報稱在新口岸區某娛樂場與一名內地“換錢黨”進行交易,其按對方指示將50萬港元存入某貴賓廳帳戶,以便對方將40多萬元人民幣轉到事主的內地銀行帳戶,但事主最終只收到4.3萬元人民幣,故懷疑被騙,報稱損失約40萬元人民幣。
本局調查後發現涉案內地男“換錢黨”藉詞協助事主將款項轉到內地,以取走其存入貴賓廳的款項,故以加重詐騙罪將之移送檢察院偵辦,並繼續追緝其餘涉案人士。
Mainland man arrested for aggravated fraud
On 28th July 2020, the Judiciary Police received a complaint from a mainland man that he had conducted a transaction with a “money exchange gangster” from mainland in a casino at ZAPE district. As instructed, the victim deposited HKD500,000 into a VIP junket account, so that the involved man could transfer over RMB400,000 to the victim’s bank account in mainland. Nevertheless, the victim only received RMB43,000 in the end and therefore suspected to have been defrauded. He reported a loss of around RMB400,000.
Investigation by the Judiciary Police revealed that the involved mainland male “money exchange gangster” used the excuse of assisting the victim to transfer funds to mainland, in order to siphon off the funds that had been deposited into the VIP junket by the victim. The Judiciary Police transferred the involved man to the Public Prosecutions Office with the charge of aggravated fraud, while continuing to pursue the other involved persons.
Detido indivíduo da China continental por burla qualificada
Em 28 de Julho, a PJ recebeu a denúncia de um homem da China continental, alegando que estava num casino situado na zona do NAPE com um indivíduo também da China continental para trocar dinheiro. Este pediu-lhe para depositar 500.000 dólares de Hong Kong numa conta da VIP de um casino para receber emtroca, mais de 400.000 renminbi na sua conta bancária da China continental. Após o depósito do dinheiro, o denunciante recebeu apenas 43.000 renminbi, percebeu que tinha sido vítima de burla, ficou com um prejuízo total de cerca de 400.000 renminbi.
Na investigação descobriu-se que o suspeito enganou o vítima com o pretexto da troca e transferência do dinheiro para a China continental, para levantar, mais tarde, o seu dinheiro depositado numa conta da VIP de um casino. O indivíduo foi presente ao MP por burla qualificada e a PJ continua à procura de outros possíveis indivíduos envolvidos.